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想要“儿媳妇”,汇款26万!银行柜员识破诈骗

类别:社会 发布时间:2023-10-08 15:51:00 来源:人民资讯

本文转自:人民网-贵州频道

从浙江赶赴贵州,在“中介”陪同下和女方见面3次,支付26万元的“彩礼钱”和“中介费”,就能变成儿媳妇?这个看似“周密”的诈骗圈套,只差再按一下确认键就可以得逞,然而在最后一步,诈骗被细心尽责的工行贵阳网点员工和当地警方联手堵截,避免了客户遭受经济损失。

日前,一名50多岁的女性客户在一名男性的陪同下,到工行贵阳花果园金融街支行办理26万元的汇款业务。柜台工作人员与客户核实汇款信息,客户一言不发,反而是由陪同的男性来进行回答。

客户紧张的状态,以及陪同男性的答复方式,引起了柜台工作人员的警觉。尽管已经到了汇款的最后一步,为了了解客户真实的汇款意愿并保护客户的安全,工作人员将男性请离柜台,通过对话和纸条的方式,单独与客户进行了沟通和信息确认。

“阿姨,您真的确定要汇款吗?您可以跟我说一说汇款是做什么吗?”

在柜台工作人员的耐心询问下,该名女性客户说出了汇款用途:原来,这位阿姨是浙江人,通过网上中介介绍,相中了一位“儿媳妇”。为了确认“儿媳妇”的真假,阿姨从浙江赶来贵州,在网上中介的安排下与女方见面。但是,虽然见面了3次,但每次见面时间不超过半小时。见面3次之后,网上中介要求汇款26万元的礼金(12万元的彩礼钱和14万的中介费)。陪同的男性就是网上中介。

凭借多年的临柜经验,工作人员立即警觉,怀疑阿姨遭遇了诈骗,当即向网点负责人进行汇报,暂停了汇款业务的同时,启动“银警协作”机制,与当地派出所联系。不到10分钟,警方就抵达了网点,详细了解了女性客户转账汇款的有关情况,耐心向客户进行了劝阻。经过一番防范诈骗案例学习及知识普及后,客户恍然大悟、停止汇款,对网点工作人员表示感谢。随后,警察将两人带走,案件目前正在进一步侦破当中。

及时的启动“银警协作”机制,堵截了诈骗行为,避免了客户遭受损失,工行贵阳花果园金融街支行的相关工作得到了辖区派出所的表扬。

未来,该行将继续履行金融职责,做好反诈、防诈宣传,严格执行相关规定,切实保障群众的“钱袋子”。(安海力、陈宾)

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快照生成时间:2023-10-08 18:45:02

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