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“黄金洗钱”金额超120万元
类别：社会 发布时间：2023-05-10 08:03:00 来源：每日看点快看
本文转自：法治时报
洋浦警方打掉一电信诈骗洗钱团伙，6名嫌犯落网
“黄金洗钱”金额超120万元
本报讯（林鸿河 记者许光伟）近日，儋州市公安局洋浦分局成功打掉一个为电信网络诈骗分子“黄金洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名。
据了解，近期接到公安部推送的“黄金洗钱”线索后，洋浦分局高度重视，立即成立专案组前往辖区金店开展调查取证工作，通过走访、摸排，发现丁某有作案嫌疑，随后在海口市美兰机场将犯罪嫌疑人丁某抓捕归案。
经讯问，丁某交代她到金店购买黄金饰品进行洗钱的违法行为，以及将银行卡通过男友出售给了白某。根据丁某提供的线索，专案组民警迅速赶赴海口，在白某居住的小区守候，成功将白某抓获归案。
白某供述，他把银行卡贩卖给一个叫王某的犯罪嫌疑人。
洋浦警方根据白某供述的线索继续摸排跟踪，在海口长流镇将以王某为首的“黄金洗钱”团伙3名主要成员全部抓获归案。
目前，丁某等6名嫌疑人因涉嫌为诈骗团伙洗钱、帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法采取强制措施，其中“黄金洗钱”涉案金额超120万元，洋浦警方正对该案的上游电信网络诈骗案件进一步侦查。
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快照生成时间：2023-05-10 09:45:30
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