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近日，北京丰台公安分局连续打掉多个电诈黑灰产团伙，查获嫌疑人15名。北京青年报记者从警方处了解到，这些团伙会组织他人到金店大量购买黄金制品，以此转移电信诈骗被害人的涉案款。北青报记者注意到，近期全国多地...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...家金店内，一名出手阔绰的男子想迅速购买价值30万元的黄金饰品，且对款式无任何要求，行为举止十分异常。这是怎么回事呢？4月25日记者获悉，沈阳市公安局辽中分局成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，该案是全市首次...……更多
2024-04-26 04:14:00金店,金条,团伙,警觉,店员,诈骗
...作为一种价格昂贵、行情随时波动的贵金属，大家在购买黄金的时候还是会比较谨慎。然而，今年1月份，北京警方接到一些金店的反映，他们店里突然来了一些和普通顾客不一样的年轻人。这些人进了金店既不问价格，也不关...……更多
2023-05-09 19:05:00来龙,金人,金店,金人,北京市公安局,金条
...犯罪嫌疑人，当场查获准备为实施“洗钱”犯罪而购买的黄金饰品，价值100万余元。近期，沈河分局新型犯罪研究中心办案民警在工作中发现，中街步行街有一伙人在附近各大金店频繁出入，多次购买高额黄金饰品，形迹可疑。...……更多
2023-01-05 04:04:00沈河区,沈河,团伙,诈骗,警方,黄金
...州萧山区的商场迎来了一位神秘“客户”。他走进商场的黄金专柜，晃悠了一两个小时，突然出手收购大量金条，全程不问价钱，一次收购少则50克，多则100多克（每克折合人民币约500元），付了钱便扬长而去。至于购买的黄金...……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
日前，江西高安法院审理了一起通过购买黄金帮助境外诈骗分子洗钱的案件。一个“刷黄金”跑分团伙落网，涉案总金额达800多万元。而案件的发现，还要从一起电诈报案说起。去年11月，高安市公安局刑警大队...……更多
2024-07-29 19:46:00金店,回事,人员,金店,高安,高安市
...了出手阔绰的大客户几分钟购买几十万元甚至上百万元的黄金制品……这样的“大生意”背后可能隐藏着“大陷阱”近期海南屯昌警方就破获了两起电信诈骗团伙购买黄金“洗钱”的案件13月24日，屯昌警方抓获了一个在海南多...……更多
2023-04-19 20:54:00屯昌,海南,团伙,诈骗,警方,电信
近期多地出现通过购买黄金进行电信网络诈骗洗钱的案件。温州鹿城警方就从一宗大额黄金交易线索入手，成功打掉一个以购买黄金方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。2024年初，温州市公安局鹿城区分...……更多
2024-04-28 10:19:00男子,黄金,黄金,民警,延安市,鹿城
豪爽客户现身金店不还价，刷卡120余万一次性购买大量黄金饰品11月15日晚，高安市公安局刑警大队侦查员在赣州市某金店开展案件调查时发现一男子行迹可疑该男子“全副武装”用连帽衫、口罩将自己包裹得严严实实几分钟内...……更多
2023-11-23 07:54:00高安,团伙,诈骗,警方,名企,黄金
...，价值4900多万元的金条。他们究竟是什么人？疯狂购买黄金的背后到底隐藏着怎样的秘密呢？突然出现的神秘“买金人”提起几个月前，来店里疯狂买黄金的几个年轻人，店里的营业员仍然印象深刻。“他们两三点钟来的，一...……更多
2023-12-18 14:50:00合肥,一群,年轻人,价值,黄金,梁某
...次了，这次抢劫团队居然把目光瞄上了金店的源头上家，黄金精炼工坊。缅媒报道，实皆省蒙育瓦市一家黄金精炼工坊遭抢劫，这家工坊被抢走2条黄金以及3000万缅币现金。2024年1月24日午间1点左右，蒙育瓦市达西路上，一家黄...……更多
2024-01-29 12:41:00缅甸,抢劫案,上家,金店,团伙,源头
...网络诈骗犯罪典型案例。1、西安警方成功打掉1个购买“黄金”洗钱团伙2023年2月17日，西安市反诈中心对浐灞分局侦办的一起电信网络诈骗案件进行梳理时发现，受害人被骗资金分别被转入三张涉案一级卡，案发当日19时许，涉...……更多
2024-01-09 13:56:00陕西省公安厅,犯罪,犯罪分子,陕西,典型案例,诈骗
...，可如今就偏偏有人，专做亏本生意，喜欢“低抛高买”黄金。前不久，上海金山区的一家金店来了一位“神秘豪客”，一出手就是180多万，用来买金条。这位“豪客”还扬言要买走店里的所有金条！看到上百万的生意上门了，...……更多
2023-03-08 14:28:00豪客,金店,金条,金条,黄金,金店
...时报洋浦警方打掉一电信诈骗洗钱团伙，6名嫌犯落网“黄金洗钱”金额超120万元本报讯（林鸿河 记者许光伟）近日，儋州市公安局洋浦分局成功打掉一个为电信网络诈骗分子“黄金洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名。据了...……更多
2023-05-10 08:03:00金额,黄金,洋浦,丁某,黄金,团伙
用诈骗资金购买黄金而后将黄金转卖变现....近日，监利市公安局监南打击队千里奔袭，辗转三省多地，成功抓获一个通过“买卖黄金”为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。该犯罪团伙涉案黄金约1.5千克，涉案金额高达上百万...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...我说店里目前没有货，可以从厂家给你调货。按照当时的黄金价格，5块金条重量500克，总价值287000元。方大哥了解到，这个出手阔绰的男子名叫贺某，是湖南人。眼看谈成了一笔买卖，方大哥欣喜之下，与贺某约定了金条的款...……更多
