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成武农商银行多举措构建金融安全防线，守护群众资金安全
齐鲁晚报·齐鲁壹点 王会广 通讯员 贾陆鹏
为有效提升群众金融风险防范能力，成武农商银行积极主动作为，采取强化宣传引导、升级内控机制、深化警银协作等一系列举措，构建全方位金融风险防范体系，全力守护群众资金安全。
在宣传引导方面，成武农商银行致力于完善宣传矩阵，提升全民反诈反洗钱意识。针对不同群体，该行实施精准宣传策略。对于老年人，重点剖析“冒充子女借钱”“虚假保健品投资”等常见骗局；对于学生群体，则着重揭露“兼职刷单”“出租出借银行卡”等行为的法律风险，以此强化不同群体的资金安全意识。同时，该行依托“金融夜校”等平台，采用短视频、漫画等群众喜闻乐见的形式普及金融知识。在日常业务办理过程中，工作人员也会主动向客户提示“出租出借银行卡涉嫌帮信罪”“陌生链接勿点击”等风险信息。
在内控机制方面，成武农商银行以“账户管理、交易监测、人员赋能”为核心，对内控机制进行升级，严防金融风险渗透。在开户环节，银行强化对客户身份的核验，对于可疑账户及时进行核实。此外，银行还定期开展反电诈、反洗钱专题培训，通过案例研讨、情景演练等方式，提升一线员工对可疑线索的识别能力。当遇到柜面及手机银行转账业务时，对于大额交易、可疑交易，工作人员会主动询问资金来源及转账用途，及时拦截风险交易。
在警银协作方面，为形成“防范—预警—处置”的闭环管理，成武农商银行与公安部门构建联防联控深度协作机制。该行与县公安局反诈中心开通“7×24小时”联动专线，并定期召开警银联席会议，共享最新案件特点、涉诈涉洗账户特征等信息。通过公安机关通报的异常账户，银行能够实现异常交易实时预警、涉案账户快速冻结，确保群众资金安全。
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快照生成时间：2025-10-01 05:45:03
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