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...行卡不能正常使用。工作人员查询发现，该银行卡因触发风险预警指令，系统自动启动临时性保护止付措施，于是便提醒客户携带有效证件及相应的辅助证明到网点进一步核实，解除指令。几日后，客户来到网点，情绪激动，要...……更多
2024-09-11 17:27:00表扬信,守门员,表扬,转账,账户,女士
鲁网10月10日讯为提升新员工的账户风险防范意识，提高新员工有效识别风险账户的能力，帮助新员工尽快完成角色胜任运营条线工作岗位，潍坊银行滨州分行精心准备，组织开展筑牢账户风险防范专题培训会议。培训会上，首...……更多
2023-10-10 15:48:00滨州,潍坊,防线,分行,账户,运营
...入，再分散转出，累计金额巨大。东港农商银行总行通过风险防控系统向水晶花园支行下发预警信息，水晶花园支行发现账户异常后，立即对账户采取管控措施，并上调该客户风险等级，同时将相关情况汇报给属地派出所。管控...……更多
2023-12-22 18:20:00东港,农商,联席,表扬,全民,行动
...转自：南阳日报农行南阳分行始终绷紧反诈防线堵截295起风险事件本报讯 （通讯员刘延军）事前预防、源头识别、事中及时阻断，是堵截涉案账户、防控电信网络诈骗的关键。2月18日，笔者从农行南阳分行了解到，该行始终绷...……更多
2024-02-23 03:21:00风险,事件,客户,人员,工作人员,账户
...机丢失或被盗，那么银行卡的账户信息也可能面临泄露的风险。另外一些不法分子会利用短信的安全漏洞，通过做伪基站等手段发送虚假短信，短信内容和银行卡短信通知十分相似，有些人会没有戒备心，或者被诱骗去点击链接...……更多
2024-05-27 11:54:00银行,银行卡,员工,短信,建议,银行
...查过流水，该账户交易很正常，系统也没有提示任何异常风险，突然就涉诈了。”“一年前谁会想到受限二类账户也会涉诈。”小沐无奈地感叹道。小沐还透露，这个案例不止他被罚，其所在的网点累计被罚1.4万元。“听说还有...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...投资资产和负债之间的关系，反映的是在国际上的投资和风险承受能力。国家外汇管理局昨天公布9月末我国国际投资头寸情况，数据显示，9月末我国储备资产规模继续位列全球第一。国家外汇管理局最新数据显示，9月末，我国...……更多
2024-01-01 22:27:00进一,便利化,成绩单,中国,外汇,成绩
近期，高唐农商银行开发区支行的工作人员凭借敏锐的风险意识和专业服务能力，成功识别并阻止了一起针对一位王姓阿姨的电信网络诈骗。这位王阿姨被自称“干儿子”的诈骗分子以生病住院需要钱为由，要求转账35000元。工...……更多
2024-08-29 13:21:00聊城市,聊城,人民银行,跨境,分行,诈骗
...来说，股票增持回购专项贷款较为特殊，发放贷款阶段是风险防控的关键节点，专款专用是业务红线。首批股票回购增持专项贷款落地20日晚间，23家沪深上市公司公告称，公司或大股东将使用银行专用贷款资金用于股票回购或...……更多
2024-10-20 21:54:00专款,红线,落地,专项,专用,业务
...传和正面引导，解读相关政策，提升其对“沉睡账户”的风险、激活方式等基础认知。集中提醒提示，通过“先试点后推广”的方式稳步有序开展提醒提示工作。3月中旬，在苏州城区支行试点开展提醒提示工作，同步收集客户...……更多
2024-07-09 22:24:00农商,苏州,账户,保障,资金,银行
...，直接导致群众银行账户成为涉案账户的案例，现将有关风险提示如下：一、基本情况案例：荣某通过手机银行办理转账汇款业务失败。经核实发现，荣某名下账户被湖北省某公安局刑侦支队冻结，据了解，荣某大学毕业后一直...……更多
2024-04-08 11:28:00桓台,农商,银行,出借,账户,违法
...总经理陈某，时任中国银行股份有限公司银行卡中心高级风险经理（风险管理）、银行卡中心风险管理与智能决策团队高级风险经理王某超，时任中国银行股份有限公司内控与法律合规部资深内控合规经理郑某苹，时任中国银行...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...广 通讯员 李鲁民为进一步提高金融消费者的反诈意识和风险意识，构建和谐绿色的金融安全环境，菏泽市银行业协会认真研究探讨当前电信诈骗趋势和局势，工作更深一步、力度更强一些，引导全辖会员单位持续开展反电诈宣...……更多
2024-03-01 10:37:00菏泽,银行业,态势,银行,金融,安全
...不能代办理的制度规定，以及如果不按规定办理会产生的风险，李女士表示理解。当日，该行工作人员就帮助其弟弟办理好了该业务，李女士表示满意。三、法律分析根据《人民币银行结算账户管理办法》规定：“银行为存款人...……更多
2023-10-19 00:08:00商丘市,商丘,消费者权益,典型案例,分行,典型
...益保护工作会议精神，有效提升消费者的金融知识水平和风险管理能力，进一步降低金融风险，共建和谐的金融消费环境。3月15日，民生银行聊城分行前往同城速聘（山东）企业管理有限公司开展主题为“金融消保在身边 保障...……更多
2024-03-22 16:37:00民生银行,聊城,分行,民生,宣传,银行
...睛，善于观察，谨慎对待，及时制止客户异常开户，并将风险告知客户。增强客户风险意识。在客户开户时，一定要提醒到位，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借，同时告知客户一定要安全...……更多
