- 我的订阅
- 财经
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
银行财眼｜巴中农商行南江支行被罚款118.56万元 因违反反洗钱相关规定等6项违规
类别：财经 发布时间：2024-09-06 19:12:00 来源：瘦子财经
凤凰网财经讯 9月6日，央行四川分行披露的罚单显示，巴中农商行南江支行因违反反洗钱相关规定等6项违规，被警告并罚款118.56万元。
具体违规如下：
1.违反金融统计管理规定；
2.未按规定收缴假币；
3.违反账户管理规定；
4.未按规定履行客户身份识别义务；
5.违反金融消费权益保护管理规定；
6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定
上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2024-09-06 23:45:08
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于南江,巴中,支行,违规,商行,银行的资讯：
...同意巴中农村商业银行（下称“巴中农商行”）吸收合并南江县农村信用合作联社等3家机构，并继承其债权、债务。2022年12月25日
2023-12-18 20:04:00
本文转自：巴中日报工行巴中南江支行清理2小时 兑换火烧残币4300元图：被误烧的人民币。本报讯 “你好！麻烦帮忙看一看，这些钱还能兑换吗？”2月10日下午，一储户小心翼翼地捧着一
2023-02-16 00:24:00
本文转自：巴中日报农发行南江县支行：投放1.8亿元为城镇老旧小区改造“添砖加瓦”本报讯 近年来，南江城乡建设投资有限公司积极响应乡村振兴战略，以“产业+旅游+文化”为主导，以“美
2023-12-29 08:04:00
...心支行成功推动辖内首起涉腐洗钱案宣判本报讯 近日，南江县人民法院依法判处于某某犯洗钱罪、贪污罪，数罪并罚，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币130万元。该案是巴中市辖内10年来
2022-12-27 09:08:00
...育巴中儿女的“母亲河”，系长江支流渠江的支流，流经南江县、巴中市、平昌县、渠县，其主要支流有恩阳河、驷马河、通河等，河长380千米，流域面积近2万平方公里。巴中境内水网密布、
2024-09-05 17:02:00
...分行720万元助力长赤翡翠米抢先上市本报讯 近日，走进南江长赤翡翠米业有限公司生产车间，伴随着机器轰鸣声，工人正将新收购的稻谷送上传送带，经过检测、去除异物、抛光、筛选等工序
2023-12-15 08:43:00
...相关的行政处罚信息。信息显示，江南农商行常州市城西支行因为“个人贷款贷后管理不到位”，被开出25万元罚单，该支行客户经理葛陶华被警告;江南农商行常州市社头支行因为“违规自制代
2024-12-07 18:32:00
... 9月6日，央行四川分行披露的罚单显示，雅安农商行汉源支行因违反反洗钱相关规定等9项违规，被警告并罚款187.16万元。具体违规如下：1.违反金融统计管理规定；2.违反人民币
2024-09-06 19:11:00
...险业)，受到处罚的银行机构有32家(同一家银行的不同分支行视为一家)，覆盖国有行、股份行、地方行(包括城商行、农商行和村镇银行等)和外资行，银行机构被罚没金额合计达3648.
2024-02-21 09:31:00
更多关于财经的资讯：
