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桓台农商银行提示:切勿违法出租、出借、买卖银行账户

类别:社会 发布时间:2024-04-08 11:28:00 来源:大众报业·齐鲁壹点

近期,桓台农商银行发现多起不法分子骗取群众银行账户信息,在客户不知情的情况下使用自己的账户“配合”转移涉诈资金,直接导致群众银行账户成为涉案账户的案例,现将有关风险提示如下:

一、基本情况

案例:荣某通过手机银行办理转账汇款业务失败。经核实发现,荣某名下账户被湖北省某公安局刑侦支队冻结,据了解,荣某大学毕业后一直在家未参加工作,2023年6月份开立银行卡用于日常存取钱、消费等正常开支。11月份,荣某通过游戏认识了李某,李某自称本地人,有机会可以给荣某介绍工作,之后俩人通过QQ、游戏等渠道保持联系,期间,李某谎称让荣某帮其公司代发工资并支付一定“薪酬”给荣某,荣某相信后11月22日、23日帮李某公司代发工资,随后荣某账户被公安机关紧急止付。荣某发现异常后再次联系李某,李某已将其拉黑删除好友。11月24日,荣某去银行营业网点咨询业务,银行工作人员再次告知荣某银行卡只能自己本人使用,不得出租出借给他人使用,并告知出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施。

二、风险特征

抓住客户需求诱导协助转账。不法分子以给予工资报酬、获取优惠费用、经营获利等为诱惑条件,骗取群众账户信息,并引导公众在不知情的情况下使用本人账户协助不法分子接收并转移涉诈资金。

三、如何防范

(一)切莫贪图小利,保管好自己的银行卡、身份证件等,切勿违法出租、出借、买卖银行账户。

(二)妥善保管好自己的手机银行登录账号、密码等个人信息,对于废弃的银行卡应及时办理销户业务,并将卡片磁条损坏,不要随意丢弃。如遇身份证、银行卡等遗失,应第一时间办理挂失等手续,若发现银行卡有异常信息,应及时联系银行查询。

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快照生成时间:2024-04-08 15:45:04

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