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建行临沂分行市北支行筑牢新开账户安全防线
类别：财经 发布时间：2024-06-14 14:28:00 来源：鲁网
鲁网6月14日讯作为金融领域的关键一环，建行临沂分行市北支行始终坚守风险防控的底线，通过严谨的尽职调查，确保新开账户的真实性和合规性，有效防止涉案账户的开立。
为了做好新开账户的尽职调查工作，该行采取了多项有力措施。首先，对于每一位前来办理新开账户的客户，都会进行严格的身份核实和资料审查。通过比对客户的身份证件、联系方式、职业信息等关键信息，确保客户身份的真实性和合法性。
其次，在客户填写开户申请表时，大堂经理会详细询问客户资金来源、开户目的等关键信息，并进行认真审核。对于存在疑点或不明确的情况，会进一步深入调查，确保新开账户符合相关法规和监管要求。
通过严谨的尽职调查和严格的风险防控措施，该行成功筑牢了新开账户的安全防线。只有确保新开账户的真实性和合规性，才能为客户提供更加安全、可靠的金融服务。未来，该行将继续加强尽职调查工作，不断提升风险防控能力，为金融行业的稳健发展贡献力量。（通讯员 朱永振）
责任编辑：王军
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快照生成时间：2024-06-14 18:45:30
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