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警银联动，把20万元拦了下来
本文转自：扬州日报
本报讯 （记者 孙小懿） “高度赞扬江都支行在打击违法犯罪、维护社会和谐稳定方面做出的积极贡献。”近日，兴业银行扬州江都支行收到了来自扬州市反通讯网络诈骗中心发来的感谢信。信中表扬了该支行工作人员凭借过硬的专业素养和稳健的应对能力，通过警银联动，成功拦截涉案资金转移，为客户挽回经济损失20万元。
据了解，4月12日下午，一男子走进兴业银行扬州江都支行柜面，欲提取20万元。在当班柜员钟晓文询问资金用途时，该男子声称是用于子女结婚的彩礼，资金来源为亲戚借款。但其略显紧张的回答引起了柜员警觉，经账户流水显示为这笔钱刚从郑州转账进来，随即系统提示捕捉到了取现异常信号。钟晓文身边的会计主办王希筠迅速将情况汇报给会计主管潘雯雯。为稳住客户，进一步核查账户情况，潘雯雯提示该男子账户存在限额管控，需要预留相关资料向上级进行申请，并约定15日再至柜面解除管控。4月15日，经过多方调查，发现该账户已被郑州市公安局管城回族分局刑警大队冻结。通过与汇款人联系，得知其资金被骗，对方以百万保险为诱饵，诱骗其转出钱款，幸好江都支行工作人员成功拦截了涉案资金转移。
在此，银行工作人员提醒，通讯网络诈骗形势严峻复杂，广大市民要提高警惕性，不轻信陌生人，不被蝇头小利所诱惑，增强个人防范意识，共同维护金融秩序和社会稳定。
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快照生成时间：2024-05-14 08:45:04
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