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...贯彻落实人民银行关于做好小微企业银行账户优化服务和风险防控工作的指导意见，提升社会公众账户风险防范意识，普及账户优化服务，近日，鄄城农商银行开展了“防范账户风险 优化账户服务”宣传活动。多管齐下注重实...……更多
2024-07-06 16:45:00鄄城,账户,农商,风险,银行,活动
...封日报宋都农商银行召开运营条线分析会加强管理 杜绝风险本报讯 全媒体记者张冰 通讯员尚静报道 近日，宋都农商银行组织召开运营条线分析会。该行分管班子成员、相关部室人员、各网点主管会计等36人参加会议。 会...……更多
2023-12-29 01:24:00风险,管理,账户,风险,农商,管理
...展金融市场业务的过程中，更需要坚持“稳增长”和“防风险”两手抓。近年来，泰兴农商银行从机制建设、流程设置、系统管控和人员管理等四个方面强化金融市场业务风险管理，有效防范操作风险。完善内部控制机制。一是...……更多
2024-11-14 21:41:00泰兴,农商,风险,银行,金融,市场
...统，对“沉睡账户”进行细致筛查，有效识别并排除潜在风险。同时，积极推广电子银行服务，鼓励客户通过线上渠道自助管理账户，实现信息随时查看、业务快速办理，既保障了安全，又提升了效率。风险常抓不懈，共筑安全...……更多
2024-11-07 23:02:00泰州,农商,账户,银行,账户,客户
...诈骗、非法集资等与群众生活息息相关的经济犯罪的洗钱风险，通过讲解出租、买卖、出借账户、身份证的损失风险，让客户注意不当行为带来的违法、经济损失的风险。在业务办理过程中，严格账户开立。对于客户新开立账户...……更多
2024-06-12 08:49:00巨野,农商,支行,宣传,环境,银行
...，启东农商银行邀请外部机构专业老师开展银行结算账户风险管理与优化服务专题培训会。培训老师针对当前涉案账户异常增多的新形势，银行在账户管理开立、存续、管控期间遇到的“疑难杂症”，通过案例的形式，深入浅出...……更多
2023-11-16 20:30:00启东,农商,银行,培训会,结算,账户
...合规管理取得实效。积极推进反洗钱工作，防范金融诈骗风险，强化内控合规管理工作。立足存量，常态开展账户治理。为进一步把牢存量账户管理关，从金融系统发力推动社会金融安全体系构建，该行从账户管理和信息维护双...……更多
2024-01-14 07:38:00屏障,账户,安全,管理,账户,客户
...落实《反电信网络诈骗法》相关要求，深入推进银行账户风险防控和涉诈“资金链”治理，推动打击治理电信网络诈骗工作向纵深发展。牵好账户管理“牛鼻子”。一是把好尽职调查关。坚持多维度、差异化的客户尽职调查方式...……更多
2023-10-12 11:41:00利津,为民,农商,诈骗,电信,银行
...理，大丰农商银行运用科技手段不断提升服务水平、提高风险管控能力。为了进一步加强涉案账户风险管理，强化反诈防控力度，自4月份以来，在全行范围内开展反诈防控非现场检查，减少对柜面人员、场地等资源的依赖，有...……更多
2024-06-14 11:36:00大丰,农商,银行,检查,网点,柜面
...合规性等开展自查，有效监督由于不规范开户诱发的洗钱风险。只有全面细致从严账户管理，就可以有效杜绝由于账户管理问题，引发的洗钱风险，夯实反洗钱工作基础。 ……更多
2024-06-16 17:07:00巨野,农商,要点,三个,水平,银行
...较年初增幅5.7%。以数字化风控全流程为关键点着力提高风险管理能力近年来，南通农商银行将数字化风控工具嵌入风险管理的全流程，覆盖“业务、风险合规、内部审计”三道防线，始终坚持风控自主原则。一方面，优化授信...……更多
2024-10-28 20:47:00农商,南通,高质量,银行,数字,发展
...享受数字化金融服务的同时，更要防范数字化服务带来的风险，在享受高科技金融服务带来高效率的同时，要防范风险，确保享受高科技金融服务安全高效。宣传人民币结算账户管理办法，确保商户账户使用不出借、不出租、不...……更多
2024-05-08 11:59:00巨野,农商,商户,商圈,意识,风险
...文件精神，确保此项警示教育传达至每名员工，提高员工风险防控意识，进一步强化合规意识，深化风险认知。二是强化训练、提升素质。通过电话提问等方式落实柜员对文件的掌握情况，督促柜员提高业务办理敏感性。在做好...……更多
2023-11-13 14:55:00商河,农商,内控,水平,会计,银行
...分类分级管理体系，可以为客户提供与其身份核实程度及风险等级相匹配的账户功能及非柜面限额。目前，该行已全面推广小微企业简易开户，做到开户资料要求、尽职调查程序、银行账户功能“三个精简”；为更好服务小微企...……更多
2024-05-14 22:11:00农商,昆山,账户,机制,银行,服务
...点钞机，有序推进外币现钞兑换服务工作；科学评估账户风险情况，合理确定结算账户风险等级，为不同风险的账户实施差异化管理。截至4月末，已对56.65万个个人银行结算账户进行分类分级管理。为提升外籍人士支付体验，在...……更多
2024-05-20 11:32:00农商,泰山,支付,水平,银行,服务
