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建行临沂河东支行多措并举反电诈，守护群众钱袋子
在数字经济的高速发展下，人们的支付方式逐渐由过去传统现金支付几乎完全替代成使用支付宝、微信等第三方交易平台支付，随之电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪愈发猖獗。建行临沂分行河东支行多措并举，始终践行金融为民，反诈为民，筑牢反诈防火墙，守护好人民群众的钱袋子。
强学习重意识。加强全行员工学习反洗钱知识，提升意识，时刻保持警惕，意识到电信诈骗的严重性和不断变化的手段。主动尽职履责，做好规定动作，守住案件防控与合规“生命线”，时刻保持警惕，练就一双火眼金睛，持续打击电信网络诈骗犯罪工作，切实当好金融消费者合法权益的坚定捍卫者。
强宣传重网点。在网点滚动投放《反电信网络诈骗法》宣传视频，向客户发放电信诈骗的宣传折页，告知客户，现在电信诈骗泛滥，自己不知道，不确认的不要乱点，可以来银行确认；也不要相信网点高利息的理财等。充分发挥“最后一道防线”作用，利用基层网点的优势，有效遏制电信网络诈骗案件的发生。
强严控重落实。对于新开户严守把关，结合客户身份、年龄、职业、住址、开户用途等特点进行综合分析判断，分层分群设置回访限额；对于存量账户持续监测可疑交易监测，从客户的资金流水，交易对手，是否符合客户交易身份进行监测和初步识别，如发现可疑，应立即进行必要的管控，若客户无法提供符合身份的交易证明，暂时做好管控措施。
（齐鲁晚报·齐鲁壹点客户端 通讯员 高萍）
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快照生成时间：2024-08-07 17:45:01
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