• 我的订阅
  • 头条热搜
银行慧眼识风险 警银联动保安全
本文转自:信阳日报□涂芸近日,一名客户来到农行信阳四一路支行,要求取现5万元。柜面经理按大额取现预约要求,对客户身份、账户信息进行核实,发现该客户提供的银行卡账户状态异常,且持卡人与账户归属人非同一人...……更多
近日,中信银行太原南内环西街支行走进一名女士,她临柜要求转账3万余元,柜员在办理业务过程中开展常规“转账三问”,在问及是否认识对方时,黄女士有些犹豫说“算认识吧,朋友的朋友”,基于此情况,柜员向客户进...……更多
中信银行济南分行慧眼识诈帮助客户挽回10万元资金损失
4月7日,中信银行济南分行成功堵截一起电信诈骗,为客户避免了近10万元的经济损失。当天,一名60多岁的客户神色慌张地来到中信银行济南分行营业部,先是询问理财柜台位置,后又改口要求提高银行卡限额。工作人员在与...……更多
慧眼识电诈,服务暖人心——浦发银行太原迎泽支行成功堵截电信网络诈骗
反诈宣传不停歇,反诈意识不松懈,让防治走在诈骗的前面。近日,浦发银行太原迎泽支行成功堵截了一起电信网络诈骗案件,有效地防止了客户财产损失。10月19日下午,客户李某携带10万元现金来网点存款,柜台为客户存入...……更多
...反诈防骗的金融防线。日前,厦门银行三明分行网点员工慧眼识诈,成功拦截一起电信诈骗,为客户成功挽回30余万元资金损失,以实际行动保障客户的财产安全。9月18日15时许,客户徐女士来到厦门银行三明分行营业部,因银...……更多
金融为民担责任 慧眼识诈守初心
近日,客户郑女士特地从河北来到建行上饶高铁经济区支行,为员工丰彩虹和曹晶赠送了一面锦旗,感谢她们为她挽回5万元经济损失。日前,该支行客服经理丰彩虹正在为客户刘某办理取现业务,但在尽职调查中发现,该笔取...……更多
电信诈骗套路多 恒丰员工慧眼识
胶东在线5月30日讯(通讯员王小岩)随着网络犯罪的迭代升级,网络诈骗、网络金融犯罪等犯罪行为使国家安全、经济发展和社会稳定受到威胁。近日,恒丰银行龙口支行工作人员通过主动甄别客户异常行为,及时拦截一起以...……更多
兰山农行营业部成功堵截利用虚假贷款APP转移涉诈资金事件
...识别能力和防范技巧。积极加强对一线临柜、大堂经理和保安人员的防电信诈骗的安全防范教育培训工作。对所有取现业务,做到每笔柜面取现业务都查询客户交易明细,询问客户汇款人、资金来源、汇款用途,充分利用“反电...……更多
...民警到达现场之前,李沧支行高度重视、快速响应,安排保安人员守住正门和侧门,同时让大堂经理和理财经理协助保安看守。柜员按照指示与嫌疑人保持正常沟通,稳住其情绪,为公安机关的抓捕行动争取了宝贵的时间。在警...……更多
“争当人民满意银行”系列报道——青岛工行:银警联手速行动 成功堵截电诈案
...、应对有效,凭借专业的职业素养和高度的反诈意识,“慧眼识诈”,及时拦截不法资金,成功为受害者挽回资金损失,获得市南刑侦大队的高度评价。一直以来,工商银行在为广大客户提供金融服务的同时,积极履行打击治理...……更多
反诈新台阶,境外分行(香港)上线HKMA电子银行安保新10条
...银行业主体于2024年3月31日前新增10项新措施加强电子银行保安,以防止骗子通过电子银行账户进行可疑交易。电子银行安保新10条是香港金融监管机构HKMA针对电子银行发布的最新安全加强指引,涵盖风险管理、客户身份认证、交...……更多
中国民生银行海口分行多举措守护市民“钱袋子”
...银行海口分行的工作人员正在向市民科普。记者 曹志 摄慧眼识诈,坚守金融消保防线金融诈骗防不胜防,银行是重要防线。民生银行海口分行营业部厅堂陆续接待了3位老年客户,办理开户业务。然而,工作人员在核实信息时,...……更多
...言善道,平时,他伪装成办理银行业务的大客户,与银行保安畅聊国际金融形势,很快处成了“好哥们”。之后,张某还不时给保安递香烟、请吃饭,其间告知自己的真实身份,请求对方“关照”。而被张某买通的保安,不仅对...……更多
中国银行三亚分行:及时按下电诈“止损键” 筑牢金融反诈“防火墙”
...动”,为打击治理电信网络新型违法犯罪贡献金融力量。慧眼识诈:耐心劝阻反诈骗 为资金安全“加把锁”“真是多亏了中国银行工作人员一直耐心劝导阻止我转账,否则我的5万多块钱都不知道转到哪去了。”这是来自中国银...……更多
慧眼识诈截刷单 警银联防保钱袋
