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全程不问价，神秘“大客户”豪掷90余万买黄金！背后竟藏着大秘密
前段时间，杭州萧山区的商场迎来了一位神秘“客户”。
他走进商场的黄金专柜，晃悠了一两个小时，突然出手收购大量金条，全程不问价钱，一次收购少则50克，多则100多克（每克折合人民币约500元），付了钱便扬长而去。至于购买的黄金，会有人代为取货……
这一反常的情况被杭州市公安局萧山区分局北干派出所的民警洞悉后，展开了深入调查，竟深挖出一个利用黄金进行洗钱的犯罪团伙。近日，萧山警方披露了这起案件。
这位神秘客户叫李某，今年20多岁，曾因为帮助信息网络犯罪活动罪被法院判刑，出狱后来到萧山，但无正当工作。
去年他在网上找到了一份工作，工作很轻松，上家每天会随机给他发来一个付款码。他只需要第一时间内用这个付款码帮上家购买一定量的金条，即可赚取高额的提成。
至于购买的金条，不用他操心，因为上家会安排其他人取件。
于是他每天混迹在萧山的各大金店内，等待接单，也赚了不少。但他并没有想到，自己又一次摊上了大事。
去年年底，北干派出所接到一位群众的报警。群众自称遭遇了诈骗，事后等反应过来，却发现自己的钱全部转入了萧山一家金店的账户。
这一线索引起了警方的注意。经过深入调查，李某进入了警方的视线——原来李某所使用的付款码，来自于诈骗的受害者。
当天，萧山警方将李某抓获。
看到民警，李某有些诧异，但很快意识到自己又闯祸了。“早知道不干这件事……”
李某落网后，萧山警方继续展开深挖，通过对大量现金流水的梳理，又有4名犯罪嫌疑人浮出了水面。
随即，警方赶赴黔、闵、苏三地，将余某、张某、马某、陈某等4人悉数抓获。
经查，此4人与李某一样，均被同一个境外犯罪团伙雇佣，负责黄金的购买、结算和运输等工作，并在该团伙的远程遥控下，形成了明确的分工。
“李某负责用受害人的钱购买黄金，所购买的黄金由余某和张某上门取货，交给了马某和陈某，后者将黄金以虚拟货币出售，所得的虚拟货币，最终流入境外犯罪团伙的账户中……”办案民警告诉潮新闻记者。
经初步查证，该团伙涉案资金达90余万元。
目前，5名犯罪嫌疑人已移送起诉，案件仍在进一步深挖中。
警方提醒，通过购买高价商品洗钱，是电诈犯罪分子的常用手段。请广大商家和市民朋友提高警惕，发现异常情况，应及时向警方反映。此外，切莫因为一点小利就蒙蔽双眼，将自己名下的手机卡、银行卡、对公账户，以及微信、支付宝等第三方支付平台账户出售或出借给他人，谨防触犯法律，成为不法分子帮凶。
来源：潮新闻
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快照生成时间：2024-01-18 11:45:03
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