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为守护金融安全贡献力量

类别:社会 发布时间:2023-10-18 03:33:00 来源:每日看点快看

本文转自:赣南日报

赣州农商银行:

为守护金融安全贡献力量

本报讯 (雷婷婷)近日,赣州农商银行充分发挥银行网点“第一道防线”作用,及时发现堵截一起“跑分”洗钱不法行为,第一时间向公安机关报告可疑线索,成功协助公安机关抓获嫌疑人。

据了解,赣州农商银行水西支行工作人员在办理一笔取款业务时,发现一名年轻男子账户异常,其账户资金快进快出、交易频繁且不留余额。工作人员详细询问账户资金来源和用途,该男子表示与交易对手均不认识,引起了工作人员的高度警觉,随即向赣州市反诈中心上报可疑信息,并以账户异常无法交易为由拖延时间。随后赣州市反诈中心民警迅速抵达现场,将嫌疑人抓获。经调查,该男子使用个人银行卡账户为不法分子“跑分”洗钱,目前该男子已被行政拘留。

近年来,赣州农商银行高度重视打击治理电信网络新型违法犯罪工作,扎实推进一线反诈工作,通过警银联动等举措积极配合公安部门开展行动,有效筑牢了“警银”防护网。接下来,赣州农商银行将持续履行社会责任,稳妥推进涉诈“资金链”治理,为守护金融安全贡献农商力量。

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快照生成时间:2023-10-18 05:45:01

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