• 我的订阅
  • 财经

拦截异常交易 守住客户资金

类别:财经 发布时间:2024-01-31 08:39:00 来源:每日看点快看

本文转自:常州日报

建设银行常州清潭支行

拦截异常交易 守住客户资金

拦截异常交易  守住客户资金

本报讯(徐杨 胡迟峰) 近日,谢女士将一面写有“情系客户慧眼识骗局,尽心尽责维护储户利益”的锦旗送到了建设银行常州清潭支行,表达她对该行的衷心感谢。

前几天,谢女士急匆匆地走进建行清潭支行,大声质问大堂经理为何自己的建行卡无法转账汇款,要建行对自己的损失给予赔偿并立刻给出说法。

大堂经理一边安抚谢女士的情绪,一边仔细询问具体情况,并陪同其到柜台作账户查询。一查得知,原来是建行反欺诈系统监测到谢女士账户交易异常,第一时间拦截,及时阻断了汇款交易,成功避免了几万元资金损失。

得知真相后,谢女士连连道谢。事后,网点工作人员陪同谢女士前往派出所报案,并与反诈中心保持联系,密切关注账户状况。目前谢女士的账户已恢复正常。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-01-31 12:45:17

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

“突然发现,我被降额了”!有人工资卡被降到500元,有人“交房租都不够”!多家银行回应
...被降额 多家银行下调非柜面交易限额:打击电诈,防范资金损失据中国证券报,7月以来,来自浙江、山东、山西、河北、辽宁、贵州等地的多家银行发布公告称,调降部分客户的非柜面渠道交
2024-07-13 16:48:00
兴业银行南京分行: 精准打击构筑数字反诈“防护墙” 推动“资金链”治理见实效
...反诈“防护墙”,用实际行动做好反诈防骗工作,推动“资金链”治理见实效。兴业银行南京分行下辖盐城盐都支行、常州天宁支行于近期成功识别并堵截了共5.71万元涉诈资金转移,守护群众
2024-08-26 12:15:00
...存电话进行尽职调查,拨通后始终无人接听。因无法核实资金用途,网点按照规定对该账户进行交易异常管控。9月22日,客户吕女士在一名男性客户陪同下来到丰华支行要求对其账户进行解封。
2023-09-27 15:39:00
...客户上门办理大额存单支取业务,帮助客户解决看病抢救资金之急,得到了客户的高度认可。7月中旬,烈日当空,一位女士神色匆忙得来到兴业银行常州清潭新村社区支行,告知工作人员要提前支
2023-08-01 18:35:00
...上升4.6%,预警拦截境外语音诈骗电话35793起,新冻结涉案资金2060万余元,续冻涉案资金4379万余元。从发案类型来看
2022-12-26 22:17:00
...别该异常交易,未采取控制措施,而是按支付请求支付了资金。其挂失该银行卡并报警后,向银行索赔未果。银行辩称,银行发放的银行卡符合国家及行业标准;在无法证明是否存在伪卡交易的情况
2024-04-04 21:51:00
工行常州分行创新跨境人民币金融服务
...易融资产品。J公司于是在该行开立了NRA账户,用于融资资金的监管。该行为境外J公司核定了授信,并由境内L公司提供担保,融资资金用于J公司向境内非关联企业的货物采购等真实、合规
2024-01-23 14:06:00
...情况,及时查看、使用或注销冗余账户,防范账户丢失、资金损失或诈骗风险,菏泽农商银行李村支行积极落实监管部门要求,积极进行“沉睡账户”的提醒工作。“要不是你们打电话提醒,我自己
2024-05-24 20:01:00
花店收到万元现金花束订单,老板急忙报警
...到一起新型电信诈骗警情,骗子以购买鲜花为由企图转移资金,好在花店老板及时察觉异常终止交易,避免了损失。放有1万元现金的花束事情发生在3月17日。当天晚上10许,在南宁市青秀区
2024-03-22 09:55:00
更多关于财经的资讯: