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近日，一位客户在临近下班前行色匆匆地进入了邮储银行苏州市汾湖支行，进门便急切地表示要开立一张银行卡用于存钱。银行工作人员依照常规程序，核实客户身份，询问办卡用途，了解到客户因为自己在他行的卡片无法使...……更多
2024-04-01 15:36:00开卡,苏州,防线,支行,风险,事件
...，农行莆田仙游鲤南支行严把开户审核关，堵截一起异常开卡事件，守好风险防范第一道关口。12月6日下午，该支行接待一名前来办理开户业务的市民，工作人员查询到该客户名下已有张农行卡，按惯例询问其开卡用途。客户表...……更多
2023-12-12 07:38:00闸门,风险,客户,仙游,莆田,开卡
...中心说明情况后，拨打110协助警方控制该客户。堵截异常开卡被诈风险。该行淅川县支行工作人员在为某客户办理银行卡开卡业务过程中，客户的同伴三番五次抢着代客户回答问题，还要代写开户承诺书，并多次使用客户的手机...……更多
2024-02-23 03:21:00风险,事件,客户,人员,工作人员,账户
...行沂水高桥支行要求开立银行卡，工作人员按照流程询问开卡用途，老人说用来缴纳保险，但既说不清哪家保险公司，也没有保险合同。这种情况引起工作人员警觉，再次询问后老人说用来缴纳社保。工作人员将老人引导到接待...……更多
2024-12-28 11:31:00沂水,高桥,开卡,诱导,支行,老人
...要求开通手机银行转账业务。网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业，该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生，办理银行卡是为了兼职公司冲业绩使用，询问其兼职企业名称，该男子向工作人员展示其微信聊天记录...……更多
2024-01-15 16:55:00双河,菏泽,开卡,出借,建行,银行卡
...设银行潍坊奎文支行一网点成功堵截一起违规出借银行卡开卡事件。上午十一点左右，一中年男子到建设银行潍坊奎文支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员询问客户开卡用途，中年男子声称发...……更多
2023-12-12 16:39:00奎文,建设银行,开卡,潍坊,银行,出借
...份初次识别，严格把控风险关。当客户初次来到网点要求开卡时，应认真核实客户身份信息（包含客户当地居住地址、工作单位、手机号码实名认证及开卡用途），确保客户开卡意图符合真实情况，不得为客户冒名开户，减少可...……更多
2023-12-05 16:07:00兰山,临沂,建行,分行,支行,工作
...化客户银行卡开户身份识别，成功堵截一起利用他人名义开卡行为，有效守护了客户账户金融安全。事发当日，一名房产中介携带一名客户来支行网点预开银行卡办理房屋贷款业务。网点工作人员在询问其办卡用途时，发现客户...……更多
2023-12-22 02:59:00开卡,名义,行为,成功,客户,开卡
...始声称自己打工需要开银行卡，后面又表示自己是学生，开卡存压岁钱用来日常消费使用。网点工作人员向其说明开卡风险，并向客户展示开设个人账户风险提示告知书后，客户又表示需要问一下朋友。网点工作人员采取了果断...……更多
2024-12-23 11:56:00东营市,河口,东营,可疑,支行,银行
近日，一名客户匆匆走进兰山农行柳青支行想要开立一类卡，大堂经理询问客户办卡用途，客户说要做生意打款用，并且眼神飘忽不定，一直盯着手机不与工作人员目光交汇。客户从钱包里拿出身份证时，大堂经理观察到客户...……更多
2024-03-28 10:35:00兰山,农业银行,开卡,可疑,支行,事件
...组织专业人员携带移动设备走进工地，为工友们提供上门开卡服务，让工人兄弟不担“薪”。工行遵义正安支行到企业为员工办理工资卡在办卡现场，工作人员耐心、细致地为工友们讲解办理流程，详细介绍手机银行的使用方法...……更多
2024-12-06 11:07:00遵义,开卡,正安,人心,支行,工人
...群，注册齐鲁反诈卫士小程序，警银合力，时刻注意可疑开卡、非法开户情况，提升交易安全数字化预警能力和紧急止付等保护性措施的时效性，真正做到“支付为民”，切实维护人民群众的合法权益。下一步，舜城支行将继续...……更多
2023-11-28 17:38:00民生银行,济南,支行,民生,宣传,银行
...中信银行郑州分行某网点办理新开个人银行卡业务，声称开卡用途是单位发放工资需要。厅堂工作人员引导王某至智慧柜台开卡，在办理过程中机器无法识别身份证件，王某称可能是证件使用时间较长，已经消磁，遂至柜台办理...……更多
2024-03-18 18:14:00中信银行,开卡,中信,郑州,分行,证件
...月的一个下午，一男子到贵州银行贵阳花溪大道支行办理开卡业务。柜员查询反欺诈应用系统发现，该男子被标注为高风险客户，其证件号下存在涉案账户，已被列为可疑账户名单库人员。同时，该支行接到96110来电，警方提示...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
...，立即联系公司负责人，表示可以为其公司员工提供上门开卡服务。开卡当日，工作人员临时搭建“柜台”，携带智能设备，引导公司员工有序办卡。为方便员工通过电子渠道办理常规业务，工作人员还为其开通手机银行和微信...……更多
