陕西省公安厅公布5起打击电信网络诈骗犯罪典型案例 犯罪分子购买黄金“洗钱”

有洗钱团伙，还有电诈窝点，还有帮信犯罪团伙。1月9日，陕西省公安厅公布5起打击电信网络诈骗犯罪典型案例。

1、西安警方成功打掉1个购买“黄金”洗钱团伙

2023年2月17日，西安市反诈中心对浐灞分局侦办的一起电信网络诈骗案件进行梳理时发现，受害人被骗资金分别被转入三张涉案一级卡，案发当日19时许，涉案一级卡在西安市某购物中心购买金条3000克、首饰280克，消费114万余元。

市县两级公安机关随即成立联合专案组开展深入侦查，发现一个以广西、贵州籍人员为主的购买“黄金”洗钱犯罪团伙。

经查，该团伙成员由其上线通过境外聊天软件在网上随机招募，反侦查意识很强，作案时均身着相同的服装和背包，先由其中一人到金店大量购买黄金，随后与团伙中其他成员多次在商场厕所或楼梯间等监控盲区交换装有黄金的背包，最后，搭乘出租车前往黄金交易市场将所购买黄金悉数出售。该团伙组织严密，洗钱全程均有固定二人跟随黄金持有人，防止黄金持有人私自带走黄金。

该团伙自今年2月份以来，先后多日在西安市作案，共买卖黄金7次。此案，公安机关共抓获团伙成员4名，全部采取刑事措施。目前案件仍在办理当中。

2、西安临潼警方摧毁一个跨省电诈窝点

2023年5月8日，西安市公安局临潼分局华清派出所辖区一居民在网上办理某资格证书时被骗8万余元。案发后，临潼分局立即抽调精干警力成立专案组开展案件侦办工作，并成功锁定两名犯罪嫌疑人王某和李某。

经查，自2022年3月份以来，王、李两人合伙注册成立公司，招聘大量业务员，在北京预谋租房编造“话术剧本”，以有偿办理相关资质证书为由，诱使全国各地200余人上当受骗，获利500余万元。专案组巡线追踪，兵分多路，先后前往北京、河北、山西等地，在当地公安机关的紧密配合下，历时十余天，成功将窝点“老板”“人事主管”“业务主管”“业务员”等27名犯罪嫌疑人抓捕归案。目前，该案仍在办理当中。

3、咸阳警方打掉多个固话VOIP电诈窝点

2023年初，利用固话VOIP实施电诈活动 出现新动态，由以往新开线路转化为利用宾馆酒店固定电话拨打诈骗电话。掌握这一动向，咸阳市公安局反诈中心立即组织电信、移动、联通三家运营商，多次进行专题研究，研发快速发现模型，成功打掉VOIP窝点26个，抓获犯罪嫌疑人33名，收缴设备50套。

4、延安宝塔警方打掉1个GOIP电诈窝点

2023年8月25日，延安市公安局宝塔分局反诈中心工作发现一条疑似电诈犯罪线索，迅速组建工作专班，对线索进行分析研判，发现辖区内多人办理电话卡拨打诈骗电话，并逐步摸清了该团伙组织构成和人员情况。时机成熟，专案组兵分多路同步开展收网。

当晚17时许，该团伙26名涉诈嫌疑人全部被抓捕归案，查获涉案手机50余部、简易GOIP设备8台。经查，犯罪嫌疑人李某通过“某手”APP看到有赚钱的信息，私聊添加对方QQ号，根据对方引导下载了“飞机”软件及加速器，学会了简易GOIP具体操作流程，后伙同朋友呼延某某一起拨打诈骗电话。尝到甜头后，李某又陆续纠集张某、石某、冯某拉拢同学、朋友办理电话卡，用于拨打诈骗电话。该团伙关联异地诈骗案件14起。目前，案件仍在办理当中。

5、西安新城警方成功打掉1个盗窃电话卡帮信犯罪团伙

2023年10月21日，西安市公安局新城分局长乐中路派出所先后接到4名“摩的”司机报警，称乘客在乘坐途中借用司机手机打电话，趁司机不备盗走电话卡。新城分局立即启动“所队联合、同步上案”机制，经刑侦大队和长乐中路派出所联合侦查，分析研判后发现，所有被盗电话卡均被用以实施电信诈骗犯罪活动，并很快锁定2名嫌疑人。嫌疑人日常租用3台豪车，行为轨迹十分可疑。

民警顺藤摸瓜、深挖扩线，在摸清该团伙作案手法和组织构架后，在多地同时收网，一举抓获翁某、肖某等5人，现场查获大量作案设备、银行卡、赃款、车辆等，成功捣毁了一个盗窃电话卡的帮信犯罪团伙。5名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。目前，案件仍在办理当中。

华商报记者 卿荣波

来源：华商网-华商报

编辑：方正