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光大银行太原分行成功拦截十余万元涉诈资金
类别：社会 发布时间：2023-05-04 06:28:00 来源：每日看点快看
本文转自：太原日报 近日，光大银行太原分行多家网点柜台通力协作，凭借员工敏锐的风险意识与专业的识别能力，通过警银协作，成功识破一起电信诈骗资金转移事件，拦截涉诈资金11.8万元。
事发当天上午，犯罪嫌疑人王某一行来到光大银行太原小店支行办理修改信息业务，柜员按照操作规范要求，对客户身份进行审核，审核中柜员发现异常，对其账户进行备注。随后，王某一行前往光大银行太原晋阳街支行办理取款业务，柜员询问资金来源等信息，因其资金刚刚入账，柜员立即提高警觉，要求进一步核实。王某假意出示相关材料，但面对柜员的仔细询问，他含糊其辞，随即网点将相关情况报送太原市反诈骗中心。当天下午，王某一行又前往光大银行太原南中环街支行、长风支行、晋阳街支行、小店支行，提供不同材料办理取款业务，柜台人员均因资金来源可疑婉拒。事发次日一早，该账户因电信诈骗被公安机关冻结，11.8万元涉诈资金被成功拦截。（小 光）
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快照生成时间：2023-05-04 07:45:02
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