- 我的订阅
- 财经
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
建行临沂分行市北支行筑牢新开账户安全防线
类别：财经 发布时间：2024-06-14 14:28:00 来源：鲁网
鲁网6月14日讯作为金融领域的关键一环，建行临沂分行市北支行始终坚守风险防控的底线，通过严谨的尽职调查，确保新开账户的真实性和合规性，有效防止涉案账户的开立。
为了做好新开账户的尽职调查工作，该行采取了多项有力措施。首先，对于每一位前来办理新开账户的客户，都会进行严格的身份核实和资料审查。通过比对客户的身份证件、联系方式、职业信息等关键信息，确保客户身份的真实性和合法性。
其次，在客户填写开户申请表时，大堂经理会详细询问客户资金来源、开户目的等关键信息，并进行认真审核。对于存在疑点或不明确的情况，会进一步深入调查，确保新开账户符合相关法规和监管要求。
通过严谨的尽职调查和严格的风险防控措施，该行成功筑牢了新开账户的安全防线。只有确保新开账户的真实性和合规性，才能为客户提供更加安全、可靠的金融服务。未来，该行将继续加强尽职调查工作，不断提升风险防控能力，为金融行业的稳健发展贡献力量。（通讯员 朱永振）
责任编辑：王军
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2024-06-14 18:45:30
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于临沂,新开,建行,防线,分行,支行的资讯：
自“断卡行动”以来，建行临沂分行兰山支行严重打击了网络赌博、电信诈骗、虚拟货币、洗钱等违法行为。做好反洗钱工作是维护国家和人民群众利益的根本要求，也是维护金融机构稳定发展和诚信经
2023-12-05 16:07:00
鲁网3月23日讯为扎实做好消防安全工作，3月18日，建行临沂分行罗庄支行开展了消防应急演练活动，着力提升全行干部员工消防安全意识和火灾应急处置能力。本次演练灾情预设为员工插座突发
2024-03-23 12:37:00
...为进一步加强全面从严治党、从严治行的宣传教育，建行临沂分行河东支行利用典型案例和反面教材，用身边事教育身边人，以案为鉴，引以为戒，时刻自警自省自重，廉洁从业。对出现不担当不作
2023-08-10 17:37:00
...护知识，提升基层员工消费者权益保护意识和能力，建行临沂分行兰山支行开展关于消保知识培训活动，深化“以客户为中心”的服务理念、筑牢合规经营防线。为切实改善服务质量，针对重点业务
2025-09-18 11:29:00
...生产红线作为践行新发展理念的前提和保障，近日，建行临沂分行河东支行开展安全生产大排查，及时准确发现安全漏洞，快速有效消除风险， 推动隐患预防和整改工作提质增效。提高政治站位本
2023-09-14 17:18:00
鲁网12月15日讯当前，电信网络诈骗犯罪手段层出不穷，给人民群众财产安全带来严重威胁。银行作为金融服务的一线窗口，既是客户服务的重要渠道，也是识别与防范诈骗风险的关键防线。以下这
2025-12-15 14:39:00
近日，建行临沂分行解放路支行营业室利用夕会时间组织全体员工开展涉案账户学习活动。这不仅是银行自身合规运营、稳健发展的内在需求，更是维护金融秩序稳定、保障客户资金安全的社会责任担当
2025-04-08 16:19:00
...反洗钱工作质效，践行金融担当和反洗钱工作责任，建行临沂分行罗庄支行营业室在大力拓展各项业务的同时，坚持反洗钱工作不放松，通过加强培训、强化履职、加强宣传等措施，统筹推进反洗钱
2023-08-03 11:35:00
...范信贷全流程风险，推动信贷业务高质量稳健发展，建行临沂分行兰山支行以“合规为先、风控为要”为核心，聚焦信贷条线关键环节，多措并举织密合规防控网络，为支行资产质量安全筑牢坚实屏
2025-12-24 11:44:00
更多关于财经的资讯：
■张陈南摘要：在不确定性显著上升的产业环境中，企业面临的经营风险呈现多样化与系统化并存的特征。产业链纵向整合作为企业重要的战略选择
2026-02-07 05:16:00
借力资本市场，聚力燕赵智造。2月8日，河北资本市场大讲堂系列活动第四期将走进邯郸，围绕上市公司高质量发展、深耕主业推动价值提升等内容
2026-02-07 07:30:00
胶东在线2月4日讯（通讯员 刘萌莉）新春临近，年味渐浓。为进一步增强新业态、新就业群体的幸福感和归属感，推动“幸福家园”共建走深走实
2026-02-07 04:03:00
多彩贵州网讯(记者 金星)近日，中国光大银行发布鸿蒙版手机银行13.0。本次升级以技术创新为引擎，重构五大主页，持续强化设备适配能力
2026-02-06 21:26:00
学前教育作为国民教育体系的重要基石，承载着家庭的期盼。近日，工行兴义坪东支行精准对接民生需求，向辖内某民办幼儿园成功发放110万元普惠金融贷款
2026-02-06 21:57:00
“十五五”规划建议明确指出：“坚持扩大内需这个战略基点，坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合。”惠民生是促消费的前提基础
2026-02-06 21:57:00
寒冬腊月，暖意融融。2026年1月26日，工行凯里榕江支行组织反诈宣传小分队，深入榕江县忠诚镇定弄村，开展“金融反诈进侗寨”主题宣传活动
2026-02-06 21:57:00
近年来，工行毕节纳雍支行锚定乡村振兴战略部署，聚焦地方特色辣椒产业发展痛点，以普惠金融创新实践为抓手，将金融服务深度嵌入辣椒种植
2026-02-06 21:58:00
2026年以来，工行遵义赤水支行紧跟上级行数字化转型战略步伐，聚焦传统开票流程中的痛点问题，积极探索金融科技与消费场景的深度融合
2026-02-06 21:58:00
在“双碳”目标引领与绿色发展浪潮下，工行兴义分行始终将绿色金融作为战略重点，深耕新能源、环保、低碳等关键领域，以金融活水精准滴灌绿色产业
2026-02-06 21:58:00
数九寒天，贵州黔西市林泉村的山坳间，一座座崭新牛舍整齐矗立。养牛大户王大哥穿梭其中，为膘肥体壮的牛群添料加草，脸上洋溢着满足的笑容
2026-02-06 21:58:00
多彩贵州网讯(记者 金星)在贵州遵义，一座温暖的养老院正悄然发生着变化。走进遵义市康宁世纪养老服务有限公司，整洁的环境
2026-02-06 21:58:00
据Wind数据统计，节前最后一周，A股限售股上市规模大幅减少，数量仅有24.4亿股，较本周降近一半，以周五收盘价计算，解禁市值约350
2026-02-06 22:22:00