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...锐的洞察力、高度的责任感全力开展反诈工作，守好银行柜面“最后一道防线”，为守护人民群众钱袋子、维护金融秩序稳定贡献中信力量。（通讯员 沈文雪） ……更多
2024-11-27 18:31:00柜面,临沂,建行,防线,支行,一道
齐鲁晚报·齐鲁壹点 通讯员 于明全近日，建行临沂新城支行多措并举坚守合规经营，共筑安全防线。该行积极组织员工进行合规理念教育、法制教育，合规案防警示教育，深入学习《员工违规处理办法》。同时，通过合规专题...……更多
2024-12-17 17:13:00临沂,建行,防线,支行,新城,经营
...日上午，建设银行潍坊昌邑支行营业室成功堵截一起可疑柜面取现业务，从源头上杜绝了潜在风险的发生。近日，一名19岁的年轻客户来到柜台支取现金，工作人员在核实客户资金来源时发现该客户的交易流水存在可疑，先是小...……更多
2025-01-21 18:55:00昌邑,柜面,潍坊,建行,可疑,支行
...务需求，高效回复客户的疑问，并将其引导至自助区域或柜面办理相关业务。同时，一些客户对现金的需求较大，大堂经理筛选出非现金业务的客户，可以有效帮助柜面高效地去办理现金业务的客户。在大厅巡视时，大堂经理及...……更多
2024-02-28 17:18:00郯城,临沂,建行,支行,网点,三个
在金融风险防范的前沿阵地，建行临沂费县支行以多种有力措施强化反洗钱反欺诈管理，全方位筑牢金融防线。员工是反洗钱反欺诈的第一道关卡。该行开展了多层次、全方位的培训活动。从理论知识讲解到实际案例剖析，从...……更多
2024-11-16 22:03:00费县,铜墙,铁壁,临沂,建行,支行
...极作为，筑牢保护人民群众财产的“防火墙”。严格把关柜面业务。在日常开卡、转账、解除风险管控等业务办理时，严格审查、双人核实，按制度要求其提供相关证明材料，核查业务办理的合理性与个人材料的真实性。对于开...……更多
2024-12-31 14:08:00河东,临沂,建行,支行,防火墙,防火
鲁网4月18日讯建行临沂莒南支行一直将合规经营放在首位，通过不断完善内部管理制度，加强员工合规意识培养，确保各项业务活动在法律法规的框架内有序开展。近日，建行莒南支行再次以实际行动践行合规理念，切实保障...……更多
2024-04-18 12:11:00莒南,临沂,建行,防线,支行,责任
...随之电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪愈发猖獗。建行临沂分行河东支行多措并举，始终践行金融为民，反诈为民，筑牢反诈防火墙，守护好人民群众的钱袋子。强学习重意识。加强全行员工学习反洗钱知识，提升意识，时刻...……更多
2024-08-07 16:20:00河东,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
...里稍事休息，尽快安排业务办理相关手续。营运主管在将柜面业务安排完毕后，带领该行两名员工与客户一起前往治疗医院提供上门服务。签订授权委托书、上门服务告知书以及上门影像资料后，客户回到营业大厅办理代理“修...……更多
2023-12-25 17:56:00支行,临沂市,金源,临沂,上门服务,建行
...加快电子银行宣传及建设以提高离柜业务占比，进而分流柜面压力。同时，密切内部沟通，使业务办理更加畅通，尽量减少客户排队时间。不断优化服务。在营业时要求环境整洁，在岗柜员业务熟练，大堂经理热情专业，给予客...……更多
2023-11-05 19:51:00河东,临沂,建行,分行,支行,服务
...处的一项工作。近日，一位客户提着一大袋零钱来到该行柜面办理零换整业务。经支行员工与客户沟通了解到，零钱主要包括一元、五元、十元面额零钱，客户公办位置距离该行较近并且和其他从事零售的同行总优先考虑建行。...……更多
2024-08-20 14:37:00义堂,临沂,办实事,金融服务,建行,支行
建行临沂临港支行切实加强合规管理，着力打造合规文化，多措并举强化内控合规建设，全面加固安全防线，筑牢风险防控基石，确保业务运营稳健前行。开展合规教育，强化合规意识。建行临沂临港支行发积极开展合规教育...……更多
2024-08-23 20:12:00临沂,临港,建行,防线,支行,风险
...务时，怕老人听不清指令，工作人员也在一旁指导操作，柜面人员再次详细解释了情况，并迅速帮老人办理了业务。经过大家认真细致的服务，虽然换卡的具体流程可能因各种因素而有所限制，但整个过程中，工作人员的专业、...……更多
2024-10-25 18:42:00解放路,临沂,建行,老年人,支行,解放
...教育，通过在网点设置金融知识宣讲牌集中开展宣传，对柜面办理业务的客户耐心讲解刷单套现的特征、危害与风险。另一方面做好业务警示，针对在网点办理业务的老年客群，着重提醒不要向陌生人转账汇款，或者帮助不法分...……更多
2024-05-15 16:03:00临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行,宣传
...大，为进一步提升校园群体的反诈拒赌意识，近日，建行临沂半程支行在半程小学开展了以“共筑反诈拒赌校园防线”为主题的宣传活动。活动中，该行工作人员通过开展防范电信网络诈骗知识专题讲座和发放宣传折页的方式，...……更多
