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防控账户风险，筑牢金融防线
为贯彻落实账户结算风险管理工作要求，有效防范电信网络诈骗，提升结算账户信息管理标准化、规范化水平，农发行偏关县支行积极响应上级行号召，全面开展存量结算账户防范电信网络诈骗风险排查工作。
高度重视，认真排查。柜面人员认真学习下发的运营便函，按照市分行关于账户风险排查方案的通知，围绕账户涉诈风险排查要点对我行非财政、非国有、非贷且与贷款企业无关联的账户，主动上门开户的客户、失联的客户账户，半年（含）以上无交易记录的账户等进行了重点排查。通过查询交易流水判断其是否存在资金集中转入、分散转出的特点，以及账户交易与客户身份是否存在明显不符等情况，根据账户排查情况，柜面人员对非财政、非国有以及半年未发生交易的账户采取落地审核、中止支付等管控措施。
营造氛围，集中宣传。以营业网点为阵地，利用LED屏滚动播放防诈骗宣传语，在营业窗口摆放宣传资料，在网点大厅张贴宣传海报，同时向来行办理业务客户介绍电信网络诈骗的主要形式和账户信息保护的重要性，充分向客户提示出租、出借网银UK的后果及法律责任，帮助客户提升账户风险防范意识。
下一步，偏关县支行将继续保持账户风险防控高压态势，落实好反电信网络诈骗工作要求，做好客户身份识别、大额和可疑交易报告等风险防控工作，有效防范账户风险，不断提升合规管理质效。（供稿人：王小燕）
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快照生成时间：2024-06-27 21:45:02
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