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建设银行潍坊昌邑支行深化企业银行账户涉诈风险治理
大众网记者 徐浩 通讯员 李路瑶 潍坊报道
为进一步深化治理企业银行账户涉诈风险，贯彻落实关于打击治理电信网络诈骗工作，近日，建设银行潍坊昌邑支行统筹发展和安全，抓住关键，精准施策，进一步提升企业涉诈账户治理水平，继续保持支行新开及存量账户涉诈风险零增长的态势。
严控源头风险，做好开户审查。按照“风险为本”的原则，利用反洗钱系统、企查查等多渠道信息交叉核验客户身份、加强关联分析，切实核实客户经营场所和经营背景的真实性，合理判断企业真实经营状况，提升尽职调查的实效性，杜绝出现流于形式的尽调情况。
持续日常监测，做好存量风险排查。排查进度要求量质并举，将工作做真做细，高度关注存量账户涉诈风险，做好辖内存量低效账户的管理，加强存量账户企网限额监控，结合存量账户风险特征变化，重新评估企网限额的合理性。对于存量账户发生异常小额测试、账户信息变更、长期不动户启用、开户后短期内调额等异常行为的，保障存量账户涉诈零风险。
强化考核，落实追责处罚力度。管户工作落实到人，凡对公账户涉及电信诈骗、网络赌博的，第一时间对涉案账户从开立到使用的全过程进行调查，按照责任环节，视个人履职问题严重程度对相关责任人进行处理，提高全员重视程度，避免出现“轻问责”“零问责”情况。
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快照生成时间：2024-11-11 15:45:02
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