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...14时左右，一名男子到北辰区兴业银行大额取现30万元，柜员在浏览男子这张卡的交易流水时，发现卡是新开不久的，且在此之前没有任何交易记录。他要取现的30万元是别人转账来的，且钱款还没到账，他来提前预约……这些情...……更多
2023-07-10 05:07:00柜员,警觉,银行,银行,男子,肖某
...身份证和银行卡来到金沙农信联社玉屏分社取现1万元。柜员按照取现流程，对资金进行核实，当询问客户资金来源时，男子表示该笔资金是其儿媳转入，用于购买孙子衣物和年猪。当柜员进一步询问其儿子儿媳的工作地点及儿...……更多
2024-12-18 10:04:00农信,农信联社,金沙,联社,诈骗,行动
...银行卡用于归还住房贷款的需求。办理业务过程中，网点柜员多次询问核实客户身份信息，客户回答前后不一。柜员对客户的回答感觉可疑，于是一面与客户言语交谈，一面通过系统查询客户情况，系统提示该客户可能为风险客...……更多
2023-04-21 12:10:00黔东南州,黔东南,钱袋子,钱袋,分行,诈骗
...务。因近期通过线下取款转移诈骗资金的情况高发，网点柜员在接待男子时高度警觉，并询问取款用途。男子随即称是用于客户与其发生的业务服务费用，因账户非柜面交易限额较小，故需要支取现金。网点柜员为谨慎起见，请...……更多
2024-12-01 00:57:00浦发银行,遵义,团伙,分行,诈骗,警方
...，大堂经理引导其至厅堂VTM办理时发现系统提示异常，经柜员查询并与浦发银行太原分行反诈中心驻点人员核实后，经查，该名男子为“断卡线索”涉案人员，该行工作人员根据指令迅速进行了报警，在全员的紧密配合下，民警...……更多
2024-05-30 11:46:00浦发银行,涉案人员,太原,支行,行动,人员
...同行男子在身边一直不耐烦地催促，种种异常行为引起了柜员杨柳的警觉，怀疑该男子不像是家属，很可能是诈骗份子。察觉异常后，燕山支行柜员杨柳立即联系了大堂经理和营业厅主任，营业厅主任引导老人进入消费者权益保...……更多
2024-09-05 19:59:00钱袋子,银发,钱袋,慧眼,骗局,保健品
...客户通话中判断客户可能遭遇电信诈骗后，以敏锐的反诈警觉性及高度的待客责任心迅速作出反应措施，及时驱车赶到客户家中，耐心阻止客户转账，成功为客户挽回了6600元损失，堵截了客户继续遭受诈骗的风险，得到了客户...……更多
2024-07-11 10:22:00毕节,农商,支行,诈骗,认证,电信
...使用了，来银行询问原因并表示想将卡内资金取现，支行柜员在查询客户银行卡状态时，发现卡内存在两笔固定金额冻结款项，支行柜员对客户卡内资金进行核实时，发现客户神情异常，称其资金为朋友转入，但经查询冻结通知...……更多
2024-10-14 17:15:00解放路,日照,济南,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行
...份证号为外地号码，且年龄与其相差较大，这引起了经办柜员的注意。因其办理的大额存单是其配偶名字，经办柜员按照规定向存单本人核实业务真实性，却得到了否定答复，挂断电话后，工作人员再次向老人核实用途，老人回...……更多
2024-12-30 16:57:00五莲,银行,客户,柜面,银行卡,农商
...将到期的定期存单提前支取5万元，并汇款至他人账户。柜员发现提前支取会造成较大损失，提醒客户并询问资金用途，但客户未予在意，只是催促办理业务，且一直与他人线上聊天，所使用的APP也并非日常软件，这一系列异常...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...模糊不清只说要转账用，无法提供明确用途只是重复要求柜员解除其银行卡限额。在得知要提供明确用途后该客户便说要转货款用，但拒绝提供营业执照、货单、发票等相关证明资料，接着客户又改口说要买车买房用，但也拒绝...……更多