2023-11-06 17:42:00临沂,半程,建行,防线,支行,宣传
...写一份学习体会。要求新行员结合岗前培训、合规培训、柜面工作，撰写自身对合规工作的理解，强化新员工对制度的理解力的执行力。签订一份合规承诺。组织新员工签订合规承诺书，新员工对从业禁止性规定有了更加直观的...……更多
2024-04-07 14:52:00临西,临沂,建行,支行,员工,工程
...案件警示教育，通过晨会、夕会等多种形式组织员工学习柜面业务操作文件、交流行内外业务办理经验分享，在树立员工合规创造价值观念的同时提高其业务素质和风险防范能力。对屡查屡犯问题进行专项整治。该行对既往发生...……更多
2024-02-22 14:50:00临沂,临港,常态,建行,支行,风险
合规教育是员工行为管理的重要内容。建行临沂分行兰陵支行积极响应新员工“护航行动”，组织新员工学习合规相关规章制度，开展案例警示教育，不断筑牢安全防线。该行强调，要警惕经营管理工作就是抓业务、冲指标的...……更多
2024-03-27 12:15:00兰陵,临沂,建行,防线,支行,员工
鲁网3月23日讯为扎实做好消防安全工作，3月18日，建行临沂分行罗庄支行开展了消防应急演练活动，着力提升全行干部员工消防安全意识和火灾应急处置能力。本次演练灾情预设为员工插座突发火灾。随着警报声响起，负责组...……更多
2024-03-23 12:37:00罗庄,临沂,建行,演练,防线,分行
...防控及监测，对于情况异常的账户进行电话回访或暂停非柜面交易等措施进行管控。经过落实以上多种措施，不仅提升了结算账户管理水平，还切实提升了金融服务质量和风险防控能力。同时，该行将继续常态化做好涉案账户防...……更多
2024-08-21 20:01:00临沂,半程,建行,结算,支行,账户
鲁网6月14日讯作为金融领域的关键一环，建行临沂分行市北支行始终坚守风险防控的底线，通过严谨的尽职调查，确保新开账户的真实性和合规性，有效防止涉案账户的开立。为了做好新开账户的尽职调查工作，该行采取了多...……更多
2024-06-14 14:28:00临沂,新开,建行,防线,分行,支行
建行临沂临港支行积极落实银行从业者在反洗钱工作的主体责任，严格执行反洗钱相关制度，从预防、发现、报告、遏制入手，全面加强反洗钱风险把控。认真开展反洗钱排查。对在反洗钱系统中出现的异常信息，逐一进行排...……更多
2024-04-18 00:48:00临沂,临港,建行,防线,支行,高质量
...交易线索，可以有效防止洗钱风险，遏制洗钱活动。建行临沂兰陵支行为打击非法集资、高利贷等不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康发展，再次开展反洗钱宣传活动，把好洗钱关卡，预...……更多
2024-04-23 20:01:00兰陵,临沂,建行,防线,支行,金融
...，被初步判断为虚假交易，该行对客户账户进行了暂停非柜面处理，于是客户着急过来要向客服提供的账户进行大额汇款。该行大堂经理对客户的转账进行了劝阻，并耐心讲解了该类诈骗的套路，最终说服了她，客户放弃了大额...……更多
2024-01-19 16:29:00聊城,临清,建行,支行,点滴,客户
自“断卡行动”以来，建行临沂分行兰山支行严重打击了网络赌博、电信诈骗、虚拟货币、洗钱等违法行为。做好反洗钱工作是维护国家和人民群众利益的根本要求，也是维护金融机构稳定发展和诚信经营的需要，只有做好反...……更多
2023-12-05 16:07:00兰山,临沂,建行,分行,支行,工作
今年以来，建行临沂郯城兴郯支行将风险合规管理与业务发展相结合，坚持以合规控风险、以合规防案件，积极采取一系列举措提升管理质效，全面提升员工的制度执行力和风险防范意识，不断夯实案防管理基础，深植合规文...……更多
2024-06-27 11:23:00郯城,临沂,建行,防线,支行,风险
自加入建行临沂沂州支行这个大家庭以来，合规意识就开始植根于刘同的工作点滴，从入职初始为新行员开展的合规和风险管理培训，到真实案例分析学习，让他了解到合规风险事件及其所带来的后果，深刻认识到合规这两个...……更多
2024-11-27 18:26:00临沂,建行,防线,底线,支行,客户
...银行APP，通过手机银行账户详情菜单出示二维码，在网点柜面使用二维码代替账户介质，无需携带卡折即可办理存款、取款、转账等指定业务。经过现场讲解演示，客户非常高兴，催促大堂经理帮忙指导开展后续业务办理。大堂...……更多
2024-06-29 12:00:00临沂,建行,分行,温度,业务,服务
...具体表现。山东建行要求，所属各级营业网点机构必须对柜面转账业务保持高度警惕，认真核实收款人和汇款用途，并坚持以营业场所为主阵地持续开展反诈骗和反洗钱宣传活动，增强客户风险防范意识，保护客户利益。智慧管...……更多
2024-11-27 15:54:00钱袋子,山东省,钱袋,山东,建行,分行
...，一六旬夫妇（庆云人）到建行山东德州庆云开元支行预柜面转账3万元，建行工作人员刘若欣严格执行行内“审核客户身份、交易流水、查询账户状态、问询资金来源及取款用途”等“四部曲”，在询问转账用途和双方关系及...……更多
2024-03-28 10:17:00山东省,山东,建行,分行,诈骗,协作
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