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做好风险防范 堵截异常取现
类别：社会 发布时间：2024-01-03 04:38:00 来源：每日看点快看
本文转自：赣南日报
赣州农商银行：
做好风险防范 堵截异常取现
本报讯 (雷婷婷）赣州农商银行近日识别一起柜面异常取现案例，成功堵截4.5万元涉诈资金转移。
近日，一名年轻男子来到赣州农商银行黄金支行，要求把刚到账的4.5万元取出。办理业务过程中，网点工作人员察觉到该男子神色慌张，工作人员通过查询其交易流水，发现卡内资金均为当日不同地区的交易对手账户转入。此异常情况引起了工作人员的警觉，工作人员进一步询问该男子资金来源，其回答交易对手是他的爷爷，但是无法说出姓名，且与其多个来账交易对手的情况明显不符。鉴于上述种种疑点，工作人员委婉拒绝了该男子的取款要求，并将相关可疑情况向赣州市反诈中心报送。经反诈中心民警反馈，该客户资金来源可疑，疑似为涉诈资金。
赣州农商银行始终践行“金融为民”理念，切实做好各类风险防范措施，同时积极配合公安机关“警银联动”，在网点一线筑牢“防火墙”，守护百姓“钱袋子”。
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快照生成时间：2024-01-03 05:45:02
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信息原文地址：
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