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建行临沂费县支行为金融安全铸牢反洗钱“铜墙铁壁”
类别：国内 发布时间：2024-11-16 22:03:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
在金融风险防范的前沿阵地，建行临沂费县支行以多种有力措施强化反洗钱反欺诈管理，全方位筑牢金融防线。
员工是反洗钱反欺诈的第一道关卡。该行开展了多层次、全方位的培训活动。从理论知识讲解到实际案例剖析，从新入职员工到资深员工，无一遗漏，使每一位员工都能敏锐地识别可疑交易模式，无论是涉及多个账户的分散式洗钱，还是利用新科技手段的欺诈行为，都能在他们的火眼金睛下现形。
在技术层面，该行充分利用系统风险预警功能，深入每一笔交易数据，及时分析交易金额、频率、流向等关键要素，一旦发现异常，立即触发预警，为反洗钱反欺诈工作提供强大的技术支撑。
该行还通过在网点设置宣传展板、发放宣传手册、举办专题讲座等形式，向广大客户普及反洗钱反欺诈知识。工作人员用通俗易懂的语言讲解不法分子的惯用伎俩，如电信诈骗中的中奖陷阱、洗钱活动中的高额回报诱惑等，提高客户的防范意识和能力，使客户成为金融安全防线的重要组成部分。
（大众新闻·齐鲁壹点 通讯员 刘长明）
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快照生成时间：2024-11-16 23:45:05
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