近日,南京市公安局六合分局召开表彰大会,对建行南京六合支行柜员陈乐、柜员主管庄静雅成功堵截大额“刷单返利”电信网络诈骗予以表彰并颁发见义勇为奖金。“我想将手机银行转账额度提高为单笔10万元”,金女士(化...……更多
坚守金融初心,践行责任担当——中信银行盐城分行营业部926金融宣教报道
...!走企业,讲宣教,送服务。在江苏博拓建材及盐城狮盾保安公司,工作人员向企业职工播放了精心制作的反洗钱宣传视频以及反诈宣传片。从企业账户及个人账户开立、使用、支付规范,到反洗钱和反恐怖融资法律、行政法规...……更多
警银协作再发力
...。于是让柜员稳住嫌疑人,拖延时间,迅速报警,并通知保安在网点门口巡视是否有同行人员。警察迅速赶到后对该客户进行问询,客户对其资金情况仍无法给出合理解释,警方在网点外发现并控制该客户的陪同人员并带回调查...……更多
香港证监会冻结9100万港元资产!或与黑客入侵、操纵市场有关
...的18个月期间,有12家香港证监会持牌机构举报了27宗网络保安事故,当中大多涉及黑客入侵客户在证券经纪行开设的以互联网为基础的交易账户,造成了总额超过1.1亿港元的未经授权交易。2017年10月,香港证监会发出《降低及纾...……更多
不听劝阻欲换银行继续取款!警银联手守住八旬老人养老钱
...身旁,神情紧张地不停张望,言语十分可疑,这立刻引起保安人员警惕并迅速将此可疑信息告知网点负责人。随后,在警银双方不懈努力下,老人才得以守住账户上的养老钱。当天,经过询问,三名年轻人是来陪同八旬老人鲁婆...……更多
拦截异常交易  守住客户资金
...讯(徐杨 胡迟峰) 近日,谢女士将一面写有“情系客户慧眼识骗局,尽心尽责维护储户利益”的锦旗送到了建设银行常州清潭支行,表达她对该行的衷心感谢。前几天,谢女士急匆匆地走进建行清潭支行,大声质问大堂经理为...……更多
两面锦旗跨越千余公里表谢意
...玉婷)“真诚服务为企业 严格把关为人民”“情系客户慧眼识骗局 尽心尽责维护储户利益”。近日,两面锦旗跨越1600公里,从内蒙古西乌珠穆沁旗来到了兴业银行盐城分行营业部,感谢该行营业部工作人员及时止付,成功拦截...……更多
中国银行日照东港支行成功堵截电信诈骗:慧眼识骗局,诚信暖人心
通讯员 王雨萌“跟你们有什么关系!一直拦着我、拦着我”“我真是上火了”“多亏了你们”“真没脸见你们啊”“太谢谢你们了”……12月5日下午16时许,八十二岁的任大娘在家人的搀扶下来到营业厅,一进门,一连串的话...……更多
...银行认真履行客户资金安全主体责任,扎实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作,为全行高质量发展和老百姓财产安全保驾护航。 (卢红梅) ……更多
...分行以涉赌涉诈资金专项整治工作为契机,严堵涉赌涉诈风险漏洞、有效提升账户管理和支付服务风险防控能力。排查涉案及可疑账户。2024年上半年,该行收到国家反诈中心下发涉案账户共计1户,可疑账户22户,对涉案及可疑...……更多
防控账户风险  践行为民初心
本文转自:黑龙江日报平安银行哈尔滨分行防控账户风险 践行为民初心为进一步贯彻落实国家深化“放管服”改革和做好“六稳”“六保”工作决策部署,按照“两个不减,两个加强”总体要求,平安银行哈尔滨分行夯实账户...……更多
...,嫌疑人来到紫金农商银行红花支行大厅,朱雨娴一边让保安、大堂副理稳住客户,告知其取号后等待办理,一边悄悄拨打了110报警。15:00左右,秦虹派出所民警到达银行成功抓捕嫌疑人,并确认其为上海市公安局崇明分局的在...……更多
兴业银行滨州分行多措并举提升个人账户服务能力
...的各项要求,在做好个人银行账户服务的同时,严控开户风险,多措并举提升个人账户服务能力。高度重视并做好个人银行账户开户服务工作。对开户用途合理且无明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或者从事违法犯罪活动的,...……更多
...贯彻落实人民银行关于做好小微企业银行账户优化服务和风险防控工作的指导意见,提升社会公众账户风险防范意识,普及账户优化服务,近日,鄄城农商银行开展了“防范账户风险 优化账户服务”宣传活动。多管齐下注重实...……更多
...账户跨境赌博、电信诈骗等可疑交易情况,实现异常账户风险主动识别、动态管理,使新开账户、存量账户风险防控效果得以提升。农行德城支行在此提醒广大人民群众:应知法守法,妥善保管好自己的银行卡、电话卡,不得随...……更多
中国民生银行哈尔滨分行:优化账户服务  防范账户风险