2024-08-16 21:07:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
...，盯上“黄牛”推出的大额存单代抢生意。殊不知，此举风险难测。存款执行利率也降了7月25日，银行存款降息正式启幕，调整之后，六家国有大行存款挂牌利率正式告别“2字头”——五年期整存整取定期存款挂牌利率降至1.8%...……更多
2024-07-28 21:15:00存单,大额,黄牛,缺货,利率,存款
李可 报道 通讯员 侯晓燕连续两个月来，全国各地遭遇多次特大暴雨，汛期形势严峻。在此背景下，郓城农商银行梳洗楼支行积极响应省联社防汛工作部署，并采取了一系列有效举措，确保了银行业务的稳定运行和员工、客户...……更多
2024-08-09 13:26:00郓城,农商,防汛,金融服务,支行,保安
...，对企业银行账户进行全生命周期管理，兼顾效率提升与风险防范。建行湖州分行长期以来致力于金融科技创新，本次开户流程的优化是该行又一显著成果，改变了“客户等银行”的现状，实现“银行等客户”的私人定制专属服...……更多
2023-10-20 07:11:00客户,银行,客户,湖州,建行,账户
...户信息的真实性，做到严格客户准入，有效防范各类操作风险。在监管账户开立后，高新区支行结合“四张清单”走访，安排营销人员对开户单位定期进行回访，在实现账户资金收付得到有效监管的同时，进一步密切与客户的联...……更多
2023-10-13 09:00:00莱芜,农商,账户,监管,客户,银行
...银行应将与第三方支付机构的合作业务纳入全行业务运营风险监测系统的监控范围，对其中的商户和客户在本行的账户资金活动情况进行实时监控，达到风险标准的应组织核查。特别是对其中大额、异常的资金收付应做到逐笔监...……更多
2024-04-04 21:51:00银行,索赔,银行卡,小时,交易,银行
...安局刑侦大队送来的感谢函，表扬该行在办理业务及账户风险排除中认真负责，及时提供反诈线索到公安机关，并配合抓获犯罪嫌疑人。事情还要从3天前说起。凯里农商银行开展反诈宣传8月6日9时40分，胡某到凯里农商银行风情...……更多
2024-08-12 15:51:00凯里,农商,防火墙,防火,银行,凯里
...户的银行账户数据，有助促进银行业务数字化，加强银行风险管理并提升客户体验。金管局副总裁李达志表示，先导计划是银行业迈向以客户为中心的发展旅程中一个重要的里程碑，预计此计划能让客户进一步释放其银行账户数...……更多
2023-12-21 19:46:00香港,先导,同业,账户,银行,数据
...系，在欺诈交易关键链路上引入公安、社交、电信等外部风险信息，通过机器学习和大数据技术，建立基于前置风险行为序列的链式反欺诈智能风控体系，实现风控策略的动态调整，管控措施的梯度化和精准化，强化反诈预警能...……更多
2024-02-29 15:57:00安全线,钱袋子,钱袋,济南,分行,群众
...行积极探索，持续优化企业账户开户流程，强化企业账户风险防控，提升客户满意度。恒丰银行威海分行开展多种预约开户渠道，客户在注册营业执照后即可在工商部门现场预约开户，银行收到申请后及时沟通开户事宜，客户也...……更多
2024-03-29 12:46:00营商,恒丰,威海,分行,环境,银行
...指出，要以优质高效服务夯实金融发展根基，以稳妥有效风险防控守护金融安全，锚定建设金融强国目标，扎实推动金融高质量发展。2023年，中信银行信用卡业务坚持全流程风险管理理念，持续强化风险管理建设，敏捷迭代风...……更多
2024-03-25 14:28:00中信银行,中信,信用卡,业绩,零售,信用
...对老年群体消费者权益保护，结合“暖橙行动”，推出“慧眼识诈·乐在颐年”反诈专题活动，通过趣味、多样的宣教方式为老年人普及金融防诈反诈技巧，提高金融安全意识。五、数字金融方面1、服务产业链供应链领域。青岛...……更多
2024-01-30 12:12:00平安,青岛,分行,实体,银行,经济
...，减去差价后，可能只有三个点的收益，还有外汇涨跌的风险。如果客户转进来直接投人民币存款，就不用换汇。另外，南向通存款证收益率也会比较高一些。“存款证和内地定期存款有点像，但是又不太像。”一位理财经理解...……更多
2024-03-01 11:41:00骗局,利率,存款,月份,记者,调查
...、使用或注销冗余账户，防范账户丢失、资金损失或诈骗风险，菏泽农商银行李村支行积极落实监管部门要求，积极进行“沉睡账户”的提醒工作。“要不是你们打电话提醒，我自己都不知道还有这笔钱，真的是太感谢你们了。...……更多
2024-05-24 20:01:00菏泽,农商,李村,支行,账户,主动
...工作，业内人士表示，该专项工作是防范借记卡、信用卡风险的重要手段，近年来不法分子利用银行卡进行电信诈骗等非法资金的转移是银行管理中的重点风险之一。个人用户应树立账户盘点意识，定期梳理个人名下账户及资产...……更多
2023-10-13 16:39:00保单,金融服务,账户,睡眠,水平,金融
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2月24日，一位司机在网上反映，开车路过福建泉州南安市水头镇仁福村东岭自然村，被村民拦车收费，其报警也没解决问题，最终强制要求“捐款”1000元
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