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东营农商银行：精准资金拦截 守护群众钱袋子
近日，东营农商银行仙河支行凭借敏锐的风险识别能力和高效的“警银联动”机制，成功拦截一起涉诈资金取现的电信网络诈骗案例，成功拦截涉诈资金10万元。
冉女士持卡至仙河支行办理现金预约业务，称其次日取现10万元。经查，预约时账户无相应资金，且当工作人员核实取款用途时，该客户回答含糊其辞。面对工作人员的询问，冉女士使用手机上不知名软件拨打电话联系第三人，后改口预约取现50万元。面对上述疑点，工作人员凭借专业的职业素养及负责的工作态度判断该客户极有可能涉嫌诈骗。于是仍按照客户要求表面上答应了客户的预约申请，同时对此账户采取暂停非柜面的管控措施，运营副行长第一时间启动“警银联动”机制，联系东营市公安局东营港分局反诈中心反映情况，反诈中心回复等客户再次到网点预约时立即联系反诈中心。
次日下午4时左右，冉女士在资金到账后至网点办理取款业务，工作人员一边向客户询问资金用途、核实交易对手相关情况以此稳住客户，同时第一时间联系反诈中心。民警到达后将该客户带回进一步调查，经查该笔资金确为涉诈资金。此次拦截案件不仅协助受害人挽回了潜在的经济损失，更为当地反诈中心侦破电信诈骗案件提供了重要线索，受到了当地反诈部门的表扬。
防范电信网络诈骗工作任重道远。下一步，东营农商银行将继续做好警银联动协作，进一步提升精准风险防控能力，加强员工识骗专业素养，落实精准反诈宣传，持续开展全民反诈宣传工作，筑牢防范电信网络诈骗安全防线，为守护群众的钱袋子贡献金融力量。
（刘志娟）
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快照生成时间：2024-08-06 23:45:12
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