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精细管理防风险！工商银行淄博分行实现单位结算账户“零涉案”
工商银行淄博分行认真贯彻落实上级行和监管部门工作要求，不断加强对公账户涉案风险精细化管理工作，2024年实现对公账户零涉案，较2023年下降19户，同业排名最优，系统内全省排名第一。
统一思想，压实主体责任。按照“主动防、智能控、全面管”风险治理举措，利用反诈电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作专班机制，加强部门联动协作效能，传达中国人民银行淄博市分行关于反诈工作推进会议精神，强化银行账户全生命周期管理，建立健全账户分级分类管理机制，协调推动全行、各条线做好账户治理工作“常态化”。
强化培训，提高防范意识。组织辖内网点学习对公开户准入、企业网银设置、账户分类分级管理、尽职调查等相关要求，定期通过腾讯会议、e视讯、视频连线等手段对单位结算账户管理展开培训，严格要求辖内网点新开账户知晓并留存企业银行结算账户开户风险提示书及银行结算账户开户风险告知书，实现全辖网点经办人员人人懂业务、人人会防控。
持续排查，做好存续期管理。按照涉案账户特征，不断更新存量账户排查要求，每周发送对公新开账户重要信息不一致、证照注吊销等数据进行排查，定期关注辖内新开对公账户状态；重新细化明确存续期内企网额度调增管理要求，依据新开户时客户类别和调额需求，严格账户使用管理，保证账户合规合法使用，堵截涉案账户发生。（张媛）
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快照生成时间：2025-01-10 17:45:08
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