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警银协作共劝阻 拦截电诈保资金 建行山东省分行成功堵截一起电信诈骗案件
防范电信诈骗是建行山东省分行重点开展的消保工作之一，近年来，山东建行不断提升员工反诈意识和识诈能力，最大限度发挥营业网点“最后一道防线”作用，守好百姓钱袋子，保护消费者免受电信诈骗的侵害，维护金融消费者合法权益。
近日，一六旬夫妇（庆云人）到建行山东德州庆云开元支行预柜面转账3万元，建行工作人员刘若欣严格执行行内“审核客户身份、交易流水、查询账户状态、问询资金来源及取款用途”等“四部曲”，在询问转账用途和双方关系及是否认识时，客户或答非所问，或吞吞吐吐，营运主管高晓青上前进一步核实，客户只是坚决转账，高晓青借查看客户手机里对方发过来的账号是否正确为由，看到客户和对方聊天记录，对方微信名称显示“项目1投顾专家李教授”，且对方多次催促转账，以今天如果不转入就无法从平台返还其前期投入的本金及收益。高晓青主管立马认识到这是诈骗，与刘若欣进行极力劝阻，客户见建行员工不予转账，答应不再理会对方离开网点，客户走后建行员工立即从系统将客户调整成高风险等级，暂停非柜面交易等处理。
当日17时30分左右，建行员工王胜寒按照一日流程到监控室进行回放监控，查看网点有无异样，发现该被骗夫妇正在建行取款机办理业务，立即报告网点负责人张洁，张洁将老人从自助设备防护舱叫出，耐心劝阻，见老人执意离开，张洁主任怕老人再去其他行取款，随即拦停老人三轮车，建行开元支行五名员工一起在寒风中劝解近一小时，同时微信联系庆云建行营业室将老两口所有建行卡限制交易，老两口仍未能意识到诈骗，张洁主任及时联系县公安局市场派出所，在市场派出所反诈专员的共同努力下，以案讲案，最终老两口醒悟，意识到自己正在遭受电信网络诈骗，其子女也参与做好后期看护。至此，成功保住了老两口手中辛苦攒下的3万元养老钱。
据了解，建行山东省分行已在辖内营业网点布放了“电信网络诈骗预警受害人账户保护责任民警公示牌”，切实发挥警示作用。下一步，建行山东省分行将持续做好营业网点反赌反诈工作，切实落实以人民为中心的发展理念，积极落实厅堂、社区反诈宣传，深入学校、社区，特别是加强对学生、老年人、农民工等重点客群的宣传，切实提高群众风险防范能力。
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快照生成时间：2024-03-28 12:45:01
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