- 我的订阅
- 社会
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
借“采购”付款“跑分”洗钱 团伙转移非法资金作案10余起
类别：社会 发布时间：2023-04-26 00:17:00 来源：每日看点快看
本文转自：市场星报
星报讯 近期，桐城市多家商户用于收款的银行账户被公安机关冻结，警方调查发现，这些商户在不知情的情况下，沦为了诈骗团伙“跑分”洗钱的工具。目前，犯罪嫌疑人张某、程某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，已被依法刑事拘留。
不久前，桐城市公安局反诈中心接到辖区多家手机专卖商户反映，其店内用于收款的银行账户被冻结。警方通过调查发现，这些商户所收的货款，实为网络“跑分”洗钱的涉案资金。一个打着结账付款幌子的“跑分”洗钱新套路浮出水面。
经查，该团伙利用网络APP与上游诈骗团伙联系后，前往各地手机、黄金等实体商铺，以“公司采购”的名义，大批量购买手机或黄金首饰，与商铺店主谈妥后，将商铺用于收款的银行账户发给“公司”，由“公司财务”将诈骗所得的非法资金转入商家账户。
4月20日，桐城警方在宣城将2名犯罪嫌疑人抓获归案。经查明，2023年以来，犯罪嫌疑人张某、程某流窜安徽、浙江等地手机专卖店，以“采购”高档手机消费的方式，转移非法资金，共作案10余起，帮助诈骗团伙转移非法资金50万余元。
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2023-04-26 05:45:25
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于团伙,资金,采购,桐城,团伙,张某的资讯：
...主动与渔政等部门对接并展开侦查工作。经查，这个诈骗团伙冒充公安民警专门针对夜间外出打黄鳝农民进行罚款诈骗，警方通过进一步摸排最终成功锁定该团伙5名犯罪嫌疑人的真实身份， 8月
2023-09-01 16:02:00
近日，北京丰台公安分局连续打掉多个电诈黑灰产团伙，查获嫌疑人15名。北京青年报记者从警方处了解到，这些团伙会组织他人到金店大量购买黄金制品，以此转移电信诈骗被害人的涉案款。北青报
2024-04-10 11:36:00
...犯罪中专门负责实施取款、转移赃款的中间人，帮助诈骗团伙达到赃款洗白之目的并从中赚取佣金。近日，江西省吉安市永丰县公安局摧毁一“车手”团伙，抓获涉诈人员5人。2023年8月中旬
2023-09-19 22:07:00
...到朋友詹某涛参与进来。”张某鑫自己成为电信网络诈骗团伙的一员后，还把朋友拉进来，三个人形成了一个稳定的小犯罪团伙，并在广东省汕头市租了一处房子作为犯罪窝点，形成了明确的分工和
2023-02-17 06:05:00
...据泸州警方——①——从赌场“经纪人”到组建跨境赌博团伙据警方介绍，2018年，59岁的泸州市江阳区女子张某珍（外号“阿珍”），偷越国(边)境到缅甸小勐拉，在小勐拉结识当地一赌
2023-10-18 17:52:00
...疑。江津警方高度重视，迅速立案侦办。经初查分析，该团伙持续作案时间长，涉及人员众多，资金交易规模巨大。为确保案件顺利侦破，市局经侦总队指导江津区局成立专案组，从实施犯罪的各个
2024-05-21 13:58:00
...人采取刑事措施。自2023年10月份开始，以张某为首的作案团伙以送礼物为由，向商店老板转账非法资金，要求其从银行取出现金后，放入蛋糕、鲜花制成“惊喜”礼物，送到指定地点，达到
2024-01-12 15:38:00
...”身上深挖扩线，一举打掉了一个利用POS机帮助境外诈骗团伙“跑分洗钱”的犯罪团伙，先后抓获6名犯罪嫌疑人，收缴作案用POS机300余部，初步调查涉案金额40余万元。9月4日下
2023-09-10 21:34:00
...虚假App，以“加油卡充值打折优惠”为名实施诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，涉案资金700余万元。今年2月，长白山公安局池西分局接到辖区居民张某报案称，2022年10月
2023-08-18 07:15:00
更多关于社会的资讯：
近日，太原盐业配合山西省盐业集团电商部携“晋盐”全品类产品参加山西邮政与太原铁路局集团联合举办的“邮入千企·伴我同行”主题活动
2025-11-18 07:48:00
近日，陕西兴平60岁的赵先生向华商报大风新闻反映，2024年11月12日下午3时30分许，他56岁的妻子白某骑电动自行车经过洛丰路
2025-11-18 07:49:00
从买房到违约，她没想到的是，最终竟需承担30余万元的“天价”违约金。起因放弃购房后 面临高额索赔由于生活需要，市民刘蕾(化名)决定再购买一套二手房用于改善生活
2025-11-18 07:49:00
2025年11月14日至16日，厦门大学外文学院第十八届研究生学术研讨会暨第八届外国语言文学博士论坛在厦门大学举办。来自清华大学
2025-11-17 13:42:00
近日，温州召开2025海上丝绸之路城市合作发展大会暨国际旅行商大会新闻发布会，就2025海上丝绸之路城市合作发展大会暨国际旅行商大会的总体安排与特色内容进行通报
2025-11-17 14:22:00
为深入贯彻落实做好金融“五篇大文章”工作要求，近日，大连银行甘井子支行、甘井子区民政局及120余户养老企业进行“银政企”三方联动
2025-11-17 14:31:00
山东司法警官职业学院“铸魂”微电影项目组将镜头对准了社会民生最柔软的角落——以“养老尊老敬老”为主题，联合绣水养老院开展“银领暖阳行动”
2025-11-17 14:31:00
11月16日,乌鲁木齐银行“U品私银”私人银行品牌在新疆财富中心正式发布。作为新疆地方金融主力军,乌鲁木齐银行打造新疆首个以“财富管理”+“产融生态”双驱动的地方性私人银行品牌
2025-11-17 14:34:00
鲁网11月17日讯当孔孟之乡的醇厚拥抱岭南大地的清鲜，一场跨越千里的美食对话在齐鲁大地拉开帷幕。11月13日，由山东省鲁菜产业发展促进会主办
2025-11-17 14:34:00
鲁网11月17日讯11月11日，鲁网·民生帮办（0533-3811076）接到淄博市周村区宋女士的反映：一万元购买的慕思品牌床垫
2025-11-17 14:36:00
近日，上饶市信州区灵溪中心小学18个班级同步完成班级文化布置升级，师生们以巧思为笔、以热爱为墨，将实用功能与育人理念深度融合
2025-11-17 15:01:00
鲁网11月17日讯（记者 庄家丽 通讯员 梁兆福 王和）近日，Z350次列车上一名女性旅客突发疾病急需送医，淄博站接到通知后快速响应
2025-11-17 15:11:00
11月17日，中国环境报社发布了关于不明人员假冒中国环境报社记者的声明。中国环境报社接到山东、河北等地提供的多条举报信息
2025-11-17 15:13:00
大皖新闻讯 一趟奔丧的旅途，一场跨越合肥与黄山两地的爱心接力，让年近八旬、腿脚不便的许运福老人，在悲恸中感受到了社会的温暖
2025-11-17 15:16:00