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建行邹平城南支行：开展“伪现金”专题培训活动
类别：财经 发布时间：2024-03-28 14:40:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
通讯员 孙丽娟
日前，建设银行邹平城南支行举行防范“伪现金”交易风险专题培训，规范网点现金业务办理流程，有效识别和杜绝“伪现金”交易。通过专题培训，强化了员工对于“伪现金”知识的掌握和理解，引导员工进一步落实反洗钱工作职责，防范各类风险事件发生。
“伪现金”是人为割裂了交易链条，改变了交易性质，增加了交易监控及追溯的难度，易被不法分子用于非法转移资金，存在较高的洗钱风险。对于客户主动要求进行“伪现金”交易的，该支行详细告知客户“伪现金”交易监管要求，积极引导客户采用转账方式办理业务，从而实现源头防控“伪现金”交易洗钱风险。对于“伪现金”交易洗钱高风险客户，持续关注，做好内部调查、回访等相关工作，必要时采取管控措施。
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