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买卖黄金为电信诈骗洗钱“跑分”,涉案金额高达上百万元

类别:社会 发布时间:2023-10-12 23:02:00 来源:科普社会

用诈骗资金购买黄金

买卖黄金为电信诈骗洗钱“跑分”,涉案金额高达上百万元

而后将黄金转卖变现....

近日,监利市公安局监南打击队千里奔袭,辗转三省多地,成功抓获一个通过“买卖黄金”为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。该犯罪团伙涉案黄金约1.5千克,涉案金额高达上百万元。

买卖黄金为电信诈骗洗钱“跑分”,涉案金额高达上百万元

7万元被骗诈骗款流转有异常

“这些骗子太可恨,专门挑小孩子下手!”9月3日,家住监利市某乡镇的秦女士急匆匆来到派出所报警称,其10岁的女儿被诈骗17万元。经了解,秦女士的女儿月月在家刷某短视频软件时进入了一个QQ群,群内一用户提出扫码可免费领取“皮肤”,月月与其添加为微信好友,对方提出领取“皮肤”需要使用家长的手机号,随后通过微信视频诱导月月操作,并威胁不按操作就要负法律责任。最后,月月在对方的指挥下,先后7次向对方转账17万余元。

接警后,监南打击队立即开展调查。经侦查,细致的民警发现其中一笔2万元的诈骗款已转至浙江绍兴的一家黄金商户的收款账户上。

千里奔袭抓获犯罪团伙4人

“以前的很多涉诈赃款,要么是通过一些特有的账号流向境外,要么就是再分层转移到二级、三级卡的上百个账户中进行提取,这次的涉诈款是否是购买了黄金?”带着这些疑惑,监南打击队远程联系了该黄金商铺。通过商铺提供的影像资料,监南打击队民警发现资金流转的同一时间,有两名女子前来店铺取走黄金。

买卖黄金为电信诈骗洗钱“跑分”,涉案金额高达上百万元

这两名女子在金店取走黄金后,随即在对面的黄金回收店内变卖套现,这一举动引起警方的高度重视。通过研判分析,警方发现这两名女子是专程从外地前往绍兴买卖黄金的,行程中还有两名男子陪同。一个通过买卖黄金为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙逐渐浮出水面。

在掌握了充足的证据后,监南打击队开始收网抓捕。9月15日,监南打击队奔赴贵州,在贵州遵义警方的大力支持下,将犯罪嫌疑人向某抓获到案。通过对向某的突击审讯,掌握了该团伙其他人的活动轨迹,后几经周折将周某、付某、王某等3人抓捕,至此,一个通过买卖黄金诈骗洗钱的犯罪团伙全部到案。

经审讯,4名犯罪嫌疑人如实供述了今年8月底至9月初在江浙沪等地,多次通过买卖黄金为诈骗资金洗钱“跑分”的犯罪事实。该团伙分工明确,有人负责与上线联系,有人找金店,有人负责买卖黄金变现。9月29日,监南打击队再次远赴江浙等地,经过大量走访调查,查清该犯罪团伙涉案黄金约1.5千克,涉案金额高达上百万元。

买卖黄金为电信诈骗洗钱“跑分”,涉案金额高达上百万元

目前,四名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

警方提示:

近年来,随着警方对电信诈骗违法犯罪及相关黑灰产的打击力度不断增大,犯罪分子转移不法资金愈发困难,因为黄金具有“价格高、易出手”的特点,一些诈骗分子打起“黄金洗钱”主意,形成一条购买黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币给到境外上家的犯罪链条。广大黄金商户遇到购买黄金数量巨大且要求现货等异常情况,一定要提高警惕。

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快照生成时间:2023-10-13 06:45:01

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信息原文地址:

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