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金店来了一豪客!183万买空所有金条,转手160万卖出……

类别:社会 发布时间:2023-03-08 14:28:00 来源:中国普法

俗话说“千做万做亏本生意不做”,可如今就偏偏有人,专做亏本生意,喜欢“低抛高买”黄金。前不久,上海金山区的一家金店来了一位“神秘豪客”,一出手就是180多万,用来买金条。

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这位“豪客”还扬言要买走店里的所有金条!

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看到上百万的生意上门了,店员们赶紧盘点金条。

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最终,男子花了183万,买了4100克金条。

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让人意想不到的是,黄金到手后还没有捂热,就被这个大客户转手卖给打金店了。而且是以160万的价格亏本出手的!

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一进一出,亏本20个W,谁会这么干啊?究竟这葫芦里卖的什么药?

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金山公安分局象州路派出所的民警赶到了现场,但这笔赔本的生意,让民警也很疑惑。

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当天,奉贤公安分局接到的一起报案解开了民警的疑惑。有辖区群众报案称自己遭遇了刷单诈骗。

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警方调查后发现,接收赃款的账户在静安、普陀、金山等区的金饰品店进行了消费。

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原来这是诈骗团伙的新型洗钱方式,诈骗得手后立即在金店刷卡消费,赃款换成黄金后,这样就很难再继续追查。

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一名戴鸭舌帽的男子在一家金店就买下了价值400多万元的黄金。

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相关银行卡关联的被害人超过30名,遍布全国各地。

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警方还发现,嫌疑人每次购买金条后都会进入一个厕所。

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另外几名背包男子与嫌疑人同时进出同一厕所,民警判定,他们这是在交接赃物,几人同属一个犯罪团伙。

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案发后,几名嫌疑人虽然分头离开上海,但民警迅速锁定身份将其抓获,在行李里发现了金条。

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最终,6名涉案嫌疑人先后落网,价值400万元的金条被警方查获。

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现在诈骗分子转移不法资金越来越困难,因黄金价格高易出手,于是就有人打起了“黄金洗钱”的主意,形成“洗钱犯罪链条”

“跑腿员”购买黄金→将黄金迅速转手卖出→钱款通过非法渠道给到“上家”。

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嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得收益罪被检察机关依法批准逮捕。

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贪图小利以身试法,沦为诈骗分子的帮凶,绝对是一桩亏本买卖。

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信息原文地址:

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