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本文转自：临沂日报临商银行银通支行多举措加强账户风险管理本报讯 为保障客户账户安全，临商银行银通支行采取多项措施，加强防范电信诈骗和反洗钱工作。该行在LED电子屏滚动播放防范标语，在营业厅张贴海报、摆放自...……更多
2024-01-03 07:38:00风险管理,举措,账户,风险,管理,账户
...实主体责任。按照“主动防、智能控、全面管”风险治理举措，利用反诈电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作专班机制，加强部门联动协作效能，传达中国人民银行淄博市分行关于反诈工作推进会议精神，强化银行账户...……更多
2025-01-10 15:50:00淄博,分行,结算,账户,风险,单位
...基础工作，也是降低经营风险，提高金融服务水平的重要举措。该行将继续加大依法开立和安全使用账户、优化账户服务宣传力度，积极探索建立常态化账户管理质量保障机制，坚决做好企业账户服务和风险防控工作，切实推动...……更多
2024-07-06 16:45:00鄄城,账户,农商,风险,银行,活动
...易对手等信息，综合评定风险后再进行级别调整，一系列举措的实施，有效阻断了不法分子利用企业类账户实施电信诈骗的渠道。加强账户存续期间管理为确保企业账户资金安全，该行辖内各机构加强内控管理，明确员工职责范...……更多
2023-12-22 10:28:00衡水,对公,河北,分行,结算,账户
...面压实各级机构、营业网点的风险防范管理主体责任，多举措全力压降涉案账户。为严把风险关口，工行济宁分行在员工培训上下功夫。该行充分利用营业网点点多面广、贴近业务一线的有利条件，利用网点晨、夕会及案防分析...……更多
2024-03-27 10:02:00济宁,分行,工作,济宁,进一,账户
...严峻挑战，迅速行动，全面布局，通过一系列行之有效的举措，成功扭转局势，实现涉案账户数量的大幅下降。2025年1月，公安机关“断卡行动”通报显示，东明农商银行涉案账户仅1户，与去年同期的9户相比，降幅高达88.89%，...……更多
2025-02-14 21:35:00东明,账户,农商,组合拳,组合,银行
...期降费措施的同时，持续助力小微减负，再推减费让利新举措，让广大人民群众实实在在享受政策的“红利”。信息公开 全面宣传平安银行积极落实《优化营商环境条例》，在营业厅醒目位置公示企业及个人开户服务标准、资...……更多
2023-11-21 06:12:00为民,初心,账户,风险,账户,服务
...实施多功能自由贸易账户是落实“一国两制”方针的重要举措，有利于进一步支持澳门产业适度多元发展，便利澳门居民在合作区内生活就业，促进琴澳一体化发展。金融领域制度型开放“再下一城”记者了解到，多功能自由贸...……更多
2024-04-04 06:58:00湾区,互联,金融,账户,合作区,跨境
...能自由贸易账户的优化改造，是金融领域制度型开放重大举措，既体现了制度创新的集成性，通过资金流动自由便利更好地支持贸易和投资的自由便利，也体现了制度创新的前瞻性，为海南自贸港全岛封关运作先行提供资金“电...……更多
2024-04-09 00:38:00关键,开放,金融,账户,自由,海南
...建设，防范商品房交易风险，维护购房人合法权益的重要举措。合肥市房产局牵头对《合肥市商品房预售资金监督管理办法》进行了修订，正在向社会各界公开征求意见。有关单位和社会各界人士可在2023年3月3日前，将意见建议...……更多
2023-02-03 00:04:00隐患,监管,风险,资金,管理,监管
本文转自：闽北日报工商银行建阳支行多举措守好市民“钱袋子”本报讯 （记者 蒋雪娇 通讯员 吴珺）日前，记者从工商银行建阳支行了解到，该行结合当前电信网络诈骗犯罪案件特点，最大限度保障人民群众免受不法侵害，...……更多
2024-02-23 02:41:00钱袋子,钱袋,举措,市民,保护性,账户
...对“长期不动户”“一人多户”等情况的排查力度及限制举措。同时，不少银行也在对“沉睡账户”进行清理整顿。据了解，上述国有大行对长期不动个人银行账户的认定条件包括本外币活期储蓄存款两年未发生存取款业务（不...……更多
2024-07-23 09:05:00工资卡,争议,工资,调整,银行,银行
...“周调度”“月总结”定期会商机制，研究加快工作进度举措、商讨难点堵点解决办法、调整下阶段工作目标，确保清理工作有序推进。截至目前，共调度12次，形成工作举措13条、解决难点堵点问题14个。开展全流程监督，守好...……更多
2024-06-18 21:28:00六盘水市,六盘水,公积,公积金,账户,激活
...重点工作，推动“高效预警-精准识别-迅速治理”全流程风险管理链条顺畅运转，提升风险防控的科学性、精准性和有效性。今年以来，该行涉案账户数量持续处于北京地区同业低位。下一步，工行北京分行将始终坚持客户至上...……更多
2024-09-24 15:46:00工行北京分行,北京,防线,分行,科技,工行北京分行
