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买卖黄金为电信诈骗洗钱“跑分”，涉案金额高达上百万元
用诈骗资金购买黄金
而后将黄金转卖变现....
近日，监利市公安局监南打击队千里奔袭，辗转三省多地，成功抓获一个通过“买卖黄金”为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。该犯罪团伙涉案黄金约1.5千克，涉案金额高达上百万元。
7万元被骗诈骗款流转有异常
“这些骗子太可恨，专门挑小孩子下手！”9月3日，家住监利市某乡镇的秦女士急匆匆来到派出所报警称，其10岁的女儿被诈骗17万元。经了解，秦女士的女儿月月在家刷某短视频软件时进入了一个QQ群，群内一用户提出扫码可免费领取“皮肤”，月月与其添加为微信好友，对方提出领取“皮肤”需要使用家长的手机号，随后通过微信视频诱导月月操作，并威胁不按操作就要负法律责任。最后，月月在对方的指挥下，先后7次向对方转账17万余元。
接警后，监南打击队立即开展调查。经侦查，细致的民警发现其中一笔2万元的诈骗款已转至浙江绍兴的一家黄金商户的收款账户上。
千里奔袭抓获犯罪团伙4人
“以前的很多涉诈赃款，要么是通过一些特有的账号流向境外，要么就是再分层转移到二级、三级卡的上百个账户中进行提取，这次的涉诈款是否是购买了黄金？”带着这些疑惑，监南打击队远程联系了该黄金商铺。通过商铺提供的影像资料，监南打击队民警发现资金流转的同一时间，有两名女子前来店铺取走黄金。
这两名女子在金店取走黄金后，随即在对面的黄金回收店内变卖套现，这一举动引起警方的高度重视。通过研判分析，警方发现这两名女子是专程从外地前往绍兴买卖黄金的，行程中还有两名男子陪同。一个通过买卖黄金为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙逐渐浮出水面。
在掌握了充足的证据后，监南打击队开始收网抓捕。9月15日，监南打击队奔赴贵州，在贵州遵义警方的大力支持下，将犯罪嫌疑人向某抓获到案。通过对向某的突击审讯，掌握了该团伙其他人的活动轨迹，后几经周折将周某、付某、王某等3人抓捕，至此，一个通过买卖黄金诈骗洗钱的犯罪团伙全部到案。
经审讯，4名犯罪嫌疑人如实供述了今年8月底至9月初在江浙沪等地，多次通过买卖黄金为诈骗资金洗钱“跑分”的犯罪事实。该团伙分工明确，有人负责与上线联系，有人找金店，有人负责买卖黄金变现。9月29日，监南打击队再次远赴江浙等地，经过大量走访调查，查清该犯罪团伙涉案黄金约1.5千克，涉案金额高达上百万元。
目前，四名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
警方提示：
近年来，随着警方对电信诈骗违法犯罪及相关黑灰产的打击力度不断增大，犯罪分子转移不法资金愈发困难，因为黄金具有“价格高、易出手”的特点，一些诈骗分子打起“黄金洗钱”主意，形成一条购买黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币给到境外上家的犯罪链条。广大黄金商户遇到购买黄金数量巨大且要求现货等异常情况，一定要提高警惕。
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快照生成时间：2023-10-13 06:45:01
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