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警银联动！凯里农商银行拦截2.8万元涉案资金转移
本文转自：人民网-贵州频道
1月10日，凯里农商银行与凯里市公安局快速联动，成功堵截一笔涉案资金转移，截留涉案资金2.8万元，有效保护了人民群众的资金安全。
当天13点50分，凯里农商银行小十字支行走进一位中年男子办理取现业务，取现金额2.8万元。经办柜员按照业务流程对客户进行身份识别和流水查验，发现客户资金才从山东农信汇入，存在资金快进快出风险，便询问客户资金来源，客户回答吞吞吐吐，不断翻看手机微信。这引起工作人员高度警惕，立即上报给会计运营主管进一步了解客户情况。
客户办理业务。
通过不断询问客户，发现客户回复话术都是别人通过微信“指导”，种种迹象让银行工作人员判定存在洗钱风险。银行工作人员一方面引导客户到会客室进一步核实情况，一方面立即向凯里市公安局反诈中心汇报。反诈中心了解情况后，立即出警赶到银行处置。
警察到达现场，与银行工作人员一起问询客户资金用途，客户称借给亲戚结婚，却无法很快说出亲戚姓名、住址及结婚日期等。见客户不说实话，警察随即核实其微信聊天记录，确定其有协助转移涉案资金嫌疑，便告知该行为将触犯相关法律并要承担严重法律后果。在警银联动的规劝下，客户最终承认自己因为贪图“好处费”，违规使用银行卡帮助陌生人过渡可疑资金的事实，主动交代前因后果，并称将积极配合警察和银行进行处置。警察随即对客户账户进行反诈标记和止付，并按流程落实后续处理。
向客户了解情况。
“幸亏有银行工作人员和警察耐心劝阻，不然我就因为贪小便宜而违法犯罪，今年春节有可能都过不成了。”客户感激地说。
年关将至，电信诈骗层出不穷，反诈工作形势严峻。下一步，凯里农商银行将继续打击治理电信网络诈骗，强化警银协同，以实际行动牢牢守住人民群众“钱袋子”。（文/图 龙星春）
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快照生成时间：2025-01-13 11:45:02
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