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...方离开网点，客户走后建行员工立即从系统将客户调整成高风险等级，暂停非柜面交易等处理。当日17时30分左右，建行员工王胜寒按照一日流程到监控室进行回放监控，查看网点有无异样，发现该被骗夫妇正在建行取款机办理...……更多
2024-03-28 10:17:00山东省,山东,建行,分行,诈骗,协作
...，不良贷款率2.24%，拨备覆盖率136.84%。业内人士分析，在高风险频现背后，中小银行的风险抵补持续较弱。一方面，中小行资产质量偏差。另一方面，中小银行能够承担损失的自有资金较少，资本充足率显著低于国有大行和股份...……更多
2024-01-23 10:04:00高风,邯郸,银行,高风险,亏损,四季
...显示屏，循环播放“保本就不可能高收益，高收益等同于高风险”等活动口号，在公告栏张贴非法集资举报二维码，通过网点电视循环播放“警惕高利诱惑，远离非法集资”小视频，让客户了解更多金融知识，避免资金损失。强...……更多
2023-10-17 12:28:00昌吉,钱袋子,钱袋,消费者权益,分行,百姓
...易流水和冻结登记簿等信息，发现该客户冻结原因为IAPP高风险预警，冻结等级为高危风险冻结。内勤行长向客户询问近期是否有不正常资金往来，客户称都是跟自家亲戚的资金往来。内勤行长向客户解释这种资金行为属于快进...……更多
2024-01-25 19:40:00商丘,睢阳,分理处,嫌疑人,支行,嫌疑
...管联网，无法核验投保车辆信息真实性，部分公司对疑似高风险车辆采取了线下人工验车的措施，但线上办理业务没有停止。>>陕西银保监拒保、拖延承保将加大处罚力度5月20日，“陕西摩托车交强险便民投保平台”公众号...……更多
2024-05-21 10:23:00陕西,延迟,保险公司,摩托车,理由,摩托
...征，匹配合理的非柜面交易限额；应用人脸识别技术，对高风险账户或业务进行增强核验，有效防范账户“实名不实人”；上线手机号实名核验功能，提高客户预留信息真实性；充分运用大数据、图谱分析等技术，提升防控能力...……更多
2024-02-29 15:57:00安全线,钱袋子,钱袋,济南,分行,群众
...银行自去年下半年起根据经济环境，主动管控了高收益、高风险业务，对短期营收产生了影响。对于净利润增长原因，项有志介绍，近年来，平安银行在降本增效上做了不少的工作。在过去几年营收高速增长的情况下，平安银行...……更多
2024-03-15 13:54:00高风,压降,利差,平安,高风险,业务
...。例如甘肃在省政府工作报告中表示，2023年将有序推进高风险机构化险，稳妥推进农信社改革，组建甘肃农商联合银行；青海也表示积极推进省农信社等地方金融机构改革。 ……更多
2024-05-15 01:43:00三家,联社,省级,商行,改革,农商
...五种类型，分别对应的是低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险。同样，不同的投资者按照风险偏好，也可以分为保守型、稳健型、平衡型、积极型和激进型五种类型。一般投资者首次在银行买理财产品时，都需要做一...……更多
2024-01-22 09:27:00手机银行,银行,柜员,存款,女子,手机
...、愈发隐蔽复杂的洗钱犯罪手段时往往力不从心，特别是高风险、低关注、新业务等领域。建议在扎实做好反洗钱客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额交易和可疑交易上报、反洗钱自评估...……更多
2023-11-16 20:29:00重围,风险,工作,业务,风险,金融
...镇银行兼并重组，对于部分风险程度高、处置难度较大的高风险村镇银行，在不影响当地金融服务的前提下，如主发起行在当地设有分支机构，属地监管部门可探索允许其将所发起的高风险村镇银行改建为分支机构。数据显示，...……更多
2023-12-15 11:40:00五家,村镇,银行,村镇,银行,恒升
...业收入和净利润均出现下滑。目前仍有132家村镇银行属于高风险银行，今年的村镇银行改革步伐仍不停歇。业内人士对财联社记者表示，村镇银行面临比较大的竞争压力，同时需要满足合规要求，在净息差持续下调的背景下，给...……更多
2024-02-02 18:46:00银行,无锡,村镇,压力,经营,专家
...要一些“耐心”。谈“增利不增收”：主动管控高收益、高风险业务A股上市银行首份2023年报“出炉”，依旧是平安银行领衔。3月14日晚间，平安银行披露2023年年度业绩报告。2023年，该行 “增利不增收”的局面依旧延续，实现...……更多
2024-03-15 17:00:00平安,零售,银行,平安,银行,零售
...的急速下挫，平安银行的解读是2023年，该行采取了压缩高风险零售产品的措施，以确保资产质量的稳定、安全，这在一定程度上牺牲了短期的营收增长。不过，这并非意味着，2023年信用卡业务的转衰，是平安银行刻意压降、放...……更多
2024-04-19 21:50:00投诉量,平安,信用卡,年间,流通,投诉
...某支行，且账户于2月初触发总行涉赌涉诈模型，存在较高风险。另外，通过调阅该银行卡近3年流水发现，存在异常频繁的快进快出交易行为，对此，客户解释该卡为其工资卡，当天需要取现的10余万元是公司年底统一发放的工...……更多
2024-03-01 03:00:00红河州,红河,建行,可疑,分行,网点