...的监管理念，要求各反洗钱主体积极采取预防性的反洗钱风险管理措施，比如建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、开展客户尽职调查、掌握客户受益所有人信息、完善客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易...……更多
2024-07-13 16:48:00工资卡,房租,多家,不够,工资,银行
...任、把握重点、迎难而上，以更大决心、更强力度、更实举措，坚决打赢反电诈攻坚战，切实守护好人民群众“钱袋子”。 ……更多
2024-07-15 16:31:00烟台市,烟台,攻坚,合力,分行,举措
...系统管控和人员管理等四个方面进一步完善金融市场业务风险管理，切实防范操作风险。（一）完善内部控制机制一是建立健全分级授权审批机制，合理设定不同业务品种的审批权限，适当下放低风险业务审批权限，缩减审批流...……更多
2024-11-29 16:48:00审计,风险,业务,金融,分析,市场
...运用科技手段、加强银警协作，健全资金返还机制等多重举措，筑牢反诈安全屏障，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。加强交易监测，斩断涉诈“资金链”。通过不断增强拦截涉诈资金手段的科技含量、智慧含量，人民...……更多
2023-03-16 07:55:00屏障,金融,安全,厦门,厦门市,人民银行
...区全面深化改革开放的意见》各提出三十条金融改革创新举措，涵盖民生金融、金融市场互联互通、现代金融产业发展、促进跨境贸易和投融资便利化、加强金融监管合作等方面。在总体目标上，《关于金融支持横琴粤澳深度合...……更多
2023-02-23 22:34:00证券,澳门,香港,账户,融资,居民
...算账户开户费全免、开户系统优化、开户资料大幅精简等举措，致力为企业提供“一站式”金融服务。近年来，中行上海市分行积极推行电子营业执照及简易流程开户、多渠道线上预约、“一网通办”预配账户服务、 “双新”...……更多
2022-12-19 17:17上海市分行,上海,结算,账户,合一,试点
...职调查、预警处置等关键环节，建立健全考核机制，强化风险管理。同时积极鼓励员工甄别风险，守护客户财产安全。科技赋能点亮“预警灯”，精准阻断筑牢“防火墙”据了解，青岛银行通过科技赋能，积极打造账户分类分级...……更多
2025-02-10 18:04:00青岛,民财,守护人,为民,青岛市,称号
...金融监管部门高度重视“沉睡账户”问题，及时出台政策举措，引导商业银行规范治理。问：如何查询名下“沉睡账户”情况？答：近期在金融监管部门的指导下，多家金融机构已通过电话、短信等方式，提示金融消费者关注名...……更多
2024-07-13 06:07:00政策解读,账户,问答,常用,政策,银行
本文转自：张家口日报张家口农商银行宣化支行严抓账户管理 筑牢安全屏障本报讯（记者 乔宏玉）为进一步强化账户管理，从源头遏制诈骗犯罪活动发生，保障客户的账户资金安全，张家口农商银行宣化支行严把账户关，将防...……更多
2024-01-14 07:38:00屏障,账户,安全,管理,账户,客户
...，全力做好公众宣传教育，密切警银合作，着力提升本行账户风险管控能力，切实履行好反电诈金融职责，守好市民“钱袋子”。强化组织，精准识别运营管理部作为本行“防范电信网络诈骗风险工作领导小组”的牵头部门，认...……更多
2024-06-30 12:26:00管理部,为民,德州,初心,山东,网民
本文转自：扬州日报五大农商行齐发公告加大对个人账户的管理力度压降风险 “睡眠”银行账户分级管控记者 王珂为遏制电信网络新型违法犯罪高发态势，保障市民账户资金安全，近日，扬州五大农商行齐发公告，将对长期不...……更多
2024-02-24 08:19:00压降,账户,睡眠,风险,银行,账户
为贯彻落实账户结算风险管理工作要求，有效防范电信网络诈骗，提升结算账户信息管理标准化、规范化水平，农发行偏关县支行积极响应上级行号召，全面开展存量结算账户防范电信网络诈骗风险排查工作。高度重视，认真...……更多
2024-06-27 19:18:00防线,账户,风险,金融,账户,风险
江南时报讯 为遏制涉案账户的增长势头，提高风险防范意识，持续强化账户风险防控与优化服务工作，昆山农商银行主动作为，出实招全面落实账户风险防控措施，持续有效地压降涉案账户数量。坚持源头管控，严格落实账户...……更多
2025-01-12 23:18:00农商,压降,昆山,账户,数量,风险
...制促管理，有效推进涉案账户倒查工作该行高度重视账户风险管理及涉案账户倒查工作，成立主要领导为成员的领导小组，统筹组织协调账户风险管理的各项工作，积极落实上级部门的监管要求，严格履行反洗钱法、反诈法和系...……更多
2023-11-19 02:03:00烟台,分行,成效,工商,银行,工作
...大QFII投资范围，拓宽QFII/RQFII通过境内外汇市场进行外汇风险管理渠道。会同相关部门统一境外机构投资者投资中国债券市场所涉资金账户、资金收付和汇兑等管理规则。优化完善合格境内机构投资者（QDII）额度管理，规则化发...……更多
2023-11-16 09:22:00外汇,水平,领域,权威,开放,外汇局
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