2024-10-17 16:21:00临沭,青云,开卡,人心,金融服务,零距离
...对工作人员的细心负责表达了由衷的感激。大爷的500元“开卡生意”一位年迈的大爷来到工商银行通州人民路支行，要求办理一张一类银行卡，并开通手机银行功能。但当工作人员询问其开卡用途时，大爷却含糊其辞，不愿详细...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...系人“遥控”告知。对此，小潘立马警觉了起来并暂停了开卡业务。他将客户引导至会客厅，进一步询问张哥的办卡用途，并以十分真诚的态度告诉客户自己发现的异常行为，怀疑客户存在上当受骗的可能。通过晓之以理动之以...……更多
2024-03-20 15:12:00凯里,开卡,榕江,特殊群体,贵州,支行
近日，黎里镇支行将打击电信网络中新型非法犯罪活动与柜面风险防控要求相结合，银警联动有效拦截一起风险事件。某日中午，一名老年客户来到黎里支行柜台办理网银开通业务，自称接到“**短视频平台官方电话”，表示平...……更多
2024-06-21 18:01:00黎里镇,苏州,支行,诈骗,电信,银行
...诈骗案件。当天下午，两位老人走进烟台银行网点，要求开卡转账用于购买保健品。网点工作人员意识到这可能是针对老年人的电信诈骗活动，一方面，对老人进行耐心劝阻，建议其不要相信陌生人转款要求，并讲解常见电信诈...……更多
2024-07-26 20:52:00烟台,保卫战,防火墙,防火,资金,银行
...传真的很有意思，家里老人来办事都更放心了。”近日，苏州市吴中市民惊喜地发现，中国工商银行光福支行办公大堂里出现了一间“警银联合宣教工作站”，工作站设置了反诈、反假币、反洗钱三块宣传区域，颇具创意的宣传...……更多
2024-05-17 15:01:00吴中,苏州,战线,合力,防线,公安
...步保护人民群众金融财产安全，2024年5月14日，工商银行苏州分行携手市公安局设立的苏州首个警银“三反”联合宣教工作站落地该行吴中光福支行，旨在进一步提升市民对电信网络诈骗的防范意识和识别能力，保障人民群众的...……更多
2024-05-16 15:37:00苏州,工作站,落地,工商,联合,银行
...信诈骗涉案团伙人员一名。当日，客户江某携带身份证及开卡证明信来到古泉支行，江某表示要开张银行卡用于结清工程款，该支行柜员严格审核身份证及开卡证明信，江某身份证地址为湖北省麻城市称马项镇，该信为菏泽某建...……更多
2024-03-15 11:25:00鄄城,农商,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,诈骗
...细心耐心的服务。日前，两位男性客户来到龙山支行办理开卡业务，工作人员在与客户的交谈中了解到两名客户为父子，开卡人为其儿子，开卡用途主要为发工资用，工作人员询问起客户发工资的单位，了解到客户的职业为按摩...……更多
2024-01-25 11:45:00莒县,普惠,龙山,农商,零距离,支行
...由于身体不便无法前来。该行立即组织工作人员提供上门开卡服务，解决了客户的燃眉之急。当业务办理完成后，老人家感慨地说到，“工商银行真是实心实意为我们着想啊。”该行工作人员把“温度”二字渗透到与客户相处的...……更多
2023-10-25 16:39:00民忧,初心,苏州,民心,支行,服务
...。前几日，两位男性客户来到民生银行临沂城东支行办理开卡业务，服务经理在与客户的交谈中了解到两名客户为父子，开卡人为其儿子，开卡用途主要为发工资用，服务经理询问起客户发工资的单位，了解到客户的职业为按摩...……更多
2023-12-26 15:31:00普惠,民生银行,临沂,零距离,支行,民生
...工作人员凭借职业敏感性，发现有些犯罪分子利用农民工开卡时机，声称是某工地人员需要办理银行卡而趁机介入。共发现可疑开卡人员6名，上报反诈中心2名。此次宣传活动抓住了节日期间返乡人员多、人员流动性大的特性，...……更多
2023-02-15 11:54:00衡水,沧州,红旗,支行,居民,意识
...人民群众财产的“防火墙”。严格把关柜面业务。在日常开卡、转账、解除风险管控等业务办理时，严格审查、双人核实，按制度要求其提供相关证明材料，核查业务办理的合理性与个人材料的真实性。对于开卡客户，问清开卡...……更多
2024-12-31 14:08:00河东,临沂,建行,支行,防火墙,防火
...声称自己是执法人员，老人的身份信息已被盗用进行冒名开卡，并且转移了大额涉案资金，案件涉及的黑恶势力已掌握老人全家的信息。为保证人身和财产安全，对方要求老人将资金全部购买实物黄金，并且不准告诉任何人。经...……更多
2024-09-27 18:37:00金阳,助老,贵阳,北路,建行,支行
...强客户防电信诈骗意识，提高客户风险防范能力。在客户开卡前，通过扫码等方式进行严格的联网核查；开卡时，保证至少两名工作人员对开卡客户进行风险告知；开卡后，询问客户交易额度并设置限额，降低交易风险；事后，...……更多
2024-01-03 07:38:00风险管理,举措,账户,风险,管理,账户
...出发的原则，提供人性化服务，主动提出为客户办理上门开卡业务。当日晚上农行济南平阴营业部支行前往老人家里，上门服务的客服经理对相关信息进行了细致核实，确认客户情况属实并且办理意愿真实后，不到十分钟顺利完...……更多
2024-03-21 17:35:00上门服务,小事,真情,服务,平阴,服务
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