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商户请注意 小心洗钱新套路
近日，重庆市高新区警方破获一起涉及购买黄金、低价出售和转账套现的诈骗团伙案件，共抓获6名犯罪嫌疑人。为增强市民的反诈意识，高新警方通过真实案例向公众全方位科普诈骗知识。
民警成功将犯罪嫌疑人抓获（高新区公安分局供图）
据了解，重庆高新区警方接到群众报警，称自己工作的金店对公账户被警方冻结，涉及数十万资金。警方立即介入调查，发现一诈骗团伙以购买花、蛋糕、黄金等为名，进行洗钱活动。经深入追踪，警方成功锁定4名嫌疑人并将其全部抓获。
嫌疑人正在金店实施诈骗（高新区公安分局供图）
经审讯，该团伙通过网络社交平台接触到“跑分”洗钱业务，并招募了3名成员。他们伪装成顾客进入金店，以各种借口骗取商家银行卡账户，随后将赃款打入商家账户，商家确认金额后交出等价值的黄金。嫌疑人将黄金转卖给回收店铺，并将所得现金返还给上家，从中获利。
同时，又接到报警得知多名茶楼老板银行卡被冻结，经调查，这是一起“洗钱”骗局。嫌疑人以打牌需要现金为名，骗取银行卡账号和二维码，再将账号和二维码发送给“上家”，收到转账后，嫌疑人将现金取走，再将现金存入指定银行账户，以此达到洗钱目的。
嫌疑人指认现场照片（高新区公安分局供图）
最终，民警成功抓获犯罪嫌疑人田某、焦某，两人涉嫌在重庆多区进行诈骗，洗钱涉案金额高达10余万元。目前，嫌疑人已被依法拘留，案件正在进一步侦办中。
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快照生成时间：2024-03-29 12:45:06
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