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农业银行兰山支行成功堵截一起可疑开卡事件
类别：社会 发布时间：2024-03-28 10:35:00 来源：大众网
近日，一名客户匆匆走进兰山农行柳青支行想要开立一类卡，大堂经理询问客户办卡用途，客户说要做生意打款用，并且眼神飘忽不定，一直盯着手机不与工作人员目光交汇。客户从钱包里拿出身份证时，大堂经理观察到客户钱包内有多张银行卡，客户表示这些银行卡都不能用了，已经全部销户了，现在想要办一张新的银行卡。
此时，大堂经理已心生警惕，便带领客户来到柜台，通过查询客户已注销银行卡流水，发现客户之前银行卡有大量可疑交易往来，一天之内四百多笔，集中转入分散转出，存在明显洗钱嫌疑。大堂经理随后婉拒了客户的办卡申请。
目前，不法分子会通过利用法律意识薄弱，贪图小利的人群，诱导其从事电信诈骗、洗钱逃税等行为。作为银行从业人员应该严格落实客户身份识别、开户意愿等工作，强化各岗位协同配合，抓实抓细各项反诈工作，履行好工作职责和社会责任。（通讯员 田琪）
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快照生成时间：2024-03-28 11:45:04
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