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农发行响水县支行：警惕异地异常开户 筑牢金融反诈防线
类别：财经 发布时间：2025-07-04 10:15:00 来源：江南时报网
近日，农发行江苏省分行通报多起异地异常开户申请典型案例，针对本次通报的案例，农发行响水县支行迅速组织全员学习，并以此为契机，开展了风险防控专项行动。
以案为鉴，敲响风险防控警钟。此次案例开户申请来电号码均为同一地区，要求提供公司全称时含糊其辞，并且开通网银意愿迫切。在得知该行开户需携带证件原件，且账户开立后不能立即开通网银后，均匆忙挂断电话。该行在风险防控会议上，通过情景还原、分组讨论等方式，重点剖析“信息真实性存疑”“异地开户申请”“开通网银意愿迫切”三大风险点，严格落实新开账户审核机制，核实信息、查询资质等基础操作必不可少。
长效宣教，筑牢思想防火墙。开展“反诈宣传进企业”活动，向粮棉油收购等重点客户讲解对公账户合规使用指引和反诈法律责任，并且在营业大厅设置“电信网络诈骗识别区”，通过LED屏滚动播放“六个一律”防范口诀。下阶段，农发行响水县支行将持续压实金融反诈责任，防范潜在账户涉诈风险，牢守账户安全的第一道防线，让风险防控既有“铁栅栏”的硬度，更具备“绣花针”的精度。（张慧敏）
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快照生成时间：2025-07-04 11:45:02
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