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警银联动雷霆出击——广信农商银行上饶经开区支行精准斩断涉诈资金链条协同警方锁定电诈犯罪窝点
2025年4月3日，广信农商银行上饶经开区支行以敏锐的风险嗅觉和高效的警银联动机制，成功拦截涉诈资金3万元，为公安机关锁定跨区域电信诈骗犯罪团伙提供关键突破口。
当日14时34分，一位眼神飘忽不定的客户快步闯入营业大厅，执意提取三万元现金。当值柜员在规范操作流程的同时，细致询问资金来源及用途，发现客户不仅言辞闪烁回避关键问题，更频繁通过微信与他人保持实时通讯。这些异常举动立即触发了工作人员的警觉机制。
运营主管介入核查时，客户虽坚称款项系工资收入，却无法提供用人单位名称、地址等基础信息。工作人员立即启动账户流水核查，发现该账户前期均为百元级小额交易，而4月3日突现外省企业对公账户大额转入。深度问询更揭示该弋阳籍客户暂居信州区宾馆，与声称的广信区工作地存在明显矛盾。多重风险信号叠加，专业团队当即判定该交易涉嫌电信网络诈骗。
支行即刻启动反诈应急处置预案：柜面人员以系统延迟为由稳住客户，后台则与经开区反诈中心建立绿色通报通道。十分钟内，民警闪电抵达现场，经现场突审初步确认客户涉嫌洗钱犯罪，随即实施控制带离。
依托广信农商银行经开区支行提供的精准资金流向图谱及客户行为画像，反诈中心通过跨省数据协查与连夜突审，成功锁定藏匿外省的电诈犯罪网络。当晚21时许，办案民警专程致电表彰，高度肯定广信农商银行上饶经开区支行员工展现出的专业素养与责任担当。
近年来，广信农商银行在人民银行上饶市分行和区机制办的指导下，加强开户审核和异常交易监测，建立警银快速联动机制，打通涉诈资金查询、冻结、止付的“绿色通道”，提升预警劝阻和资金拦截效率，今年共拦截2笔涉诈资金，金额13万元，协助公安机关抓获2人。广信农商银行将持续深化“科技+人工”双核风控体系，通过常态化警银会商、智能预警模型升级、全民反诈宣传等多元举措，构筑资金安全的铜墙铁壁，践行“金融为民”的初心使命。(熊亚超 张岚)
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快照生成时间：2025-04-10 17:45:02
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