...的理念,多措并举切实提升客户账户服务水平,做好账户风险防范工作,保证既能“服务好”,风险又能“管得住”。中国民生银行哈尔滨分行采用了智能、高效、便捷的全新线上预约开户服务模式——企业开户e服务,通过微...……更多
更多关于财经的资讯:
机器人概念股回调明显
2月25日,机器人概念股回调明显,杭齿前进跌停,固高科技、金发科技、长盛轴承跌逾5%。/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端
2025-02-25 12:08:00
平安银行徐州分行:坚守为民初心 做深做细金融五篇大文章
江南时报讯 近年来,平安银行徐州分行深入贯彻《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,积极发展科技金融
2025-02-25 12:10:00
3000亿元,央行出手
中国人民银行网站消息,为保持银行体系流动性充裕,2月25日中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了3185亿元逆回购操作
2025-02-25 12:12:00
“民生书法大会”专家学术交流会暨新春笔会在京举办
2月21日下午,春风送暖,翰墨飘香,“民生书法大会”专家学术交流会暨新春笔会在北京举办。活动现场,多位学术顾问、行业专家
2025-02-25 12:33:00
东港股份股东户数增加1.24万户,户均持股1.00万股,户均持股市值14.05万元
从2月25日公开信息显示,东港股份截至2025年2月20日公司股东户数为5.21万户,较上期(2025年2月10日)增加1
2025-02-25 12:38:00
江苏鸿凯取得一种纸制品生产车间碎屑处理装置专利
金融界2025年2月25日消息,国家知识产权局信息显示,江苏鸿凯包装有限公司取得一项名为“一种纸制品生产车间碎屑处理装置”的专利
2025-02-25 12:38:00
联创电子股东户数增加2.77万户,户均持股0.66万股,户均持股市值9.12万元
从2月25日公开信息显示,联创电子截至2025年2月20日公司股东户数为15.98万户,较上期(2025年2月10日)增加2
2025-02-25 12:39:00
南京钢铁取得一种模铸模具及其制造方法专利
金融界2025年2月25日消息,国家知识产权局信息显示,南京钢铁股份有限公司取得一项名为“一种模铸模具及其制造方法”的专利
2025-02-25 12:39:00
深圳2024年新增国家级专精特新小巨人企业296家
观点网讯:2月25日,深圳市七届人大六次会议召开,市长覃伟中作政府工作报告。报告显示,2024年深圳新增国家级专精特新“小巨人”企业296家
2025-02-25 12:39:00
安徽建工集团:“五化” 赋能建材科技园,走出绿色发展新路径
现代化无人值守系统高效运行,智慧 ERP 系统实时更新生产数据,生产废水废料循环利用......走进安徽建工(芜湖)绿色新材料智能智造产业园
2025-02-25 12:39:00
中国光大水务(01857.HK)年度纯利跌14%至10.2亿港元 中期息5.81港仙
格隆汇2月25日丨中国光大水务(01857.HK)公布年度业绩,截至2024年12月31日止年度,收入为68.52亿港元
2025-02-25 12:39:00
国能(山东)能源环境取得外延式循环流化床半干法脱硫除尘系统及脱硫除尘方法专利
金融界2025年2月25日消息,国家知识产权局信息显示,国能(山东)能源环境有限公司取得一项名为“外延式循环流化床半干法脱硫除尘系统及脱硫除尘方法”的专利
2025-02-25 12:39:00
中色股份:深化改革,业绩攀升 多领域突破
【中色股份深化改革,多领域成果显著】中色股份作为中国有色矿业集团旗下核心上市公司,持续推进深化改革工作。2025 年初以高质量发展为主线
2025-02-25 12:39:00
【午盘】A股早盘低开后回暖跌幅收窄,农业、白酒表现低迷
A股三大股指2月25日集体低开。早盘两市震荡回暖,跌幅明显收窄。从盘面上看,消费电子、半导体、算力、低空经济题材走强,工业母机
2025-02-25 12:40:00
聚灿光电获全资子公司分红1.21亿元
2月25日,聚灿光电(300708)发布公告,近日收到全资子公司聚灿光电科技(宿迁)有限公司2024年度分红款1.21亿元
2025-02-25 12:40:00