2024-08-01 13:56:00豪客,金店,金条,团伙,芜湖,金条
跨越一千多公里，抓获6名犯罪嫌疑人，查扣涉案黄金912克！近日，如东公安成功捣毁一个帮助电信网络诈骗分子转移涉案黄金团伙，扣押涉案黄金价值近60万元。今年5月11日，如东县的周女士（化名）被广告引诱从事网上刷单...……更多
2024-06-05 20:03:00嫌疑人,嫌疑,黄金,黄金,如东,犯罪
近日，重庆市高新区警方破获一起涉及购买黄金、低价出售和转账套现的诈骗团伙案件，共抓获6名犯罪嫌疑人。为增强市民的反诈意识，高新警方通过真实案例向公众全方位科普诈骗知识。民警成功将犯罪嫌疑人抓获（高新区...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
...戴帽子，面戴口罩的男子进店，开口称要替公司购置一批黄金，价值约160万元。 但当柜员为其介绍黄金饰品款式时，男子却没什么兴趣。“对方在购买过程中表现异常，只对金条克重和库存感兴趣，且要求分批次刷卡支付。”...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...款牵涉“诈骗”银行卡已锁！近日，滨州无棣警方从异常黄金交易线索入手成功侦破一起通过购买黄金“洗白”涉诈资金的案件，涉案60余万元 抓获犯罪嫌疑人2名。4月17日，无棣警方收到线索称，一金店疑似牵涉一起电信网络...……更多
2024-04-27 20:05:00滨州,金店,账户,天后,顾客,无棣
...意识较强，他们多人次、多频次使用多张银行卡在不同的黄金售卖门店购买大量黄金制品，所用手机卡、银行卡均为专卡专用，得手后有专人将金条送到黑市交易变现，转移涉案资金。鉴于此类手段操作隐蔽、交易速度快、止付...……更多
2023-02-24 18:31:00团伙,北京,警方,两个,金条,银行卡
...动，再次成功抓获话务引流犯罪嫌疑人1600余名。用大量黄金低价折现“跑分”洗钱诈骗分子在骗取钱款后，需要将赃款洗白并转移境外，因此，“跑分”同样是电信网络诈骗犯罪中非常重要的一环。所谓“跑分”就是通过网银...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
黄金论斤买一次刷卡消费几十万你以为他是土豪？NONONO他的真实身份吓你一跳……↓↓↓
这是一种很新颖的洗钱手法近日孝感应城警方打掉一个以黄金买卖为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙该团伙被网上“日赚1000+”兼职...……更多
2023-10-20 20:33:00富贵,看吧,玫瑰,黄金,团伙,黄金
...局通过上级下发的线索深挖细查，成功抓获5名组团购买黄金的男子，一举打掉一个以黄金买卖为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。4月18日17时许，建始县公安局红岩派出所接上级指令，称有一“跑分”洗钱团伙流窜至红岩辖区...……更多
2024-06-01 20:47:00建始,湖北,团伙,警方,黄金,李某
一家黄金饰品店内，一名年轻男子出手阔绰，豪购黄金。谁曾想，这样一宗普通交易背后却隐藏着秘密。近日，徐州市睢宁警方从一个“刷单诈骗”案入手成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪...……更多
2024-04-24 16:49:00黄金,店里,男子,睢宁,诈骗,黄金
...民日报客户端常碧罗 穆月颖近日，重庆璧山警方从异常黄金交易线索入手，循线追踪、打深打透，多次组织集中收网行动，成功打掉1个以购买黄金并出售折现方式，“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人2名。2024...……更多
2024-01-14 20:56:00璧山,重庆,团伙,警方,黄金,成功
...团伙利用网络APP与上游诈骗团伙联系后，前往各地手机、黄金等实体商铺，以“公司采购”的名义，大批量购买手机或黄金首饰，与商铺店主谈妥后，将商铺用于收款的银行账户发给“公司”，由“公司财务”将诈骗所得的非法...……更多
2023-04-26 00:17:00团伙,资金,采购,桐城,团伙,张某
10月31日，武汉江岸。一家黄金首饰店，每天POS机刷卡资金流水高达百万元，民警循线追踪，全链条打掉了一个跨省作案的大型洗钱跑分团伙，抓获犯罪嫌疑人24名，查证涉案资金3亿元。经查，该团伙分工明确，作案时，“车队...……更多
2023-11-02 20:56:00金店,大案,看吧,流水,资金,团伙
...金托管骗局。具体看来，此类骗局通常以签订书面合同的形式，让投资人将黄金交由公司托管，并承诺以高价回收，使投资人获得利润。或者，公司通过出具虚假的银行保险单，让投资人出资投资，而公司则代为托管黄金，承诺...……更多
2024-03-07 23:43:00金店,资质,黄金,银行,托管,黄金
...连来了几位出手阔绰的大客户，扫货般购买了上百万元的黄金。马老板没想到的是，这样的“大生意”，背后实则藏着见不得人的事儿。近日，杭州市上城区公安分局成功打掉两个黄金洗钱销赃团伙，涉案金额两千余万元，抓获...……更多
2023-02-10 10:04:00团伙,两个,黄金,黄金,小李,上城
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