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守好风险防范“闸门”
类别：财经 发布时间：2023-12-12 07:38:00 来源：每日看点快看
本文转自：湄洲日报
农行莆田仙游鲤南支行
守好风险防范“闸门”
打击银行卡犯罪行为，银行网点对异常开户的有效识别是第一道防线。近日，农行莆田仙游鲤南支行严把开户审核关，堵截一起异常开卡事件，守好风险防范第一道关口。
12月6日下午，该支行接待一名前来办理开户业务的市民，工作人员查询到该客户名下已有张农行卡，按惯例询问其开卡用途。客户表示需再办理张新卡，用于电商运营的工资卡。工作人员建议客户提供电商运营的相关资料，用于申请调高额度，客户支支吾吾表示银行卡是给别人用，无法提供其材料，引起工作人员的警觉。经与客户耐心沟通后得知客户代他人进行有偿收办银行卡，工作人员向该客户普及开卡及用卡的安全知识，提醒客户银行卡出租、出借或出售给他人获得蝇头小利会构成帮助信息网络犯罪活动罪。
做好打击、防范电信诈骗宣传是银行长期坚持的一项工作。农行莆田仙游鲤南支行始终重视实操能力培训，通过严格落实客户身份识别，加强开户环节管理，坚持开展案防教育活动，不断强化案件防控意识，切实筑起防范网络电信诈骗的第一道防线。方莉萍
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快照生成时间：2023-12-12 08:45:07
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