上海电诈案既遂数立案数“五年连降”，今年挽回被骗资金4.8亿余元

12月7日，上海市公安局举行新闻发布会，通报今年以来上海警方打击电信网络诈骗犯罪的总体情况和《反电信网络诈骗法》实施一年以来的有关情况。

今年以来，上海全市公安机关共抓获电信网络诈骗及其关联黑灰产犯罪嫌疑人2.4万余名，直接挽回受骗群众被骗资金4.8亿余元，全市电信网络诈骗案件既遂数和立案数同比分别下降18.9%和19.4%，实现“五年连降”。

自2022年12月1日《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施以来，上海警方加强专门队伍和专业技术建设，多措并举，全面运用法律武器重拳打击治理电信网络诈骗活动，坚决守好人民群众的钱袋子。

“抽奖券”“提货卡”成为诈骗引流手段

在电信网络诈骗案件中，推广引流作为起始环节，是诈骗能否成功的基础，一般分为地面推广引流和线上推广引流。

近期，警方在工作中发现，不法分子通过快递小礼品、寄送“抽奖券”“提货卡”等进行引流，需要特别警惕，

对此，上海警方聚焦推广引流的新手法、新动向，持续加强研判分析，及时发布反诈提示，努力减少人民群众被骗风险。同时，会同电信主管部门对涉诈有害信息实时分析、精准预警、高效拦截。

今年以来，上海警方已打掉引流团伙74个，抓获犯罪嫌疑人3400余名。其中，浦东警方在先期抓获500余名话务引流犯罪嫌疑人的基础上，循线深挖，近期接连发起3次集中收网行动，再次成功抓获话务引流犯罪嫌疑人1600余名。

用大量黄金低价折现“跑分”洗钱

诈骗分子在骗取钱款后，需要将赃款洗白并转移境外，因此，“跑分”同样是电信网络诈骗犯罪中非常重要的一环。

所谓“跑分”就是通过网银、支付宝、微信等支付渠道，有偿为他人代收款再转账到指定账户，从而达到转移涉诈资金，将赃款洗白的目的。随着公安机关打击力度不断加大，“跑分”洗钱也发生了一些变化。

近日，上海市公安局普陀分局在刑侦总队指导下，经缜密侦查成功捣毁一个与境外诈骗分子勾结，先在电商平台下单购买黄金并以“兼职刷单、高额返利”为饵诱骗他人付款，再通过金店低价出售折现进行“跑分”洗钱的电信网络诈骗团伙，以戴某为首的4名犯罪嫌疑人悉数落网。

8月7日，普陀分局民警在工作中发现一条线索，3名青年男子在某金店内出售了价值近10万元、重达214.2克的全新金豆和金条，并表示近日还会再卖出一批黄金。两天后3名男子如约而至，再次出售了重达250.05克的金豆和金条，价值11万余元。与此同时，另外几家金店也出现了类似情况，出售黄金的也是这3名青年男子，累计出售黄金达1千克。

被警方查获的洗钱用黄金

经现场走访和深入调查，民警研判认为这3名男子存在为电信网络诈骗团伙“跑分”洗钱的重大嫌疑，并很快锁定了3人的身份分别为黄某、严某和楚某。

经查，3人在近一周的时间内，使用十余个他人注册的某电商平台账户，在该平台下单购买金条、金豆达300多次，而这300多单全部由300多个不同的账户支付，但收货地址都集中在嘉定区某居民小区。

在掌握充分证据后，9月8日，普陀警方在嘉定区某居民小区内将以戴某为首的4名犯罪嫌疑人抓获，并现场缴获尚未折现的黄金115.03克以及赃款13万元。

到案后，戴某等4名犯罪嫌疑人如实供述了各自的犯罪事实。

每次作案时，黄某等3人使用非法获得的十余个他人注册的某电商平台账户，在平台的多个金店商铺下单购买黄金，收货地址统一为租住的房屋，并将形成的订单链接通过戴某发送给境外诈骗集团。境外诈骗分子则将支付链接发至多个“刷单返利”诈骗群，诱骗群中的被害人支付订单。

用于刷单诈骗的聊天信息。本文图片均为 上海普陀警方供图

待收到实物黄金后，黄某等3人就分赴多个金店将黄金低价折现，所得赃款由戴某扣除5%的提成后，购买虚拟币返给境外诈骗集团，完成涉诈资金的变现洗白。据初步统计，在2个月的时间里，戴某团伙参与的诈骗金额累计近200万元，从中获利10万余元。

目前，戴某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被普陀警方依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。

用好反诈新法利器阻断涉诈交易超10万笔

一年来，上海市公安局与市人民检察院、市高级人民法院在打击电信网络诈骗犯罪方面进一步加强了协调配合；会同市通管局、在沪运营商和有关科技公司持续升级技防措施，日均拦截涉诈电话能力提升53.8%；会同人民银行上海总部、国家金融监管总局上海监管局强化资金防阻体系建设，最大限度阻断银行客户向涉诈账户转账。

今年以来，警方阻断涉诈交易10.9万余笔，直接避免经济损失16.2亿余元。尤其是针对企业财会人员，上海警方持续开展针对性的防范宣传与涉诈风险隐患排查。今年以来，共发送防范宣传短信220余万条，重点向公司法人、财会人员开展线下宣传3600余次，避免企业经济损失4亿余元。

此外，上海警方针对引流、非法获取公民个人信息、“跑分”洗钱等黑灰产犯罪，采取刑事和行政惩治手段，对尚不构成犯罪的人员以及未履行相应职责的单位、个人，依照《反电信网络诈骗法》予以行政处罚，形成“行刑衔接”的打击闭环。

今年以来，上海警方依法行政处罚涉诈违法人员2900余名，其中采取限制开卡惩戒措施140余名。