2024-06-07 11:19:00青州,建设银行,潍坊,可疑,支行,账户
...走进兴业银行扬州江都支行柜面，欲提取20万元。在当班柜员钟晓文询问资金用途时，该男子声称是用于子女结婚的彩礼，资金来源为亲戚借款。但其略显紧张的回答引起了柜员警觉，经账户流水显示为这笔钱刚从郑州转账进来...……更多
2024-05-14 08:03:00江都,扬州,支行,资金,账户,晓文
...则新闻引起了全网关注，一个男子到银行办理业务，却被柜员烦躁地让他“滚”，甚至情绪激动到差点动手，但是网上却有一些声音站在柜员那边，指责这名男子，这是怎么回事呢？老油条和小鲜肉引起的争端2024年1月22日，浙...……更多
2024-01-26 11:11:00银行,网友,评论,柜员,男子,银行
...启东农商银行西宁分理处的大门，急匆匆地走到柜台前，柜员微笑着迎接了他们。徐女士急切地表示，她的弟弟因车祸被送进医院，急需一笔钱救命，她要提取三张尚未到期的存单，总额约5万元。柜员很快就从徐女士慌张的神...……更多
2025-01-05 19:00:00启东,西宁,农商,分理处,诈骗,电信
...男子外表乖张且纹有花臂，立即引起工作人员警觉，一名柜员随即辨认出其几天前刚刚办理了挂失补卡及支付签约业务。工作人员以提额需核实账户为由，进一步询问起资金往来和用途等相关情况，并查询了交易流水。此刻，该...……更多
2023-07-21 11:57:00利津,农商,火眼,资金,银行,账户
...到如皋农商银行搬经支行要求支取银行卡内资金4.3万元，柜员席淼询问客户资金用途。“这不是我的钱，刚转了1万元给人家，还有钱不好转了，要取出来。”姜女士表示。在柜员与其沟通期间，陆续有来自广东、黑龙江的电话...……更多
2023-08-09 21:09:00如皋,农商,支行,诈骗,电信,银行
...红河州分行某网点办理银行卡解除管控、取款业务，经办柜员发现其持有的是他行卡，便向其解释无法办理他行卡业务，该男子却依然要求办理，经办柜员解释无果便第一时间寻求大堂经理帮助。经了解，该男子收到建行95533短...……更多
2023-07-28 02:53:00红河州,红河,建行,分行,人员,红河
本文转自：人民网-贵州频道从浙江赶赴贵州，在“中介”陪同下和女方见面3次，支付26万元的“彩礼钱”和“中介费”，就能变成儿媳妇？这个看似“周密”的诈骗圈套，只差再按一下确认键就可以得逞，然而在最后一步，诈...……更多
2023-10-08 15:51:00柜员,儿媳妇,儿媳,诈骗,汇款,银行
...一名男子到银行预约第二天柜台取现200万元的线索，银行柜员发现其账户交易流水异常后，通过警银联动预警机制及时报送了警方。据警方介绍，这名男子名为兰某，来到中信银行集美支行预约取现200万元时，银行柜员在办理预...……更多
2023-10-20 13:46:00柜员,福建,民警,报警,男子,银行
昨日，话题#男子故意1次取1元逼哭柜员#冲上热搜，引发网友热议。男子到银行取2.5万元现金故意1次取1元逼哭柜员记者了解到，该事件发生于7月3日上午，在宁海某商业银行内。视频拍摄者国先生是宁海人，他说，当时他在银行...……更多
2023-07-06 09:24:00银行,取钱,宁波,用途,男子,正在
...但资金未退回账户，需要提供银行流水。按照流程，该行柜员进行了查询，系统显示屈某为老年客户，预留职业为当地某餐厅洗菜工。同时，该行柜员发现其近期交易流水均为凌晨交易，资金用于平台打赏。异常的交易流水引起...……更多
2023-02-24 00:29:00黄岩,金华,台州,支行,诈骗,电信
...作人员而已。而且，这种故意拖时间的取款，不但增加了柜员的工作量，而且耽误了后面的客户办业务，也浪费了自己的时间，属于典型的“损人不利己”。相关新闻视频截图（来源：大河报）极目新闻记者采访获悉，此事发生...……更多
