- 我的订阅
- 社会
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
中信银行承德分行成功堵截一起贷款诈骗取现事件
中信银行承德分行营业部凭借员工的高度警觉与专业素养，成功阻止了一起贷款诈骗取现风险事件，为客户资金安全保驾护航。
日前，一位中年男子在他人陪同下来到中信银行承德分行营业部要求办理现金取款业务。柜员发现该银行卡为异地新开且跨省取现，客户对取现原因含糊其辞，资金来源也语焉不详，且二人非亲属关系。进一步核查发现，该笔资金为贷款发放。在核查期间，客户又提出转账要求，但无法准确说出收款人姓名。
结合种种疑点，该支行工作人员将客户单独引导至贵宾区了解情况。原来，客户被他人诱导在网上申请银行贷款，欲将资金汇入指定账户投资，原因为对方向其承诺高收益回报。支行工作人员随即向反诈中心汇报，并讲解非正规渠道贷款的危害及替他人过渡资金的风险，此时公安机关民警也通过电话进行防诈风险提示。最终该客户放弃了取款念头，并在工作人员指导下完成了还款操作，避免了资金损失。
后续，公安机关根据该行提供的线索进行调查，发现已有多名人员被诱导办理贷款上当受骗。
中信银行承德分行表示，将不断提升员工风险识别能力，强化员工的专业素养，进一步深化警银协作机制，共同筑牢金融安全防线。（薛建培）
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2025-01-03 14:45:05
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
