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银行财眼｜巴中农商行南江支行被罚款118.56万元 因违反反洗钱相关规定等6项违规
类别：财经 发布时间：2024-09-06 19:12:00 来源：瘦子财经
凤凰网财经讯 9月6日，央行四川分行披露的罚单显示，巴中农商行南江支行因违反反洗钱相关规定等6项违规，被警告并罚款118.56万元。
具体违规如下：
1.违反金融统计管理规定；
2.未按规定收缴假币；
3.违反账户管理规定；
4.未按规定履行客户身份识别义务；
5.违反金融消费权益保护管理规定；
6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定
上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
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快照生成时间：2024-09-06 23:45:08
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信息原文地址：
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