- 我的订阅
- 社会
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
农业银行兰山支行成功堵截一起可疑开卡事件
类别：社会 发布时间：2024-03-28 10:35:00 来源：大众网
近日，一名客户匆匆走进兰山农行柳青支行想要开立一类卡，大堂经理询问客户办卡用途，客户说要做生意打款用，并且眼神飘忽不定，一直盯着手机不与工作人员目光交汇。客户从钱包里拿出身份证时，大堂经理观察到客户钱包内有多张银行卡，客户表示这些银行卡都不能用了，已经全部销户了，现在想要办一张新的银行卡。
此时，大堂经理已心生警惕，便带领客户来到柜台，通过查询客户已注销银行卡流水，发现客户之前银行卡有大量可疑交易往来，一天之内四百多笔，集中转入分散转出，存在明显洗钱嫌疑。大堂经理随后婉拒了客户的办卡申请。
目前，不法分子会通过利用法律意识薄弱，贪图小利的人群，诱导其从事电信诈骗、洗钱逃税等行为。作为银行从业人员应该严格落实客户身份识别、开户意愿等工作，强化各岗位协同配合，抓实抓细各项反诈工作，履行好工作职责和社会责任。（通讯员 田琪）
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2024-03-28 11:45:04
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于兰山,农业银行,开卡,可疑,支行,事件的资讯：
...为中心”的服务理念，将金融服务送到群众身边，近日，农业银行临沂兰山支行派出移动金融服务车，开进李官镇华东有色金属城，为当地商户和居民提供便捷、高效的金融服务，同时开展金融知识
2025-04-02 10:34:00
自“断卡行动”以来，建行临沂分行兰山支行严重打击了网络赌博、电信诈骗、虚拟货币、洗钱等违法行为。做好反洗钱工作是维护国家和人民群众利益的根本要求，也是维护金融机构稳定发展和诚信经
2023-12-05 16:07:00
近日，某中年男性客户到农业银行兰山支行营业部要求办理现金取款业务30万元，柜面经理核实账户交易明细时发现该笔资金转入方为客户本人邮政储蓄银行账户，转入时间为当日12:04，且该农
2024-09-05 14:50:00
...3月7日，建设银行潍坊临朐支行营业室成功拦截一起可疑开卡事件，从源头上杜绝了潜在风险的发生。当日下午四点左右，一名年轻男客户来到临朐支行营业室着急的要求办理开户业务，当工作人
2025-03-18 11:04:00
...压实责任。会上，农行禹城市支行党委书记、行长范斌就农业银行反诈工作做了典型发言。表示农业银行进一步清醒认清形势，继续保持治理高压态势，正视问题短板，持续加大治理工作力度，细化
2023-08-30 17:27:00
...实防线。当日上午，客户彭某来到该行，要求办理银行卡开卡业务。在业务办理过程中，工作人员依照规范流程，仔细询问开卡用途等关键信息。彭某起初称开卡用于购物，随后又改口表示需用于提
2025-06-29 17:36:00
...户急匆匆走进农行禹城市支行辖属市中支行，要求网点给开卡。大堂经理刘逸鹏立即向前接待该学生，询问其开卡用途。大学生告知用于学费缴纳，并特地告知学费两万多元，需要高额转账额度。刘
2023-08-28 18:04:00
...百姓，为民解困，无私奉献，专业高效”字样的锦旗送到农业银行临沂兰山北城支行，用最质朴、最真挚的方式对该行工作人员热情、高效、暖心的服务表示感谢。原来，该客户的父亲生病需要动手
2024-01-24 09:11:00
...为客户提供便捷、人性化的服务，该行用实际行动展示了农业银行的优质服务。今后，该行将继续秉承着以客户为中心的宗旨，耐心地为每一位客户服务，努力解决客户的问题，做老百姓身边最贴心
2024-03-22 20:56:00
更多关于社会的资讯：
2025年11月6日下午，东北师范大学附属小学的“在地化”学习中心弥漫着独特的泥土气息。四年级的孩子们满怀期待，小心翼翼地将一颗颗人参移栽到花盆中
2025-11-13 15:07:00
鲁网11月13日讯硕果金秋，捷报频传！在第七届中华经典诵读大赛山东赛事中，临沂第三十四中学学子再创辉煌，以卓越的表现荣获中学生组优秀奖
2025-11-13 16:01:00
在鄂州杨湾街口，辅警李超十年如“陀螺”般不停旋转的身影，是街头最动人的风景，更是全民共治理念落地生根的生动缩影。这个毗邻三所学校的丁字路口
2025-11-13 13:45:00
近日，辅警“陀螺哥”李超以饱满激情指挥交通的事迹爆红网络。他像是平凡岗位上的一面镜子，映照出何为热爱、何为坚守、何为担当
2025-11-13 13:45:00
大皖新闻讯 11月10日，六安市霍山县公安局24小时内揪出盗窃毛坯房预铺电线的“黑手，为企业挽回经济损失7万余元。大皖新闻记者11月13日上午了解到
2025-11-13 13:26:00
初冬的牛庄乡，薄雾含悲，青山垂首。近千名群众自发汇聚，泪水与敬意，共同为一位88岁的老人送行。罗官章书记走了。这位将49年生命扎根于“宜昌小西藏”的共产党员
2025-11-13 12:12:00
鲁网11月13日讯11月10日，由山东省贸促会主办的“对话金砖——山东企业创新发展交流会”在济南山东大厦举办。大会以“共筑金砖合作新纽带
2025-11-13 11:46:00
长白时评评论员 久泰平习近平总书记强调“要坚持健康第一的教育理念，加强学校体育工作，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展
2025-11-13 10:56:00
长白时评评论员 久泰平去银行提取个人存款，是否需要向柜员详细说明每一笔钱的用途？手机号码如果因为存在涉诈风险被停机，用户又该如何有效申诉
2025-11-13 10:57:00
鲁网11月13日讯近日，平度市第三人民医院超声科成功为一名颈部肿块患者实施超声引导下穿刺术，以微创方式精准获取病灶样本
2025-11-13 10:36:00
鲁网11月12日讯（记者 赵洪斌）第二十三届古贝春酒文化节举办至今已过去月余，开幕式主题演出“非遗双酿，曲坛流觞”相声大会的视频还在网络上持续热播
2025-11-13 10:35:00
多彩贵州网讯 黔东南公安始终坚持以人民为中心的发展思想，面对各类突发警情，始终做到快速响应、高效处置，以实际行动守护广大群众的生命财产安全
2025-11-13 09:46:00
我来自易县，是“满族结绳技艺”非物质文化遗产传承人。小时候看太姥姥编绳，我觉得很神奇，几股彩线在她手里绕来绕去，一会儿就能变成漂亮的平安结
2025-11-13 07:57:00