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...力做好公众宣传教育，密切警银合作，着力提升本行账户风险管控能力，切实履行好反电诈金融职责，守好市民“钱袋子”。强化组织，精准识别运营管理部作为本行“防范电信网络诈骗风险工作领导小组”的牵头部门，认真履...……更多
2024-06-30 12:26:00管理部,为民,德州,初心,山东,网民
...任。加强机制建设，筑牢银行反诈铜墙铁壁电信网络诈骗风险防控工作是一项系统工程，风险管控节点多、涉及面广，需要完善的机制进行系统性推动。为全面加强电信网络诈骗风险防控，筑牢安全防线，中国银行山东省分行成...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...行贷款业务也可以随时联系我。”工作人员郑重地说道。慧眼识诈这天上午，建行大十字支行来了一位神色紧张的年轻男子，心急火燎地来到柜台，声称银行卡突然不能使用，需要支行工作人员帮忙处理。凭借敏锐的职业直觉，...……更多
2024-08-16 20:18:00黔南州,黔南,钱袋子,钱袋,建行,卫士
...记者多方了解，银行因为反诈模型、历史经验、所处地区风险高低等存在差异，银行账户触发反电诈机制的具体规则会有所不同。持卡人难以通过提前知晓详细规则而避免被限额，一方面是银行客户间差异大，系统识别均是“一...……更多
2024-07-23 09:05:00工资卡,争议,工资,调整,银行,银行
...日报五大农商行齐发公告加大对个人账户的管理力度压降风险 “睡眠”银行账户分级管控记者 王珂为遏制电信网络新型违法犯罪高发态势，保障市民账户资金安全，近日，扬州五大农商行齐发公告，将对长期不使用、交易异常...……更多
2024-02-24 08:19:00压降,账户,睡眠,风险,银行,账户
...表示，为加强个人银行账户的管理，降低客户资金损失的风险，同时也是为了落实监管部门关于个人银行账户实行分类分级管理的要求。若非柜面限额无法满足客户的使用需求，客户可携带本人有效身份证件、银行卡（折）等证...……更多
2024-07-13 16:48:00工资卡,房租,多家,不够,工资,银行
...员工培训，切实加强对企业账户的管理，从内部防控结算风险。加强客户身份识别管理为保证业务的真实性与合规性，该行坚守“风险为本”与“审慎均衡”原则，加强客户准入管理，细化开户识别等工作，加大对人力资源、劳...……更多
2023-12-22 10:28:00衡水,对公,河北,分行,结算,账户
...既不利于用户提高资金使用效率，又抬升了电信网络诈骗风险。2024年初，渤海银行便由多部门配合成立工作小组，有序开展全行“沉睡账户”提醒提示专项工作。3月，该行通过官网“重要公告”栏和总行微信公众号发布了《渤...……更多
2024-07-01 15:07:00渤海,钱袋子,钱袋,账户,百姓,银行
...手讲解，提升公众金融素养和消保意识，尤其是关注园区保安保洁、外卖服务人员等新市民的反诈思想防线。最后，为将防患于未然，将反诈工作细化进日常工作中，该行也形成了流程化、规范化的操作管理。加入市中区反诈中...……更多
2023-11-28 17:38:00民生银行,济南,支行,民生,宣传,银行
...统，对“沉睡账户”进行细致筛查，有效识别并排除潜在风险。同时，积极推广电子银行服务，鼓励客户通过线上渠道自助管理账户，实现信息随时查看、业务快速办理，既保障了安全，又提升了效率。风险常抓不懈，共筑安全...……更多
2024-11-07 23:02:00泰州,农商,账户,银行,账户,客户
...网络诈骗法》及总分行相关工作要求，深入推进银行账户风险防控和涉诈“资金链”治理，助力人民守住“钱袋子”。强化管控，上紧账户管理的“紧箍咒”认真做好尽职调查，严把账户准入关。招商银行东营分行坚持开展多维...……更多
2024-01-25 14:32:00东营,招商银行,为民,分行,诈骗,电信
...合规管理取得实效。积极推进反洗钱工作，防范金融诈骗风险，强化内控合规管理工作。立足存量，常态开展账户治理。为进一步把牢存量账户管理关，从金融系统发力推动社会金融安全体系构建，该行从账户管理和信息维护双...……更多
2024-01-14 07:38:00屏障,账户,安全,管理,账户,客户
...员 李路瑶 潍坊报道为进一步深化治理企业银行账户涉诈风险，贯彻落实关于打击治理电信网络诈骗工作，近日，建设银行潍坊昌邑支行统筹发展和安全，抓住关键，精准施策，进一步提升企业涉诈账户治理水平，继续保持支行...……更多
2024-11-11 12:01:00昌邑,建设银行,潍坊,银行,企业银行,支行
...和投诉渠道等，确保小微企业尤其是初创小微企业在防范风险的前提下“应开尽开”。为企业减负落深落实减费让利近年来，厦门工行进一步加大减费让利、惠企利民力度，支持实体经济以及中小微企业发展，推出多项“账户结...……更多
2024-02-27 07:42:00惠民,实招,账户,服务,企业,手机银行
...产安全和个人信息安全，东明农商银行定期培训员工增强风险识别能力，合规操作，帮助客户及时辨别风险隐患。3月21日下午，客户李某来到东明农商银行向阳路支行营业厅查询交易明细并调整银行卡限额。在与客户的交流中，...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
