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滨州一金店迎神秘顾客，结账3天后账户被冻结
金店迎来神秘顾客，衣着朴素出手阔绰，做成买卖本是喜事，收款后却面露难色，你问为啥？收款牵涉“诈骗”银行卡已锁！
近日，滨州无棣警方从异常黄金交易线索入手成功侦破一起通过购买黄金“洗白”涉诈资金的案件，涉案60余万元 抓获犯罪嫌疑人2名。
4月17日，无棣警方收到线索称，一金店疑似牵涉一起电信网络诈骗案件。经店员回忆，发现与几天前的一宗交易有关，而此时经手这笔交易的银行卡已被银行冻结。
经调查，4月14日，两名面戴口罩的男子来到滨州无棣一金店称要购置一批黄金，价值约8万元。当柜员为其介绍黄金饰品款式时，男子只是让店员等待，期间不时地看向手机，似乎通过群聊接收指令。随后刻意索要店主个人银行卡号和支付码，由他人转账完成支付，形迹十分可疑。
接到线索后，市、县公安机关反诈民警合力研判，发现两名男子极有可能是为电信诈骗“洗钱”的团伙成员，购买黄金的资金全部是电信诈骗赃款！
民警立即行动，发现其中一名嫌疑人于4月13日先后乘飞机、长途车入滨。4月14日购金后，两名嫌疑人又一起辗转淄博、东营、潍坊、临沂等地。民警马不停蹄，连夜追踪，最终在临沂发现了嫌疑人踪影。 4月19日，民警分赴临沂市沂水县、沂源县两地布控蹲守，成功将嫌疑人潘某（男，32岁）、罗某（男，31岁，二人同为贵州毕节人）抓获。经初查，二人先后在淄博、东营、潍坊、临沂等地购买黄金用于为电信网络诈骗犯罪“洗钱”，涉案价值约60万元。
目前，犯罪嫌疑人潘某、罗某已被刑事拘留，案件正进一步侦办中。同时，广大金店、珠宝店、手机店的商户也要提高警惕，在销售期间如果发现异常情况，要及时报警。
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快照生成时间：2024-04-27 23:45:14
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