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金沙农信联社长安信用社成功拦截一起电信网络诈骗
1月21日，金沙农信联社长安信用社敏锐发现电信诈骗陷阱，及时将可疑线索提供给公安机关，成功拦截一起电信网络诈骗，阻断涉诈资金10万元的下一步转移，再次守住群众的“钱袋子”。
当日17时10分左右，客户李某到长安信用社打印本人账户流水，工作人员询问流水用途，客户称其账户在当天上午莫名进账10万元，打印流水用于查看交易对手信息。工作人员凭借丰富的反诈经验，敏锐察觉该笔款项可能为涉诈资金，随即向该客户核实交易对手信息以及款项来源，李某称自己并不认识对方，当天上午被其朋友拉入一个社交群，群里一陌生人私聊李某，称自己获得一笔10万元的“扶贫款”，请求李某提供本人银行卡帮忙领取，由于对反诈知识的欠缺和薄弱的防范意识，李某未多想便将银行账户提供给了对方，随即账户收到10万元，因担心转出该笔款项后对方不承认，便到银行打印流水用以证明。
工作人员结合客户描述及账户交易情况等综合判断，怀疑该客户已无意成为电信网络诈骗帮凶，立即与金沙县反诈中心取得联系，民警迅速赶到现场进行情况核实，并将该客户带走开展进一步调查。18时03分反诈中心回复，李某因受到诈骗分子“扶贫款”虚假信息的欺骗，将本人银行账户信息提供给了诈骗分子，已对其进行批评教育。工作人员立即配合警方对李某的银行账户采取管控措施。
电信诈骗手段花样翻新，让人防不胜防，时刻威胁着社会金融秩序，及时发现并提供可疑线索是银行反诈工作的应尽之责，金沙农信联社将一如既往保持高度警觉之心与强烈的责任感，守护好人民群众的“钱袋子”。
通讯员：付春香
一审：王枥爽
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2025-01-26 14:45:09
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