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警银协作再发力
本文转自：湄洲日报
农行莆田凤凰山支行
警银协作再发力
自“断卡”行动开展以来，农行莆田凤凰山支行在不断提升柜面服务的的同时，持续加大柜面办理取现业务的审核力度，以扎实的专业能力、敏锐的洞察力和高度的责任感，通过警银协作的方式，多次成功拦截涉案资金转移，强化账户风险管理。日前，该支行与城厢区反诈中心警银联动协作，成功堵截一起16万元涉诈资金转移案件，并配合公安机关成功抓获嫌疑人。
当日，一名女客户持异地身份证件及银行卡到该支行办理取款业务。经办柜员例行询问客户取款用途及资金来源，核实流水情况，发现该银行卡交易记录与客户答复不符，再次询问客户资金来源。交流过程中，柜员发现该客户言语含糊、前后矛盾，并通过微信、电话与他人交流，引起柜员的警觉。内勤行长对该客户的账户情况进行查询，发现该银行卡存在先进行小额测试成功后转入大额资金、次日取现等特征，存在较大可疑。于是让柜员稳住嫌疑人，拖延时间，迅速报警，并通知保安在网点门口巡视是否有同行人员。警察迅速赶到后对该客户进行问询，客户对其资金情况仍无法给出合理解释，警方在网点外发现并控制该客户的陪同人员并带回调查。
长期以来，农行莆田凤凰山支行高度重视反诈工作，以“守好客户钱袋子”为宗旨，及时宣传、精准判断、全力劝阻，持续加大涉案账户的治理力度和员工反诈知识培训，加强警银协作，共筑堵截违法犯罪的金融“防火墙”。陈莹
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快照生成时间：2024-04-09 08:45:07
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