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...行，要求把刚到账的4.5万元取出。办理业务过程中，网点工作人员察觉到该男子神色慌张，工作人员通过查询其交易流水，发现卡内资金均为当日不同地区的交易对手账户转入。此异常情况引起了工作人员的警觉，工作人员进一...……更多
2024-01-03 04:38:00风险,赣州,农商,工作人员,资金,人员
...助公安机关抓获嫌疑人。据了解，赣州农商银行水西支行工作人员在办理一笔取款业务时，发现一名年轻男子账户异常，其账户资金快进快出、交易频繁且不留余额。工作人员详细询问账户资金来源和用途，该男子表示与交易对...……更多
2023-10-18 03:33:00贡献,力量,金融,安全,赣州,农商
...办理了存折挂失、补发手续。业务办结完，刘阿姨对该行工作人员的服务意识和服务态度表示衷心称赞。这是赣州农商银行唤醒沉睡账户，践行金融为民使命的一个缩影。为切实维护金融消费者合法权益，赣州农商银行认真落实...……更多
2024-04-22 03:53:00为民,使命,资金,客户,金融,农商
...，加上建厂房、购置设备，共需要资金近8000万元。该行工作人员再次走访了解到情况后，为他追加了2000万元“财园信贷通”贷款。如今，他不仅把家具产业发展得红红火火，还做起了木材贸易业务，企业收入实现逐年递增。近...……更多
2024-05-29 01:58:00南康,活水,产业发展,家具,产业,金融
...康区金仕伦家具有限公司负责人对赣州农商银行贷后回访工作人员说。今年3月，该公司欲购置南康家具聚集区标准厂房，资金需求迫在眉睫。正当该公司负责人为资金短缺而焦虑时，赣州农商银行家具城支行客户经理了解到该...……更多
2024-04-12 04:53:00助推,产业发展,家具,产业,发展,南康
...以人民为中心的发展理念，组织各乡镇便民服务大厅创贷工作人员和赣州银行、农商银行创贷业务负责人开展集中培训，将区级政务服务“清、减、降、放”成果向乡镇拓展延伸，将以前要跑多个单位、多家银行办理的创业担保...……更多
2023-05-07 23:05:00开区,扬帆,赣州,深度,合作,经济
...业创业组。了解到刘盾的来意后，赣州经开区创贷中心的工作人员热情为她办理了手续，联系了经办银行开展上户调查。调查返回即召开贷款评议会，会上一致同意审批150万元。“让创业之路不容易啊！要有‘吃苦耐劳’的精神...……更多
2023-01-14 22:25:00开区,赣州,升级,环境,开区,赣州
...。从机关部室抽调20余人，组成10个工作队，与三江支行工作人员在三江乡“同吃、同住、同劳动”，逐村逐户上门建档，网格化营销，扎实开展“白名单”评议、“金融夜校”等活动。此外，该行还建立了新型助农金融服务渠...……更多
2023-10-20 03:53:00试点,工作,三江,赣州,农商,金融
...待办理业务时不停的拨打电话，神情十分焦急。该行柜台工作人员在受理转账业务时发现李某在与他人通话，并且对方不停地要求她抓紧转账。工作人员立刻意识到李某存在较高被骗风险，劝导客户停止转账，耐心向客户分析诈...……更多
2024-03-14 21:41:00单县,老山,农商,支行,诈骗,电信
...很大风险。接到公安预警信息，该行立即启动应急程序，工作人员迅速通过业务系统梳理客户资料，多部门协同合作，以最快速度锁定客户联系方式并取得联系。工作人员在电话中以专业且关切的态度告知客户，其近期的交易行...……更多
2025-01-25 20:16:00鄄城,农商,资金,客户,银行,安全
...真诚致谢。佀女士来到郓城农商银行东城支行，急切要求工作人员将对公账户网银限额调至300万。办理提额业务时，佀女士声称交易对方表示只有满足此限额条件才会给她转账。工作人员在受理过程中，凭借职业敏感展开调查。...……更多
2025-02-26 21:56:00郓城,农商,防线,支行,诈骗,潜在
...行城南支行营业部办理取现业务，办理业务过程中，该行工作人员提示客户防控账户被骗风险并询问其取现用途、是否认识转入款项人员等信息时，客户表示是其妹妹转入的款项。经办人员调取客户交易流水情况发现该银行卡已...……更多
2024-12-25 18:03:00新余,农商,账户,案件,资金,银行
...贷资金充足。同时，通过开展“客户大走访”活动，安排工作人员深入企业和商户，大力宣传并详细解读无还本续贷政策、流程及条件，让更多客户了解并受益。加大支持力度，解燃眉之急对于贷款到期后仍有资金需求的小微企...……更多
2024-12-03 21:04:00阜宁,农商,银行,企业,阜宁,农商
...金来源，客户回答吞吞吐吐，不断翻看手机微信。这引起工作人员高度警惕，立即上报给会计运营主管进一步了解客户情况。客户办理业务。通过不断询问客户，发现客户回复话术都是别人通过微信“指导”，种种迹象让银行工...……更多
2025-01-13 09:59:00凯里,农商,资金,银行,客户,凯里
...其次日取现10万元。经查，预约时账户无相应资金，且当工作人员核实取款用途时，该客户回答含糊其辞。面对工作人员的询问，冉女士使用手机上不知名软件拨打电话联系第三人，后改口预约取现50万元。面对上述疑点，工作...……更多
2024-08-06 20:21:00东营,农商,钱袋子,钱袋,群众,资金