...护责任。引导村民主动配合接种疫苗，按要求组织有重症高风险人群尽早完成疫苗接种，科学佩戴口罩。引导返乡人员返乡初期和疫情严重时期尽量少聚集、少聚餐，不扎堆，减少与老年人尤其是患有基础疾病人群接触。村“两...……更多
2023-01-11 14:15:00国务院联防联控机制:严把重要关口 做细做实农村地区疫情防控工作
...术，赢取客户信任，争取其配合协查。对于风险提示中的高风险客户，做好重新识别与有效管控的同时，敦促业务人员做好客户解释，避免引发恶意投诉。今后，工行菏泽分行将强化对内部协查质量等反洗钱弱项指标的持续跟踪...……更多
2023-12-18 19:08:00菏泽,分行,提示,风险,质量,客户
...行人士普遍的观点是：如果要追求高收益，那么必须承受高风险；如果要追求稳健的收益，可以在存款之外，适当配置现金管理类理财产品、货币基金以及储蓄国债等产品。文爱娜建议道：“要做到资产的保值增值，当前形势下...……更多
2023-10-10 21:18:00新海,国债,投资理财,储蓄,利率,观察
...及管控原因。但是小陈发现，发现老人的银行卡不仅处于高风险状态，近期有多笔现金入账，并在短时间内立即通过三方支付软件转出，且交易名称均显示为“售后服务”。可疑的交易情况立即引起了小陈的警觉，在多次核实收...……更多
2024-01-23 11:22:00外甥女,外甥,电话,小陈,老人,外甥女
...是否为外国政要等因素，进行客户风险等级划分，并针对高风险客户采取加强的客户身份识别措施，对高风险客户进行重点关注和监控。建行济南开元支行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作执行，严格执行大额和可疑...……更多
2024-01-15 16:56:00开元,济南,建行,支行,义务,风险
...五种类型，分别对应的是低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险。同样，不同的投资者按照风险偏好，也可以分为保守型、稳健型、平衡型、积极型和激进型五种类型。一般投资者首次在银行买理财产品时，都需要做一...……更多
2024-01-20 17:50:00手机银行,银行,柜员,存款,女子,手机
...交警部门全量起底“人车路企”等源头隐患，实现12378名高风险驾驶人、10799辆重点隐患车百分百治理“清零”，8112处道路隐患100%治理，整改退出高风险企业86家；聚焦农村、国省道、城市、高速公路“四大主战场”，重拳整治...……更多
2024-05-11 03:18:00全州,道路交通,形势,道路,交通,安全
...好的发展前景，另一头是典型的中小微企业“轻资产”“高风险”“缺营收”特征。
最终，他们前往华夏源进行实地尽调，在深入了解了企业的经营情况、后续还款来源等内容后，确认风险可控，并在7天内完成了300万元流动资...……更多
2023-11-15 09:15:00农商,金融服务,上海,全方位,水平,需求
...到的相关案例和现实生活中遇到的实例，劝导朱女士要提高风险意识，试图引导其说出汇款用途。“这里是反诈中心，请问网点是否有一位朱姓客户在办理业务。”就在二人劝说朱女士放弃汇款时，反诈中心的电话打来了。据了...……更多
2024-03-15 14:42:00中国建设银行,为民,金融,长城,底色,南京
...任。按照“分类整治、精准施策、综合治理”原则,紧盯高风险场所,坚决遏制群死群伤火灾事故；狠抓低设防区域,严防“小火亡人”事故发生；突出重点行业领域,切实筑牢消防安全防线；发挥群防群治,切实提升消防安全整体水...……更多
2023-01-13 13:48:00崔家集镇,从严,安全生产,生产,安全,工作
...强化业务合规操作水平；结合日常工作，针对易错业务、高风险业务，定期组织开展“回头看”，最大限度减少业务差错；同时持续开展合规文化氛围打造，开展“典型上墙”、“合规金句”评选竞赛，组织学习员工行为准则，...……更多
2024-05-24 14:58:00临沂,半程,助推,建行,支行,业务
...防控“伪现金”交易洗钱风险。对于“伪现金”交易洗钱高风险客户，持续关注，做好内部调查、回访等相关工作，必要时采取管控措施。 ……更多
2024-03-28 14:40:00邹平,建行,支行,现金,专题,活动
本文转自：平顶山日报为高风险孕产妇健康保驾护航市妇幼保健院成立妇幼健康管理云平台录入中心本报讯 （记者魏应钦 通讯员王春英）“云平台录入中心的设立，给我的最大感受就是管理更规范了，医生有时间和我们沟通了...……更多
2023-12-05 03:00:00高风,高风险,健康,高风,高风险,管理
...务专窗，促进数据共享，推进低风险业务“跨省办理”、高风险业务“跨省受理”，20多项业务实现“跨省通办”，切实解决群众急难愁盼问题。近年来，市社保中心大力推进社会保障卡“一卡通”服务，聚焦群众需求，大胆实...……更多
2024-04-21 15:37:00社保,数字,建设,服务,社保,服务
...”消息，近日，工业和信息化部反诈专班公布了一批涉诈高风险APP，一些不法分子套用各类官方公开信息，打着“国家支持项目”“国家惠民政策”旗号，制作出一大批涉诈APP，在其中编造虚假投资理财项目，以高收益为诱饵，...……更多
2024-03-12 21:01:00高风,高风险,高风,高风险,惠民,信息
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