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金沙农信联社长安信用社成功拦截一起电信网络诈骗

类别:财经 发布时间:2025-01-26 11:42:00 来源:多彩贵州网

1月21日,金沙农信联社长安信用社敏锐发现电信诈骗陷阱,及时将可疑线索提供给公安机关,成功拦截一起电信网络诈骗,阻断涉诈资金10万元的下一步转移,再次守住群众的“钱袋子”。

金沙农信联社长安信用社成功拦截一起电信网络诈骗

当日17时10分左右,客户李某到长安信用社打印本人账户流水,工作人员询问流水用途,客户称其账户在当天上午莫名进账10万元,打印流水用于查看交易对手信息。工作人员凭借丰富的反诈经验,敏锐察觉该笔款项可能为涉诈资金,随即向该客户核实交易对手信息以及款项来源,李某称自己并不认识对方,当天上午被其朋友拉入一个社交群,群里一陌生人私聊李某,称自己获得一笔10万元的“扶贫款”,请求李某提供本人银行卡帮忙领取,由于对反诈知识的欠缺和薄弱的防范意识,李某未多想便将银行账户提供给了对方,随即账户收到10万元,因担心转出该笔款项后对方不承认,便到银行打印流水用以证明。

工作人员结合客户描述及账户交易情况等综合判断,怀疑该客户已无意成为电信网络诈骗帮凶,立即与金沙县反诈中心取得联系,民警迅速赶到现场进行情况核实,并将该客户带走开展进一步调查。18时03分反诈中心回复,李某因受到诈骗分子“扶贫款”虚假信息的欺骗,将本人银行账户信息提供给了诈骗分子,已对其进行批评教育。工作人员立即配合警方对李某的银行账户采取管控措施。

电信诈骗手段花样翻新,让人防不胜防,时刻威胁着社会金融秩序,及时发现并提供可疑线索是银行反诈工作的应尽之责,金沙农信联社将一如既往保持高度警觉之心与强烈的责任感,守护好人民群众的“钱袋子”。

通讯员:付春香

一审:王枥爽

二审:李懿

三审:雷晓明

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快照生成时间:2025-01-26 14:45:09

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