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金沙农信联社机警行动，成功拦截一起电信诈骗
2024年12月12日，金沙农信联社玉屏分社通过高度警觉性和专业性，成功拦截了一起电信诈骗，挽回被害人资金1万元。
当日上午，一老年男子带着两个3岁左右的小朋友，持身份证和银行卡来到金沙农信联社玉屏分社取现1万元。柜员按照取现流程，对资金进行核实，当询问客户资金来源时，男子表示该笔资金是其儿媳转入，用于购买孙子衣物和年猪。当柜员进一步询问其儿子儿媳的工作地点及儿媳的姓名时，男子回答支支吾吾，称儿媳姓彭，平时都叫“彭老二”，但无法提供其联系方式。男子的异常反应引起了柜员的警觉，她迅速查看男子的交易流水，发现该笔资金为当日交通银行河北支行通过超级网银转入。柜员以关心客户资金安全为由进一步核实资金来源，当柜员要求与其儿媳联系时，该男子的情绪突然变得激动起来，大声指责柜员故意刁难，并呵斥支取本人账户上的钱为何如此麻烦。
网点会计运营主管意识到该笔资金可能属于诈骗资金，与柜员一起安抚客户情绪，并随即向派出所报警。在等待警方出警过程中，男子突然表示不取钱了，连身份证和银行卡都没有要回就急忙带着小朋友离开。后经公安机关调查，确认男子疑似受到乡村振兴扶贫诈骗的引诱，使用名下银行账户为诈骗分子过渡资金。转入男子名下银行账户的1万元，实际是来自湖北省武汉市受害人彭某网络投资理财电信诈骗部分受骗资金。在县公安局和金沙农信联社的紧密协作下，该笔资金已于2024年12月13日成功返还到被诈骗人彭某的银行账户。
此次电信诈骗资金的成功拦截，金沙农信联社充分发挥了保障客户资金安全方面的重要作用。下一步，金沙农信联社员工将进一步履行好工作职责，为保护人民群众财产安全贡献金融力量。
通讯员：龙艳
一审：王枥爽
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2024-12-18 12:45:02
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