...日报五大农商行齐发公告加大对个人账户的管理力度压降风险 “睡眠”银行账户分级管控记者 王珂为遏制电信网络新型违法犯罪高发态势，保障市民账户资金安全，近日，扬州五大农商行齐发公告，将对长期不使用、交易异常...……更多
2024-02-24 08:19:00压降,账户,睡眠,风险,银行,账户
...节，确保反电诈工作入心入脑、见行见效，全面提升涉诈风险管控水平和治理效能，全力保护客户资金安全。聚焦高质量部署，推动反诈工作入心入脑。一是提前部署。将电信网络诈骗防控纳入领导干部学习落实重点，把《反电...……更多
2023-11-13 14:55:00商河,农商,诈骗,高质量,三个,电信
...行营业网点更好的开展反电诈工作，邹城农商银行坚持“风险为本”的原则，先后印发《邹城农商银行可疑客户识别每日工作清单》《邹城农商银行结算账户全生命周期管理清单》等相关制度，并组织员工开展全覆盖培训，确保...……更多
2023-10-18 11:47:00邹城,打防,农商,格局,全力,银行
...询功能的各类应用和系统，严格管控信息查询\"一手清\"风险；对含有客户信息的特定业务进行系统脱敏改造、导出加密处理，新增屏蔽、水印等措施。强化查询、下载、打印等环节的风险管控。强化个人客户信息查询授权控制...……更多
2023-10-30 18:43:00郓城,农商,专项,全力,保障,行动
...升系统的自信，从风控基础见“品性”。以自查整改强化风险免疫力，持续做好人民银行综合执法检查“回头看”、落实运营达标评价问题整改，以问题为导向，强化内部管理，完善相关制度及操作流程，确保问题整改落实到位...……更多
2024-03-25 23:05:00紫金,农商,运营,银行,运营,进一
...手、收支“网上走”，有效避免了坐收坐付、资金挪用的风险。目前，郯城农商银行已开立村级经济组织账户619户，开立三资账户16户，累计发行村务卡500余张。（通讯员 徐刚）责任编辑：赵家豪 ……更多
2024-03-31 20:55:00郯城,农商,财务管理,智慧,财务,银行
...理办法》涉及员工违规行为的相关内容，强化责任意识和风险意识。二是利用“云端学习平台”“省版合规管理平台”开展全员线上化的培训，重点学习《江苏省农村商业银行系统工作人员职业操守和行为准则》《员工执业红线...……更多
2024-11-24 20:44:00兴化,农商,基石,银行,发展,管理
...色建筑五大核心板块，通过业务创新、数智化转型、气候风险管理、环境信息披露、绿色运营等方面扎实长效推进绿色金融战略实施，打造长三角最具绿色底色的银行。搭建环境与气候风险管理框架。在农商行中较早将环境和气...……更多
2024-12-18 18:02:00联合国环境规划署,农商,圆桌,上海,绿色,联合
...余人以现场与视频相结合的方式参加培训，营造了浓厚的风险合规学习氛围。本次合规大讲堂特别邀请贵定县人民检察院第一检察部副主任杜绍敏作专题授课。本次授课，杜主任以“金融银行业廉洁从业案防警示教育”为题，利...……更多
2024-11-06 14:51:00农商,贵定,大讲堂,底线,银行,活动
...、分析、控制、预警和评估的完整路径，有效防范了合规风险，真正促进了业务合规经营。递进式的推广全员使用，在“肯用”上借力为确保系统在行内有效落地，采取递进式的方式推广全员使用。一是试点到部门负责人及合规...……更多
2024-10-31 22:08:00溧水,农商,管理系统,保障,银行,经营
...解释。还有工作人员提醒记者，与涉案账户有资金往来，风险也很大。“比如有人找你帮忙，让你给某个账户打款，但这个账户其实是一个涉案账户，我们把这种行为叫做‘过账’。那么无论你是否知情，你的账户也有可能被限...……更多
2023-12-12 16:11:00房贷,账户,影响,银行,银行,账户
...术的运用，也有效减少了柜员人工审核时间，避免了相关风险。3月13日下午，上海宜谷生物科技有限公司的财务秦女士通过手机登录市场监管局电子证照小程序，完成了上海农商银行的预约开户申请。“在办公室里通过电子证照...……更多
2024-03-21 10:14:00农商,对公,上海,营业执照,执照,营业
...估工作分为四个紧密相连的阶段：启动准备、现场实施、风险分析以及安全建议整改。在启动准备阶段，评估团队与鄄城农商银行的相关部门进行了充分的沟通，明确了评估的目标、范围和方法。这为后续的评估工作奠定了坚实...……更多
2024-12-11 18:49:00鄄城,农商,安全,信息,第三方,评估
...生。各营业网点通过晨会、夕会等形式，持续强化员工的风险意识，形成了全员参与、共同防范的良好氛围。扩大宣传 全员行动招远农商银行全体员工转发该行公众号发布的关于电信网络诈骗为主题的链接，以通俗易懂方法宣...……更多
2024-08-05 09:51:00招远,农商,钱袋子,钱袋,全民,群众
...流程，优化柜台服务质量，加强结算账户管理，强化账户风险防控，不断强化员工服务意识、简化开户流程、提高工作效率，有力提升了小微企业开户便捷度、体验度。强化账户宣传力度。在全辖营业网点摆放账户开立宣传折页...……更多
2024-01-17 12:27:00罗庄,农商,服务,账户,企业服务,银行
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