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银行财眼｜雅安农商行汉源支行被罚款187.16万元 因违反反洗钱相关规定等9项违规
类别：财经 发布时间：2024-09-06 19:11:00 来源：瘦子财经
凤凰网财经讯 9月6日，央行四川分行披露的罚单显示，雅安农商行汉源支行因违反反洗钱相关规定等9项违规，被警告并罚款187.16万元。
具体违规如下：
1.违反金融统计管理规定；
2.违反人民币管理规定；
3.违反账户管理规定；
4.违反国库管理规定；
5.未按规定履行客户身份识别义务；
6.未按规定报送可疑交易报告；
7.违反金融消费权益保护管理规定；
8.违反安全管理要求；
9.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定
上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
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快照生成时间：2024-09-06 23:45:08
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信息原文地址：
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