...，经过耐心解释，客户终于恍然大悟。随后，向阳路支行工作人员帮助客户拨打了反诈中心电话，并协助他前往派出所报案。在处理过程中，向阳路支行员工发现客户已转出的4笔交易中，有一笔接收账户为本行对公账户。通过...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
兴化农商行坚持以风险为导向，关注高风险岗位及高风险业务，通过运用“333”策略开展银行高不良率客户经理履职审计，有效推动合规管理文化，控制业务发展风险。（一）外围调查3个方面了解客户经理综合情况一是员工访...……更多
2024-04-25 22:21:00兴化,不良率,农商,专项,审计,客户
...可疑，引起警觉，仔细询问其资金来源及用途。基于反诈风险提示及职业敏感，当班营业主管核实后立即将情况上报反诈中心，并和此人周旋，后续“警银联动”迅速展开行动，成功拦截了转账资金并协助抓获诈骗人员。据悉，...……更多
2024-08-15 16:40:00赣州市,赣州,钱袋子,钱袋,支行,资金
...慧眼识诈骗，感恩保财产”的锦旗，客户对陵城农商银行工作人员表示由衷地感谢。事情发生在11月一个普通的中午，客户王玉武神色匆忙地来到陵城农商银行张习桥支行，要求支取未到期的定期存款，并称要为孩子报名一个培...……更多
2024-12-26 21:14:00陵城,农商,慧眼,保安,风险,银行
...通过微信与他人保持实时通讯。这些异常举动立即触发了工作人员的警觉机制。运营主管介入核查时，客户虽坚称款项系工资收入，却无法提供用人单位名称、地址等基础信息。工作人员立即启动账户流水核查，发现该账户前期...……更多
2025-04-10 15:26:00广信,开区,上饶,农商,窝点,雷霆
...里农商银行风情园支行柜台办理取现业务，金额4.9万元。工作人员随即按照反诈工作要求，对客户开展尽职调查，核实账户资金的来源和交易真实性。通过排查发现胡某的账户近期存在异常情况，遂请胡某提供账户资金入账相关...……更多
2024-08-12 15:51:00凯里,农商,防火墙,防火,银行,凯里
...真是百姓的好银行!”客户王大娘激动的对高密农商银行工作人员说道。“王大娘，这是我们作为银行工作人员应该做的，以后若碰到这种情况，要第一时间告知家人，现在骗子手段太高明了，我们一定要谨慎小心，谨防上当受...……更多
2023-02-24 23:17:00农商,钱袋子,钱袋,高密,诈骗,公民
...提升资金营运水平，近年来，巨野农商银行金融市场部门工作人员紧紧围绕省联社关于金融市场工作要求，坚持从调整投资策略、加强市场研究、强化工作人员队伍建设、强化工作人员参加业务交流和业务培训等方面着手，多举...……更多
2024-11-06 21:18:00巨野,农商,营运,水平,资金,银行
...存款2.9万元，并要求柜面转账至杭州农商银行龙某账户。工作人员在业务办理过程中，经办柜员按规定对客户进行风险告知，并开展反诈宣传，在核实客户转账资金用途时，发现客户神情紧张，行为举动明显异常，且前后语言逻...……更多
2025-01-10 19:12:00赫章,农商,资金,银行,成功,客户
...、行长、首席信息官（CIO）等核心管理层，也包括科技、风险、产品设计研发、资金交易领域的高层次专业人才。在分析人士看来，通过市场化招聘的方式能够扩大人才选聘范围，为银行的转型升级挑选更为合适的人才。又一银...……更多
2023-12-19 19:51:00行长,董事长,董事,核心,关键,银行
齐鲁晚报·齐鲁壹点 李可 通讯员 崔健在金融风险防控的关键战场上，东明农商银行积极作为、勇于担当，面对2024年涉案账户数量大幅攀升的严峻挑战，迅速行动，全面布局，通过一系列行之有效的举措，成功扭转局势，实现...……更多
2025-02-14 21:35:00东明,账户,农商,组合拳,组合,银行
...一步提升鄄城农商银行数据安全管理能力；2023年科技部工作人员在历史数据下传范围内协助业务部室进行数据查询102次，为精准营销、经营决策、风险防控等提供有力的数据支持，有效推进业务由经验决策型向数据决策型转变...……更多
2024-01-17 11:11:00鄄城,农商,七大,高质量,能力,业务
...户取现。根据客户反映投资方式及交易特点，城东分理处工作人员判定该投资活动为电信诈骗，立即劝阻客户停止投资，但客户执意继续投资，且坚信只有继续投资才能返还资金。多次劝解无果后，运营副行长一方面利用网络运...……更多
2025-01-26 12:05:00莱芜,农商,钱袋子,钱袋,分理处,群众
...讲解金融知识，活动现场互动热烈，企业员工积极参与，工作人员一一耐心解答。跟踪营销，促进业务成果转化。宣传活动中收集的客户信息和反馈的客户需求，工作人员逐一记录，并逐户安排营销对接责任人进行后续跟踪营销...……更多
2025-04-08 11:23:00莱芜,农商,高新,高新区,宣传,政策
江南时报讯 为遏制涉案账户的增长势头，提高风险防范意识，持续强化账户风险防控与优化服务工作，昆山农商银行主动作为，出实招全面落实账户风险防控措施，持续有效地压降涉案账户数量。坚持源头管控，严格落实账户...……更多
2025-01-12 23:18:00农商,压降,昆山,账户,数量,风险
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“五一”假期期间，多家国有院团、专业剧场等演出场所项目多、场次多、类型多，涵盖话剧、杂技、戏曲剧等，成为五一假期满足社交需求
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