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建行临沂沂州支行：全力开展反诈工作 守好银行柜面“最后一道防线”
近日，一男子来到建设银行临沂沂州支行临柜要求支取现金一万余元。建行临沂沂州支行工作人员敏锐发觉该客户取现行为异常，于是高效核实并对资金实施控制，成功拦截一笔涉诈资金的转移。
为防范诈骗资金转移，建设银行多管齐下，采取多种措施。对于大额现金，客户须提前向银行预约。客户在预约时，需告知银行取现金额、日期、用途等信息。银行工作人员在收到客户预约后需至少提前一天在核心系统进行登记，并提前做好库存现金的调配。
在办理高于五千元的取现业务时，建设银行也要求做到三询问：1.入账姓名是谁；2.资金转入、取现用途（洗钱车队常见答复：“彩礼”“工资”“装修款”“卖房款”“朋友或家人转款”等）；3.是否正在参与“贷款”或“国家扶贫资金领取（多为老年人）” 任务。
对于取现用途不合理或身份核查不一致的，银行有权拒绝办理。通过预约，银行可以提前了解客户的取款需求，做好相应的准备和安排；通过审核，则可以对大额现金的流向有一定的掌控，确保取款的合法性和合规性。
目前不法分子转移涉案资金的手段层出不穷，此次建设银行沂州支行拦截涉案资金，成功打击了不法分子的嚣张气焰。今后，建设银行临沂沂州行将在全面提升服务的同时，以扎实的专业能力、敏锐的洞察力、高度的责任感全力开展反诈工作，守好银行柜面“最后一道防线”，为守护人民群众钱袋子、维护金融秩序稳定贡献中信力量。（通讯员 沈文雪）
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快照生成时间：2024-11-27 20:45:01
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