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“黄金洗钱”金额超120万元

类别:社会 发布时间:2023-05-10 08:03:00 来源:每日看点快看

本文转自:法治时报

洋浦警方打掉一电信诈骗洗钱团伙,6名嫌犯落网

“黄金洗钱”金额超120万元

本报讯(林鸿河 记者许光伟)近日,儋州市公安局洋浦分局成功打掉一个为电信网络诈骗分子“黄金洗钱”的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人6名。

据了解,近期接到公安部推送的“黄金洗钱”线索后,洋浦分局高度重视,立即成立专案组前往辖区金店开展调查取证工作,通过走访、摸排,发现丁某有作案嫌疑,随后在海口市美兰机场将犯罪嫌疑人丁某抓捕归案。

经讯问,丁某交代她到金店购买黄金饰品进行洗钱的违法行为,以及将银行卡通过男友出售给了白某。根据丁某提供的线索,专案组民警迅速赶赴海口,在白某居住的小区守候,成功将白某抓获归案。

白某供述,他把银行卡贩卖给一个叫王某的犯罪嫌疑人。

洋浦警方根据白某供述的线索继续摸排跟踪,在海口长流镇将以王某为首的“黄金洗钱”团伙3名主要成员全部抓获归案。

目前,丁某等6名嫌疑人因涉嫌为诈骗团伙洗钱、帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法采取强制措施,其中“黄金洗钱”涉案金额超120万元,洋浦警方正对该案的上游电信网络诈骗案件进一步侦查。

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快照生成时间:2023-05-10 09:45:30

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