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为守护金融安全贡献力量
类别：社会 发布时间：2023-10-18 03:33:00 来源：每日看点快看
本文转自：赣南日报
赣州农商银行:
为守护金融安全贡献力量
本报讯 （雷婷婷）近日，赣州农商银行充分发挥银行网点“第一道防线”作用，及时发现堵截一起“跑分”洗钱不法行为，第一时间向公安机关报告可疑线索，成功协助公安机关抓获嫌疑人。
据了解，赣州农商银行水西支行工作人员在办理一笔取款业务时，发现一名年轻男子账户异常，其账户资金快进快出、交易频繁且不留余额。工作人员详细询问账户资金来源和用途，该男子表示与交易对手均不认识，引起了工作人员的高度警觉，随即向赣州市反诈中心上报可疑信息，并以账户异常无法交易为由拖延时间。随后赣州市反诈中心民警迅速抵达现场，将嫌疑人抓获。经调查，该男子使用个人银行卡账户为不法分子“跑分”洗钱，目前该男子已被行政拘留。
近年来，赣州农商银行高度重视打击治理电信网络新型违法犯罪工作，扎实推进一线反诈工作，通过警银联动等举措积极配合公安部门开展行动，有效筑牢了“警银”防护网。接下来，赣州农商银行将持续履行社会责任，稳妥推进涉诈“资金链”治理，为守护金融安全贡献农商力量。
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快照生成时间：2023-10-18 05:45:01
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信息原文地址：
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