...-广西频道针对当前新型电信诈骗、网络诈骗等外部欺诈风险事件频发的情况，今年以来，中国工商银行北海市分行认真贯彻落实上级行有关开展打击防范电信网络新型违法犯罪活动和“断卡”行动的各项工作部署，多措并举，...……更多
2024-04-29 16:42:00北海,分行,账户,诈骗,防火墙,防火
...峻，工商银行烟台分行及时分析新发案例，深入了解新的风险特征，加强警银协作，综合研判新动向，采取措施，进一步挤压诈骗分子的违法犯罪空间。今年截至目前，该行共排查对公账户4.6万余户，有效降低了账户涉案风险，...……更多
2023-11-19 02:03:00烟台,分行,成效,工商,银行,工作
...会连累到自己并不想报警，柜员跟法人充分进行账户诈骗风险后，最终客户同意由支行领导联系匡山派出所报警，匡山派出所工作人员到场后协助联系桂林当地派出所为客户办理止付。因处理及时有效成功避免了账户被不法分子...……更多
2024-01-12 16:30:00民生银行,张庄,济南,骗局,支行,第三方
...网点办理业务的客户开展100%宣传提醒；加大网点大堂、保安人员巡查力度，对疑似涉骗涉赌客户及时劝阻、制止。反诈宣传进企业。为企业财务人员宣讲防范电信诈骗知识，讲解“断卡”行动背景、目的及意义，通过典型案例...……更多
2024-01-22 17:31:00民生银行,自贸区,民生,银行,济南,支行
...样，才能有效地保护客户的资金安全和银行的声誉，避免风险和损失的发生。 ……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
为有效遏制电信诈骗涉案账户风险多发势头，加强银行结算账户风险管理，建行临沂半程支行坚持做好明确主体责任，优化工作流程，多管齐下做好涉案账户防控工作。该行充分认识到银行结算账户管理的重要性以及银行结算...……更多
2024-08-21 20:01:00临沂,半程,建行,结算,支行,账户
...解释。还有工作人员提醒记者，与涉案账户有资金往来，风险也很大。“比如有人找你帮忙，让你给某个账户打款，但这个账户其实是一个涉案账户，我们把这种行为叫做‘过账’。那么无论你是否知情，你的账户也有可能被限...……更多
2023-12-12 16:11:00房贷,账户,影响,银行,银行,账户
...理还是“沉睡账户”唤醒，均显示我国银行业金融机构的风险防控意识逐步加强。“信息核查是银行风险管理工作推进的常规举措。”一位国有大行工作人员向记者表示，近年来，银行对于新户开立的信息核实的标准提高、国家...……更多
2024-06-04 00:19:00核查,多家,客户,银行,个人,信息
...例警示客户，宣讲出租、出借、买卖银行账户面临的法律风险，提醒客户出租、出借、出售账户属于违法行为，切勿将自己银行账户交由他人使用，客户表示将会尽快到公安局处理相关事宜。后续，邮储银行也将切实履行审核义...……更多
2024-04-01 15:36:00开卡,苏州,防线,支行,风险,事件
...而这些闲置卡在保存不当的情况下，易存在个人信息泄露风险、挪用盗刷风险，甚至是被不法分子利用从事违法行为的风险，给储户带来损失。因此，今年，有关监管部门组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作。该项工作...……更多
2023-11-02 11:59:00账户,睡眠,银行,账户,银行,睡眠
...个加强”“支付为民”的服务理念，以客户为中心、坚持风险为本原则，不断拓展创新账户管理服务水平，为社会公众提供高效、安全、便捷的银行账户服务。随着科技的发展，支付结算正以惊人的速度创新和进化。从现金交易...……更多
2023-11-21 06:11:00保障,金融,安全,服务,账户,服务
...取款4万元整。柜员查询后发现，该客户为“涉诈可疑高风险预警客户”且为异地账户，6月9日、10日夜间有4笔款项异地转入。柜员立即询问该笔交易来源。客户解释，该四笔款项均为其前同事归还的欠款，询问其是否有汇款人的...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...不辜负每一份信任。提醒：“沉睡账户”“睡眠保单”有风险“长期不使用的银行卡、存折可能已遗失，而持卡人自身并不知晓。不法分子利用遗失的银行卡、存折复制、盗取持卡人个人信息和密码，导致个人重要信息泄露，同...……更多
2024-06-24 07:15:00保单,账户,保单,账户,河北,银行
...至家中，在得知老人就住在网点附近后，小赵与小区物业保安一同将老人搀扶回家，老人一路连连道谢。服务无小事，温情暖人心。在平时偶遇老人摔倒，“扶不扶”已变成现今社会普遍讨论的话题，小赵用自己的实际行动给出...……更多
2024-03-15 14:46:00建设银行,为民,保人,初心,济南,分行
...息和资金安全，近日，农行平邑县支行开展了“防诈骗 保安全”宣传活动。活动通过发放宣传资料、播放反诈骗视频等多种方式，全面普及金融诈骗的防范知识。银行工作人员针对钓鱼短信、虚假客服电话、伪装成朋友借钱等...……更多
2024-11-23 17:02:00平邑县,平邑,支行,诈骗,保安,宣传
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