2023-07-04 12:53:00柜员,男子,银行,问题,银行,人员
银行办个业务就因为“错写”了两个字竟被银行柜员当场“翻脸”还惊动了警察网友却说：干得漂亮！这是咋回事？近日浙江绍兴的黄女士因一笔业务赶到银行正当她在手机银行上填完单据提交给银行柜员时单据上的两个字引...……更多
2024-03-20 21:42:00银行,柜员,两个,业务,王丽,女士
...业务的过程中，银行发现收款账号为反诈中心控制账号，柜员和主管敏锐地判断客户疑似遭遇电信诈骗，立即中断汇款，并极力劝阻客户汇款。但客户仍不愿放弃，转而要求取现金5万元。支行工作人员立即联系属地民警，最终...……更多
2024-10-29 12:27:00浦发银行,钱袋子,钱袋,上海,防线,分行
...王某一行来到光大银行太原小店支行办理修改信息业务，柜员按照操作规范要求，对客户身份进行审核，审核中柜员发现异常，对其账户进行备注。随后，王某一行前往光大银行太原晋阳街支行办理取款业务，柜员询问资金来源...……更多
2023-05-04 06:28:00光大银行,太原,分行,资金,银行,成功
...量。时间的指针回拨到2024年4月27日，当时太行山路支行柜员李佳杰在接待一名办理大额取款业务的年轻男性客户。但当被问及取款用途时，该男子支支吾吾，先是声称是老乡生病用钱，然后又改口说给老乡家人打款。李佳杰注...……更多
2024-05-29 11:11:00合力,诈骗,分子,李佳,诈骗,漯河市
...女士前来邮储银行胶州支行营业部办理转账业务时，该行柜员严格按照业务流程进行受理，并主动询问客户是否认识转账交易对手。在询问过程中，柜员发现客户手机接通了微信语音通话，且对方语音中透露出的信息存在异常。...……更多
2024-06-20 20:31:00钱袋子,钱袋,青岛,分行,诈骗,群众
...所接受调查。经查，4月8日至10日，孙某蔚将其名下两张银行卡出借给他人，后该两张银行卡被用于实施电信网络诈骗，涉案资金流水176900元，期间孙某蔚通过ATM机、银行柜台取现等方式帮助他人将转入该两张银行卡内的涉诈资...……更多
2023-05-10 21:22:00三亚,所得,警方,犯罪,肖某,孙某
...名狱友钱款共计172800元，其中60000元未遂，112800元全部以银行转账方式打入其父亲银行账户。4月7日，红星新闻从中国裁判文书网获悉，李某因犯诈骗罪获刑3年5个月，处罚金3万元，与前罪犯诈骗罪余刑2年10个月，罚金10万元并罚...……更多
2024-04-08 11:08:00狱友,诈骗罪,诈骗,多名,男子,李某
...下来到中信银行承德分行营业部要求办理现金取款业务。柜员发现该银行卡为异地新开且跨省取现，客户对取现原因含糊其辞，资金来源也语焉不详，且二人非亲属关系。进一步核查发现，该笔资金为贷款发放。在核查期间，客...……更多
2025-01-03 11:11:00中信银行,承德,中信,分行,诈骗,事件
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老家陕西，在杭州工作的小刘姑娘，经过候补、改签，买好了一张正月初五从西安回杭州的高铁票。几天后，她又发现正月初六，从西安回杭州的另一班高铁还有余票
2025-01-24 07:33:00
本文转自：人民日报新华社记者 陈晔华文并图《人民日报》（2025年01月24日第 02 版）1月20日，孔令建夫妇回到家乡
2025-01-24 06:37:00
本文转自：人民日报临近春节，尤其要注意用火用电用气安全——防患于未“燃” 平安过大年本报记者 亓玉昆《人民日报》（2025年01月24日第 11 版）江苏省泰州市高港区人民检察院检察官来到泰州港码头
2025-01-24 06:33:00
烟台融媒1月23日讯（记者 贾楚航 实习生 贾园 通讯员 张妍）1月23日，总部位于山东烟台的杰瑞集团举行2024年度“金钥匙奖”授车仪式
2025-01-24 03:03:00