湖北建始警方打掉一个黄金“跑分”团伙

类别：社会发布时间：2024-06-01 20:47:00 来源：人民资讯

本文转自：人民日报客户端

范昊天

5月29日，湖北建始县公安局对外披露，该局通过上级下发的线索深挖细查，成功抓获5名组团购买黄金的男子，一举打掉一个以黄金买卖为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。

4月18日17时许，建始县公安局红岩派出所接上级指令，称有一“跑分”洗钱团伙流窜至红岩辖区。红岩派出所立即组成专班、研判落地，仅用2小时即抓获两名犯罪嫌疑人曾某、李某遥，两名犯罪嫌疑人如实供述了自己的罪行。

在进一步侦办过程中，红岩派出所与刑侦大队一道顺藤摸瓜，成功抓获曾某、李某遥上线犯罪嫌疑人李某、雷某宇等三人，嫌疑人到案后企图蒙混过关，但面对民警的铁证，心理防线很快被击破，如实供述了其犯罪过程。

经过民警进一步研判分析，摸清了该犯罪团伙的组织框架、运营模式及作案手法，民警紧盯打击犯罪、追赃挽损的目标，深挖扩线，在犯罪嫌疑人李某销赃处成功查获价值5万余元黄金、15000元犯罪所得。

经讯问，李某如实供述，4月的一天，他闲来无事在家里浏览社交软件时，突然被一高薪兼职广告吸引。抱着试一试的心态，他和发帖人取得联系，得知兼职内容是帮人购买黄金。尽管已经猜到这个“跑腿”工作可能涉嫌违法犯罪，但高额的佣金还是让他动了心。为了分担风险，他向好友雷某宇也推荐了这份兼职，待业许久的雷某宇当即答应。就这样，一个黄金“跑分”团伙就此诞生。

4月15日，李某接到上线的指令后，便邀约雷某宇一同来到建始，他们将目光锁定在位于建始城区一家商场内的黄金珠宝店。随后，两人开车前往该商场地下车库，与自己提前就安排好的下线银行卡卡主曾某、李某遥见面，后从他们两人手中领取了银行卡，李某和雷某宇前往金店通过POS机的方式购买了5万余元黄金和6万余元手机，再由李某和雷某宇将购买的黄金和手机低价卖给李某辉。这一单“代购”服务，让李某、雷某宇、曾某、李某遥获得2万元的报酬。

目前，李某、雷某宇、曾某、李某遥、李某辉5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

警方提醒，切勿相信“轻松赚大钱”的广告，要提高对电信网络诈骗犯罪行为的识别和防范能力，不要随意泄露银行卡、微信号、支付宝账户等个人信息，不参与陌生人的资金往来，对于一切资金来源不明、情况可疑的代买黄金、手机等请求，即使对方给予高额报酬，也要坚决拒绝，以免成为犯罪分子洗钱的帮凶。广大黄金商户遇到购买黄金数量巨大且要求现货等异常情况，一定要提高警惕。（谢露熊鹏）